สาเหตุที่ผู้ตรวจ 7 รายรับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้กล่าวหาสมาชิกคณะตรวจสอบของกรมตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) ว่าได้กระทำการละเมิดร้ายแรงและได้รับ "ของขวัญ" จากกลุ่มของ Truong My Lan (ประธาน Van Thinh Phat) และธนาคาร SCB

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย 18 คนในทีมตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการพิจารณาว่าได้รับเงินและผลประโยชน์อื่น ๆ จากนางสาวหลานและธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม มีจำเลย 7 คนที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความผิดทางอาญา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้แก่ นาย Lai Van Bach, นางสาว Bui Vu Hong Trang, นางสาว Pham Thi Thuy Linh (ทั้งหมดมาจากสำนักงานตรวจสอบของรัฐ); นาย Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, นางสาว Nguyen Lan Huong (ทั้งหมดมาจากหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร) และนางสาว Nguyen Ha Linh (เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล )

จากผลการสอบสวนพบว่า ในระหว่างการตรวจสอบ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดมายังธนาคารไทยพาณิชย์อย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมา

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — ธนาคารไทยพาณิชย์ (ภาพ: SCB)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสินเชื่อของธนาคาร SCB มีการละเมิดหลายประการ และ "ได้เสนอแนะอย่างเด็ดขาดให้โอนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ" พวกเขาได้ร้องขอและขอให้จำเลยคือ เหงียน วัน ฮุง (ผู้ออกคำวินิจฉัยการตรวจสอบ) และนางสาว โด ถิ หนั๋น (หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบ) ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินที่ธนาคาร SCB กู้ยืมเพื่อชำระหนี้เก่า

บุคคลทั้งเจ็ดคนนี้ยังได้ขอการยืนยันจากศูนย์ข้อมูลเครดิต CIC เกี่ยวกับสถานะหนี้ลูกค้าที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้รับเอกสารยืนยัน CIC จากหัวหน้าคณะตรวจสอบ และระยะเวลาการตรวจสอบได้หมดลงแล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงได้ลงนามในรายงานแก้ไขคำแนะนำ “ให้โอนธนาคารแห่งรัฐเพื่อดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงประเด็นสินเชื่อใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าต่อไป เสริมความแข็งแกร่งให้กับการตรวจสอบและการกำกับดูแล หากตรวจพบสัญญาณของการละเมิดกฎหมาย ขอแนะนำให้โอนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ”

ในกลุ่มบุคคลภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการธนาคาร ตามผลการสอบสวน ผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องยังได้รายงานการละเมิดอย่างครบถ้วน แนะนำมาตรการลงโทษทางปกครอง และขอให้ธนาคาร SCB แก้ไขและปรับปรุงการละเมิดและข้อบกพร่องดังกล่าว

แม้จะลงนามในบันทึกการประชุมตกลงที่จะจำกัดเนื้อหา วิธีการ มาตรการ และขอบเขตการตรวจสอบ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ทราบถึงการละเมิดของธนาคาร SCB

ในส่วนของจำนวนเงินที่ถูกขโมยไปนั้น นายติ๋ง นางสาวเฮือง และนายลินห์ ได้ออกมาแถลงอย่างชัดเจนว่า ได้รับเงินไปแล้ว 4 ครั้ง และได้นำเงินไปคืน 2 ครั้ง โดยแต่ละคนได้รับและนำไปใช้ไปคนละ 100 ล้านดอง นางสาวเหงียน ห่าลินห์ แถลงว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ายเงินให้พวกเขาไปทั้งหมด 6,000 เหรียญสหรัฐ และ 50 ล้านดอง นายบั๊ก นางสาวตรัง และนางสาวถุ่ยลินห์ แถลงว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ จ่ายเงินให้พวกเขาไปคนละ 9,000 เหรียญสหรัฐ และ 100 ล้านดอง

หน่วยงานสอบสวนประเมินว่าบุคคลทั้ง 7 รายข้างต้นได้กระทำความผิดระหว่างกระบวนการตรวจสอบและได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของพวกเขาเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาและมีส่วนร่วมในงานเพียงบางส่วนเท่านั้น รายงานของบุคคลเหล่านี้สะท้อนเนื้อหาและผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — นายเหงียน วัน ฮุง (ภาพ: VNA)

นอกจากนี้ สมาชิกเหล่านี้ไม่ได้รับมอบหมายจากคุณนันท์ให้ทำหน้าที่สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน หนี้เสีย และการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์

ในการลงนามบันทึกการประชุมคณะทำงานตรวจสอบนั้น คณะทำงานฯ ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเฉพาะในส่วนการดำเนินการเท่านั้น จึงไม่ทราบเนื้อหาผลการตรวจสอบทั้งหมด ไม่ทราบถึงสถานะการเงินที่อ่อนแอ และการละเมิดกฎหมายที่ร้ายแรงของธนาคารไทยพาณิชย์

ผลการสอบสวนพบว่า หลังจากประเมินลักษณะและระดับพฤติกรรมของสมาชิกคณะตรวจสอบทั้ง 7 คนแล้ว หน่วยงานสอบสวนสรุปว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้กระทำความผิดรอง ไร้พฤติกรรม และขึ้นอยู่กับการสั่งการและการบังคับใช้ของนางสาวโด ทิ นัน

ในระหว่างการดำเนินการกับหน่วยงานสืบสวน คนเหล่านี้ได้สารภาพผิดและรับเงินอย่างซื่อสัตย์ พร้อมทั้งให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการช่วยชี้แจงคดีอย่างรวดเร็ว และดำเนินการคืนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดอย่างแข็งขัน

ดังนั้น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงไม่ถือว่าบุคคลทั้ง 7 คนนี้มีความรับผิดทางอาญา แต่เสนอให้พรรคและรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เกิดการยับยั้งการใช้กฎหมาย

แหล่งที่มา