เมื่อค่ำวันที่ 29 มกราคม ขณะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VietNamNet หัวหน้ากรมตำรวจ เศรษฐกิจ - ตำรวจกรุงฮานอย กล่าวว่า หน่วยได้จับกุมนาง Pham Thi Hoa (อดีตประธานกรรมการบริหารบริษัท Sen Tai Thu Group Joint Stock Company) อย่างเร่งด่วน พร้อมด้วยนาง Nguyen Thi Thuy Linh (อดีตรองผู้อำนวยการใหญ่ ลูกสาวของนาง Hoa) และนาง Nguyen Thi Lan Huong (อดีตผู้อำนวยการใหญ่) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

171 1.png
นางสาว Pham Thi Hoa ที่สถานีตำรวจ (ภาพ: ตำรวจ ฮานอย )

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่ต้นปี 2563 นางสาว Pham Thi Hoa และนางสาว Nguyen Thi Thuy Linh ลูกสาว ได้กู้ยืมเงินไปประมาณ 3 แสนกว่าล้านดอง (เงินต้นประมาณ 1 แสนล้านดอง ดอกเบี้ย 2 แสนล้านดอง) เนื่องจากได้ลงทุนขยายระบบ Sen Tai Thu มาเป็นเวลานาน

ในปี 2022 Nguyen Thi Thuy Linh ได้หารือกับ Nguyen Thi Lan Huong (ในขณะนั้นเป็น CEO) เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 31,000 ล้านดองเป็น 160,000 ล้านดองเพื่อออกหุ้น

ต่อมาเขาได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลกำไร และอัตราดอกเบี้ยที่น่าดึงดูดของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถโอนเงินเพื่อลงนามในสัญญา โอนหุ้น และตกลงที่จะซื้อหุ้นคืน ในขณะที่ใช้หุ้นส่วนตัวของนางสาว Pham Thi Hoa เพื่อระดมทุนและลงนามในสัญญาขายหุ้นให้กับผู้ลงทุน

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มากขึ้น ฮวงจึงได้สร้างทีมงานขาย (ที่ปรึกษา พนักงานขาย ทนายความด้านการลงทุน) และนโยบายการจ่ายค่าคอมมิชชั่น % จากมูลค่าสัญญาโอนหุ้นที่ลงนาม

ทีมขายนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงานของธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทการเงิน... ซึ่งมีฐานลูกค้าที่มีเงินและเงินออมส่วนเกิน

ด้วยการใช้ชื่อเสียงของแบรนด์ Sen Tai Thu และแผนธุรกิจที่สัญญาว่าจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของระบบมากมายด้วยรายได้ "มหาศาล" อัตราดอกเบี้ยการลงทุนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยการออมมาก ทีมงานขายจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นจำนวนมาก

จากผลการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2566 นักลงทุนกว่า 400 รายเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นกับนางสาว Pham Thi Hoa ผ่านสัญญาต่างๆ กว่า 1,000 ฉบับ โดยโอนเงินมูลค่ากว่า 1,000 พันล้านดอง (มูลค่าตามสัญญา) ให้กับบริษัท Sen Tai Thu

หลังจากรับเงินแล้ว บริษัท Sen Tai Thu จะหักส่วนลดจากยอดขาย 7-30% ลินห์และเฮืองนำส่วนที่เหลือไปจ่ายหนี้ ณ ขณะนี้บริษัทไม่สามารถชำระเงินได้อีกต่อไป

ตำรวจเศรษฐกิจยังคงสืบสวนและขยายคดีและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป