กำหนดภารกิจและกำกับดูแลการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างชัดเจน

นาย Kinhtedothi รองนายกรัฐมนตรีถาวรเหงียน ฮัวบิ่ญ เพิ่งลงนามในมติหมายเลข 1338/QD-TTg ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการประสานงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานระดับรัฐมนตรี และหน่วยงานรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอาชญากรรมการสนับสนุนการก่อการร้าย

กำหนดภารกิจของแต่ละกระทรวงและภาคส่วนอย่างชัดเจนในการตรวจสอบและกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย - ภาพประกอบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งเลขที่ 1338/QD-TTg ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 แก้ไขและเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการประสานงานการตรวจสอบและการกำกับดูแลองค์กรให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้าย

ประเด็นใหม่ของการตัดสินใจหมายเลข 1338/QD-TTg คือการเพิ่มกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

อำนาจหน้าที่ของกระทรวง กรม สำนัก และส่วนราชการต่างๆ ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในคำสั่งที่ ๑๓๓๘/กพ.-ตท.ก ดังต่อไปนี้

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและเข้าร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย ตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; ดำเนินการตามที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

ค) ให้สาขาธนาคารของรัฐในจังหวัดและเมืองศูนย์กลางกำกับดูแลและประสานงานกับส่วนราชการและสาขาในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งคณะตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถรวมหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาขาธนาคารแห่งรัฐเป็นประธานในจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจัดการโดยส่วนกลาง

กระทรวงการคลังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

กระทรวงก่อสร้างมีภารกิจดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงการก่อสร้างเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

ค) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเทศบาลนครเป็นประธานและประสานงานกับส่วนราชการและสาขาในพื้นที่ เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกรมก่อสร้างของจังหวัดหรือเมืองที่อยู่ภายใต้การบริหารส่วนกลางเป็นประธานได้

กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงการก่อสร้าง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

ค) ให้กรมยุติธรรมจังหวัดและเทศบาลนครที่สังกัดส่วนกลางกำกับดูแลและประสานงานกับหน่วยงานและสาขาในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตของการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมของจังหวัดหรือเมืองที่ดำเนินงานส่วนกลางเป็นประธานได้

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

ค) ให้กรมอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดและเมืองที่เป็นศูนย์กลางควบคุมและประสานงานกับกรมและสาขาในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับองค์กรที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและขอบเขตของการบริหารจัดการในพื้นที่

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถรวมหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกรมอุตสาหกรรมและการค้าของจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจัดการส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร มีภารกิจดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสำหรับนิติบุคคลที่รายงานการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินภายในขอบเขตและสาขาการบริหารจัดการ

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายตามคำร้องขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) กำกับดูแลและประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการก่อการร้ายในระดับกระทรวง หน่วยงานระดับรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเป็นประธานได้

ข) ประสานงานและมีส่วนร่วมในคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับป้องกันการฟอกเงินตามคำร้องขอของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนมอบหมาย

ค) กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยของจังหวัดและเทศบาลนครในส่วนกลางให้เป็นประธานและประสานงานกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพ เพื่อติดตามและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ส่วนงาน ส่วนงาน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ภายในขอบเขตและขอบเขตการบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมาย

การจัดตั้งทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพสามารถบูรณาการหรือประสานงานกับทีมงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะของจังหวัดและเมืองที่อยู่ภายใต้การบริหารส่วนกลางเป็นประธาน

กระทรวงและหน่วยงานระดับรัฐมนตรีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) ประสานงานกับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทบทวนภาคส่วนและองค์กรที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ประสานงานในการพัฒนาแผนการตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วน

ข) เข้าร่วมในทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพตามคำขอของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม กระทรวงการคลัง กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการตามภารกิจที่หัวหน้าทีมตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพมอบหมาย

ค) กำกับดูแลหน่วยงานและสาขาที่มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดและเมืองที่เป็นศูนย์กลางให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะระดับจังหวัด ธนาคารแห่งรัฐระดับจังหวัด กรมการก่อสร้าง กรมยุติธรรม กรมอุตสาหกรรมและการค้า ในการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งทีมตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลสหวิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

ก) ให้เป็นประธานในการออกคำสั่งจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพ โดยมีหัวหน้าหน่วยควบคุมคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมดูแล

ข) การจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำกับดูแลแบบสหวิชาชีพสำหรับหน่วยงานรายงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจากธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐบาลในการดำเนินการบริหารจัดการของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน) และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) โดยต้องแต่งตั้งสมาชิกที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของการตรวจสอบและกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ค) จัดทำแผนการตรวจสอบและควบคุมดูแล มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตรวจสอบและควบคุมดูแลสหวิชาชีพ

ง) จัดเตรียมเงื่อนไขด้านโลจิสติกส์และเทคนิคเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบและควบคุมดูแลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล

ในคำตัดสินระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: ทีมตรวจสอบและกำกับดูแลระหว่างภาคส่วนขององค์กรที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนการก่อการร้ายจะดำเนินการแบบนอกเวลา และจะยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นข้อกำหนดและภารกิจตามแผน

ที่มา: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html