มุ่งเน้นป้องกันการฟอกเงินในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน

เช้าวันที่ 15 ตุลาคม รองนายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก ฝ็อก ประธานคณะกรรมการอำนวยการแห่งชาติเพื่อปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

รอง นายกรัฐมนตรี โฮ ดึ๊ก โฟก ประธานคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวปราศรัย ภาพ: อัน ดัง/วีเอ็นเอ

รายงานของธนาคารแห่งรัฐระบุว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 (ซึ่งตรงกับจุดสิ้นสุดของรอบรายงานความคืบหน้า (PR) ครั้งที่ 5 ตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อคณะทำงานปฏิบัติการทางการเงินว่าด้วยการฟอกเงิน (FATF) ผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของ รัฐบาล เวียดนามในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง (แนบมากับมติที่ 194/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรี) มีดังนี้: ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 1/17 การดำเนินการ (การดำเนินการที่ 9); ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 1/17 การดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ (การดำเนินการที่ 14); ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 10/17 การดำเนินการ (รวมถึงการดำเนินการที่ 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 และ 17); การดำเนินการ 5/17 ยังไม่มีความคืบหน้า (รวมถึงการดำเนินการ 4, 5, 6, 15, 16)

ธนาคารแห่งรัฐระบุว่า: ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 (เวียดนามเพิ่งจัดทำรายงานฉบับที่ 2 เสร็จสิ้น) ผลลัพธ์ที่ได้ "ยังจำกัดมาก" โดยมีการดำเนินการเพียง 1 ใน 17 รายการที่ "เสร็จสมบูรณ์บางส่วน" และอีก 16 ใน 17 รายการที่ยังไม่มีความคืบหน้า ในการประชุมวันนี้ หลังจากดำเนินการมาเกือบ 1 ปี (พร้อมรายงานความคืบหน้า 3 ฉบับ) มีการดำเนินการ 12 รายการที่ปรับสถานะเป็น "เสร็จสมบูรณ์บางส่วน"

ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานของเวียดนามกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดี ความก้าวหน้าที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการทางการเงิน (FATF) ยอมรับในการต่อต้านการฟอกเงิน เป็นผลมาจากกระบวนการศึกษาและเรียนรู้อย่างจริงจัง ความพยายาม และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

รายงานของธนาคารแห่งรัฐ (State Bank) มุ่งหวังที่จะบรรลุแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อถอดเวียดนามออกจากบัญชีเทา (Grey List) โดยวิเคราะห์สาเหตุทั้งเชิงวัตถุวิสัยและเชิงอัตวิสัยหลายประการที่นำไปสู่ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขหลายประการเพื่อปรับปรุงวิธีการและผลลัพธ์ในอนาคต ดังนั้น ธนาคารแห่งรัฐจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเสริมกำลังทรัพยากรบุคคล การปรับปรุงการฝึกอบรมพนักงาน วิธีการนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล...

ธนาคารแห่งรัฐเน้นย้ำว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด จำเป็นต้องมีแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรในการดำเนินการ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการทำให้กรอบกฎหมายเสร็จสมบูรณ์ (กลุ่มปฏิบัติการที่ 12, กลุ่มปฏิบัติการที่ 5); กลุ่มปฏิบัติการที่มีแนวโน้มจะได้รับการประเมินในเชิงบวก หากมุ่งเน้นการจัดการอย่างทั่วถึง (กลุ่มปฏิบัติการที่ 1, 2, 7); กลุ่มปฏิบัติการที่ต้องการผลลัพธ์ที่วัดผลได้ (กลุ่มปฏิบัติการที่ 4, 11, 13)

รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฝอ ประธานคณะกรรมการอำนวยการปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ภาพ: อัน ดัง/วีเอ็นเอ

ในการประชุม ผู้แทนจากกระทรวงและสาขาต่างๆ (กระทรวงการคลัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงก่อสร้าง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานรัฐบาล กระทรวง การต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอัยการสูงสุด ศาลประชาชนสูงสุด สำนักงานตรวจการของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย) แสดงความเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเนื้อหาของรายงานกลางของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม

ผู้แทนจากกระทรวงและสาขาต่าง ๆ ยังได้รายงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายในแผนปฏิบัติการแห่งชาติ โดยระบุผลลัพธ์ที่บรรลุ ปัญหาที่มีอยู่ การขาดผลลัพธ์ที่ดีอย่างชัดเจน วิเคราะห์สาเหตุ แนวโน้ม แนวทางแก้ไข และภารกิจและวิธีแก้ไขที่ต้องมุ่งเน้นและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลในอนาคตด้วยจิตวิญญาณแห่งการดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเด็ดขาด การประสานงานอย่างใกล้ชิด และความมุ่งมั่นที่จะถอดเวียดนามออกจากบัญชีเทา

เมื่อสรุปการประชุม รองนายกรัฐมนตรีโฮ ดึ๊ก ฝ็อก เน้นย้ำว่า การป้องกันและควบคุมการฟอกเงินเป็นภารกิจประจำที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่เพื่อป้องกันการทุจริต การลักลอบขนของผิดกฎหมาย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่โปร่งใสและยั่งยืนอีกด้วย

รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมความเห็นที่ครอบคลุมและเจาะจงของกระทรวงและสาขาต่างๆ และขอให้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามรับฟังความเห็นของผู้แทนในการประชุม จัดทำรายงานให้เสร็จสมบูรณ์ (โดยเน้นผลลัพธ์ที่บรรลุ พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน ระบุภารกิจ แนวทางแก้ไข เนื้อหางาน ความคืบหน้าในการดำเนินการ ฯลฯ) เพื่อส่งให้สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และรายงานต่อผู้นำรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รายงานเนื้อหาที่ได้ดำเนินการแล้วและภารกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในระยะเวลาอันใกล้นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยทันที โดยระบุแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเพื่อส่งให้ธนาคารแห่งรัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง ดำเนินการตามภารกิจสำคัญตามแผนที่วางไว้ พร้อมกันนี้ ให้มุ่งเน้นการนำแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน ฯลฯ มาใช้

รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ธนาคารกลางประสานงานกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบสื่อสารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่งชี้แจงและเผยแพร่กฎหมาย ชี้แจงให้ชัดเจนว่ากฎหมายใดอนุญาตและกฎหมายใดไม่อนุญาต เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้

ที่มา: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm