สัญญาณบ่งชี้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลฉ้อโกงสำหรับนักลงทุน

(NLDO)- การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลใดๆ ที่ให้คำมั่นสัญญาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ "ไม่สามารถจินตนาการได้" ย่อมมีปัญหา

Người Lao Động•22/08/2025

ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน กองกำลังตำรวจได้เปิดโปงเครือข่ายหลอกลวงจำนวนมากที่ปลอมตัวเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีขนาดตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักพันล้านดอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่ที่นักลงทุนต้องเผชิญเมื่อเข้าร่วมในตลาดนี้

ทำลายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลปลอมจำนวนมาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตำรวจภูธรจังหวัด ฟู้เถาะ ได้จับกุมกลุ่มที่แฝงตัวอยู่ในสกุลเงินดิจิทัล TCIS ซึ่งดำเนินการผ่านตลาดซื้อขายปลอมที่ชื่อว่า “Toptrade 1” ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 แต่กลุ่มนี้ก็ดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายพันคน เปิดบัญชีมากกว่า 4,000 บัญชี และมียอดเงินลงทุนรวมกว่า 5 หมื่นล้านดอง

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 ตำรวจท้องถิ่นยังคงดำเนินการปราบปรามกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ PaynetCoin (PAYN) อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดได้โฆษณาว่า PAYN สามารถสร้างดอกเบี้ยได้ 5-9% ต่อเดือน และยังนำไปใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินและจองห้องพักโรงแรมได้อีกด้วย อันที่จริงแล้ว นี่เป็นกลอุบายในการระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย โดยยักยอกเงินหลายพันล้านดองจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตำรวจ จังหวัดดองนาย ได้รื้อถอนเครือข่ายสกุลเงินเสมือนจริงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Matrix Chain (MTC) โดยยักยอกเงินเกือบ 10,000 พันล้านดองจากประชาชนหลายหมื่นคนในช่วงเวลาสั้นๆ

รายงานของ CoinLaw ระบุว่าในปี 2024 จะมีคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกจำนวน 58,200 คดี ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 25% เมื่อเทียบกับปี 2023 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีอยู่หากนักลงทุนขาดข้อมูลและความรู้พื้นฐาน

ในงานทอล์คโชว์ "โอกาสของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีอะไรบ้าง" ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ให้เห็นสัญญาณที่จะช่วยให้นักลงทุนจำกัดความเสี่ยง

ระบุการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง

ในงานทอล์คโชว์เรื่อง “โอกาสของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีอะไรบ้าง” ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการหลอกลวง

คุณฮวีญ ก๊วก นัม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ OKX Global กล่าวว่า ตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงต้องมีใบอนุญาตที่ชัดเจนและโปร่งใส และปฏิบัติตามกระบวนการ Know Your Customer (KYC) อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ตลาดแลกเปลี่ยนยังต้องกำหนดให้นักลงทุนพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกง การเพิกเฉยต่อปัจจัยนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าสงสัย

จากมุมมองทางกฎหมาย ทนายความดาว เตี๊ยน ฟอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Investpush เน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นปัจจัยสำคัญ นักลงทุนไม่ควรพิจารณาแค่อายุของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ควรพิจารณาด้วยว่าตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลอย่างไร หากตลาดหลักทรัพย์เพียงแค่สร้างภาพ “ที่สดใส” ในขณะที่ปกปิดความเสี่ยง นั่นถือเป็นเรื่องที่น่ากังวล

คุณเหงียน เดอะ วินห์ ซีอีโอของ Ninety Eight เตือนว่าตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ที่เสนออัตราดอกเบี้ย “สูงเกินจินตนาการ” ย่อมมีปัญหา เพราะไม่มีรูปแบบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายที่รับประกันผลกำไรสูงเช่นนี้ ความปลอดภัยจะได้รับการรับรองก็ต่อเมื่อตลาดหลักทรัพย์มีใบอนุญาต มี KYC เต็มรูปแบบ และมีกลไกในการปกป้องทรัพย์สินของนักลงทุน

นายเจิ่น ซวน เตี่ยน เลขาธิการสมาคมบล็อกเชนแห่งนครโฮจิมินห์ เสริมมุมมองของตนว่า นักลงทุนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน สภาพคล่อง และความมุ่งมั่นในผลกำไร เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง นักลงทุนจะสามารถระบุความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกด้วยโฆษณาที่ดูดีเกินจริงได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นฐานความรู้เท่านั้น