สาเหตุที่ผู้ตรวจ 7 รายรับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์แต่ไม่ถูกดำเนินคดีอาญา

ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่ม Van Thinh Phat ธนาคาร SCB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้กล่าวหาสมาชิกคณะตรวจสอบของกรมตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐ) ว่าได้กระทำการละเมิดอย่างร้ายแรงและได้รับ "ของขวัญ" จากกลุ่มของ Truong My Lan (ประธาน Van Thinh Phat) และธนาคาร SCB

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาในคณะตรวจสอบธนาคาร SCB จำนวน 18 ราย ได้รับการระบุว่าได้รับเงินและผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุจากนางสาวลานและธนาคาร SCB อย่างไรก็ตาม มีผู้ถูกมองว่าไม่มีความรับผิดทางอาญา 7 คน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึง: นาย Lai Van Bach, นางสาว Bui Vu Hong Trang, นางสาว Pham Thi Thuy Linh (ทั้งหมดมาจากสำนักงานตรวจสอบของรัฐ); นาย Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, นางสาว Nguyen Lan Huong (ทั้งหมดจากหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร) และนางสาว Nguyen Ha Linh (เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบของรัฐบาล )

ตามข้อสรุปการสอบสวน ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รายงานการกระทำผิดดังกล่าวที่ธนาคาร SCB อย่างครบถ้วนและซื่อสัตย์

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — ธนาคารไทยพาณิชย์ (ภาพ: SCB)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหล่านี้พบว่าสินเชื่อของ SCB มีการละเมิดกฎหลายรายการและ "ขอแนะนำอย่างเด็ดขาดให้โอนสินเชื่อเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและดำเนินการ" พวกเขาได้ร้องขอและขอให้จำเลย Nguyen Van Hung (บุคคลที่ออกคำสั่งตรวจสอบ) และ Ms. Do Thi Nhan (หัวหน้าทีมตรวจสอบ) ชี้แจงที่มาของสินเชื่อใหม่จาก SCB เพื่อชำระหนี้เดิม

ทั้งเจ็ดคนนี้ยังได้ร้องขอการยืนยันที่ศูนย์ข้อมูลเครดิต CIC เกี่ยวกับสถานะหนี้ลูกค้าที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ได้รับเอกสารยืนยัน CIC จากหัวหน้าคณะตรวจสอบ และระยะเวลาตรวจสอบได้หมดลงแล้ว บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงได้ลงนามในรายงานแก้ไขคำแนะนำ “ให้โอนย้ายธนาคารแห่งรัฐเพื่อดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงประเด็นสินเชื่อใหม่เพื่อชำระหนี้เก่าต่อไป เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและการกำกับดูแล หากตรวจพบสัญญาณของการละเมิดกฎหมาย ขอแนะนำให้โอนย้ายไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อพิจารณาและดำเนินการ”

ในกลุ่มบุคคลภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ตามข้อสรุปการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องยังได้รายงานการละเมิดอย่างครบถ้วน แนะนำการลงโทษทางปกครอง และขอให้ธนาคาร SCB แก้ไขและปรับปรุงการละเมิดและข้อบกพร่องเหล่านั้น

ถึงแม้จะลงนามในบันทึกการประชุมเพื่อตกลงจำกัดเนื้อหา วิธีการ มาตรการ และขอบเขตการตรวจสอบ แต่บุคคลเหล่านี้ไม่ทราบถึงการละเมิดของ SCB

ส่วนเรื่องจำนวนเงินที่ขโมยไปนั้น นายติ๋ง นางสาวหวง และนายลินห์ ได้ออกมาแถลงชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ได้รับเงินไปแล้ว 4 ครั้ง และได้นำมาคืน 2 ครั้ง โดยแต่ละคนได้รับและใช้เงินไปคนละ 100 ล้านดอง นางสาวเหงียน ฮา ลินห์ เปิดเผยว่า ธนาคาร SCB มอบเงินให้แก่เธอรวมเป็นเงิน 6,000 เหรียญสหรัฐ และ 50 ล้านดองเวียดนาม นายบั๊ก นางสาวตรัง และนางสาวถุ้ย ลินห์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์มอบเงินให้แก่พวกเขาคนละ 9,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 100 ล้านดองเวียดนาม

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ ประเมินว่า ผู้ต้องหาทั้ง 7 รายข้างต้น ได้กระทำความผิดตามขั้นตอนการตรวจสอบ และได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ แต่บทบาทหน้าที่เป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชา และมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนเท่านั้น รายงานของคนเหล่านี้ได้สะท้อนเนื้อหาและผลการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — นายเหงียน วัน ฮุง (ภาพ: VNA)

นอกจากนี้ สมาชิกเหล่านี้ไม่ได้รับมอบหมายจากนางสาวหนาน ให้ทำหน้าที่สังเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับฐานะการเงิน หนี้เสีย และการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์

ในการลงนามบันทึกการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ก็ให้ความเห็นได้เฉพาะส่วนการดำเนินการเท่านั้น จึงไม่ทราบเนื้อหาผลการตรวจสอบทั้งหมด ไม่ทราบถึงสถานการณ์การเงินที่อ่อนแอ และการกระทำผิดร้ายแรงของธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อสรุปจากการสอบสวนพบว่า หลังจากประเมินลักษณะและระดับพฤติกรรมของสมาชิกคณะผู้ตรวจสอบทั้ง 7 คนแล้ว หน่วยงานสอบสวนสรุปว่าพวกเขาเป็นเพียงผู้กระทำความผิดรอง ผู้กระทำความผิดรายย่อย และขึ้นอยู่กับการสั่งการและการบังคับใช้ของนางสาวโด ทิ เญินเท่านั้น

ในระหว่างการดำเนินการกับหน่วยงานสอบสวน คนเหล่านี้สารภาพอย่างซื่อสัตย์ว่าได้ละเมิดและได้รับเงิน ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันเพื่อช่วยชี้แจงกรณีได้อย่างรวดเร็ว; คืนเงินที่ถูกขโมยทั้งหมดอย่างแข็งขัน

ดังนั้น กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจึงไม่ถือว่าบุคคลทั้ง 7 นี้มีความผิดทางอาญา แต่เสนอให้พรรคและรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

แหล่งที่มา