อดีตผู้อำนวยการธนาคาร SCB เข้ามาแทนที่นางสาว Truong My Lan เพื่อติดสินบนด้วยเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้อย่างไร?

คุณโว ตัน ฮวง วัน เริ่มทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณวันได้รับการแต่งตั้งจากคุณเจือง มี ลาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ยังเป็นตัวแทนของคุณเจือง มี ลาน ในการติดสินบนคุณโด ถิ เญิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร

สั่งรับสินบน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ไทย จากรายงานของหน่วยงานสอบสวน นาย Vo Tan Hoang Van ยอมรับว่าเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนางสาว Truong My Lan ในการให้เงินแก่นางสาว Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลด้านธนาคารหลายครั้งเป็นจำนวนเงินรวม 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2018 เขาได้ให้เงินแก่ Do Thi Nhan จำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐที่สำนักงานของนางสาว Nhan ที่สำนักงานใหญ่ของหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลด้านธนาคาร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2018 Van และ Nguyen Nam Tuan ขับรถไปที่บ้านส่วนตัวของ Nhan (ใน Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) เพื่อให้เงินจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม 2018 Van ได้ไปที่บ้านของ Nhan เพื่อให้เงินจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันและตวนไปที่บ้านของเญินเพื่อบริจาคเงินอีก 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เงินดอลลาร์สหรัฐถูกซ่อนอยู่ในกล่องโฟมบรรจุผลไม้) หลังจากบริจาคเงินให้เญินแต่ละครั้ง วันได้แจ้งกับคุณจวงมีหลาน

นายโว ตัน ฮวง วัน อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB คือผู้ที่ให้สินบนนางสาวโด ติ หนาน เป็นเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินสินบน อดีตผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันว่า นางสาวเจือง มี ลาน สั่งให้นำเงินดังกล่าวมาจากแหล่งส่วนตัวของเหงียน ฟอง ฮอง แล้วโอนจากธนาคารไทยพาณิชย์ไซ่ง่อนไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เกา เจียย (ผ่านกระบวนการถอน ฝาก และโอน) เพื่อถอนออก แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ และมอบให้แก่นายวัน หรือนายเหวียน นาม ตวน นายวันได้ยื่นคำร้องทุกข์อาญาเกี่ยวกับการกระทำของนายโด ถิ เญิน ในการรับเงิน

นอกจากการให้สินบนแก่ Do Thi Nhan แล้ว Vo Tan Hoang Van ยังสารภาพอีกว่าเขาเป็นคนให้เงินโดยตรงรวม 390,000 เหรียญสหรัฐแก่ Nguyen Van Hung ในช่วงวันหยุด (ตั้งแต่เมษายน 2016 ถึงกันยายน 2018) และในการเดินทางไปทำธุรกิจที่ฮานอยในปี 2018 ในเวลาเดียวกันเขายังสั่งการและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ SCB ให้มอบเงินและของขวัญแก่สมาชิกในทีมตรวจสอบ (Nguyen Thi Phung รองหัวหน้าทีม 100 - 200 ล้านดองหรือ 5,000 - 10,000 เหรียญสหรัฐ/ครั้ง); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ/ครั้ง; สมาชิกในทีม 30 - 50 ล้านดอง/คน/ครั้ง)

ข้ามขั้นตอนการกู้ยืม เพราะคุณลานเป็นเจ้าของธนาคาร SCB ตัวจริง

นายโว ตัน ฮวง วัน สารภาพกับหน่วยงานสอบสวนว่า สินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กู้ยืมแก่ลูกค้าในกลุ่ม VTP Group คิดเป็นสัดส่วนสูง ทุกครั้งที่เธอต้องการเงินใช้ ธนาคารไทยพาณิชย์จะโทรศัพท์มาปรึกษาและสั่งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้เธอ

โว ตัน ฮวง วัน เองทราบดีว่าเงินที่จ่ายในนามของบุคคลและนิติบุคคลในระบบนิเวศของวัน ถิญ ฟัต จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ชำระคืนเงินกู้เก่าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชำระคืนเงินกู้ที่ธนาคารอื่น ซื้อโครงการใหม่ ลงทุนในโครงการ และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของคุณเจือง มี ลาน การใช้เงินดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแผนการขอสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขาทราบว่าเจือง มี ลาน เป็นเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์อย่างแท้จริง หลังจากได้รับคำสั่ง โว ตัน ฮวง วัน จะทำงานร่วมกับผู้นำและพนักงานเพื่อจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย

คุณแวนยังทราบอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนถึงบุคคลที่คุณเจือง มี ลาน เลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้นำธนาคารไทยพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อโดยตรงให้กับกลุ่มลูกค้าของคุณวัน ถิญ พัท ได้แก่ คุณเหงียน ถิ ธู ซวง ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์, คุณดิง วัน ถัน รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณตรัม ทิช ตัน รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประเมินผล...

นางสาว Truong My Lan เจ้าของกลุ่ม VTP ได้เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB

นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและควบคุมดูแลกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อ คุณ Truong My Lan ได้สั่งให้ Vo Tan Hoang Van และ Dinh Van Thanh ประธานกรรมการธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยสินเชื่อใหม่ที่สำนักงานใหญ่ SCB เพื่อจัดการสินเชื่อตามที่คุณ Lan ร้องขอ

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง ประธานสภาธุรกิจและการลงทุนสำนักงานใหญ่ เขาได้ลงนามด้วยตนเองในรายงานการประเมินใหม่ 575 รายงานการประชุมของสภาธุรกิจและการลงทุนสำนักงานใหญ่ 547 รายงานต่อผู้อำนวยการทั่วไป 390 รายงานการประชุมของสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง 9 รายงานการประชุม 372 รายงาน และคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารที่ตกลงให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 402 รายซึ่งเป็นบุคคลและนิติบุคคลในระบบนิเวศของกลุ่ม VTP โดยมีสินเชื่อ 638 รายการกับธนาคาร SCB โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นหนี้เงินต้นมากกว่า 271,308 พันล้านดอง หนี้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 133,801 พันล้านดอง หนี้รวม 405,110 พันล้านดอง

ชมด่วน เวลา 12.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน ทีมตรวจสอบ SCB ทั้งหมดได้รับสินบน

สำนักงานสอบสวนกลางกล่าวว่า ผลการตรวจสอบเพียงพอที่จะชี้ชัดว่า โว ตัน ฮวง วัน เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่และมีอำนาจหน้าที่ซึ่งใช้อำนาจหน้าที่ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับนายเจือง มี ลาน ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" การกระทำผิดทางอาญาของอดีตผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกันสร้างความเสียหายให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นมูลค่ากว่า 60,502 พันล้านดอง และร่วมกันยักยอกทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นมูลค่ากว่า 192,434 พันล้านดอง และสร้างความเสียหายต่อหนี้ดอกเบี้ยกว่า 101,247 พันล้านดอง

โว ตัน ฮวง วัน ยอมรับว่า: เขารู้ดีว่าสินเชื่อเหล่านี้เป็นของ VTP Group เพราะสินเชื่อเหล่านี้มีจุดร่วม คือ การลงนามในเอกสารปลอม การรับรองเอกสารสินเชื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของคุณเจือง มี หลาน อันที่จริง ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ได้ประเมินลูกค้า ประเมินหลักประกัน ไม่สนใจทางเลือกสินเชื่อ และเพิกเฉยต่อกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามปกติ

หน่วยงานสอบสวนระบุว่า โว ตัน ฮวง วัน เป็นผู้ให้เงินแก่หน่ายโดยตรงภายใต้การกำกับดูแลของเจื่อง มี ลาน รายงานเชิงรุกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินแก่หน่ายและบุคคลอื่นในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ ประณามการกระทำของหน่าย (ก่อนการดำเนินคดี) และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสอบสวน ดังนั้น ตามมาตรา 29 และ 364 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 แห่งมติสภาผู้พิพากษา ศาลประชาชนสูงสุด 03/2020 โว ตัน ฮวง วัน จึงไม่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดทางอาญาในความผิดฐาน "ติดสินบน"

ลิงค์ที่มา: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm