เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ตำรวจนคร ฮานอย ประกาศว่าหน่วยงานตำรวจสอบสวนได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนาย Duong Van Ninh (อายุ 43 ปี ประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Vinink Land Joint Stock Company และ Hoang Ninh Group Joint Stock Company) ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

pc03 1618 818.jpeg
เรื่อง นายเซือง วัน นินห์ อยู่ที่หน่วยงานสอบสวน

ตามข้อมูลเบื้องต้น ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน นินห์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงการจัดตั้งบริษัทหลายครั้ง ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านดอง เป็น 699 พันล้านดอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นินห์ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนวินิงค์แลนด์ ด้วยทุนจดทะเบียน 180,000 ล้านดอง เช่นเดียวกับการจัดตั้งบริษัทฮวงนินห์ นินห์ได้ดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนทางเอกสารเท่านั้น แต่ไม่ได้นำเงินทุนมาลงทุนในบริษัทวินิงค์แลนด์แต่อย่างใด

ตามโฆษณา บริษัท Hoang Ninh จะลงทุนซื้อรถ 30 คัน เพื่อขนส่งผู้โดยสารจาก Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi ไปยัง Moc Chau - Son La และในทางกลับกัน

ด้วยความไว้วางใจจากเมืองนินห์ ในเดือนตุลาคม 2561 คุณ Pham (อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย) ได้โอนเงินสมทบทุนกว่า 170 ล้านดองให้แก่บริษัท Hoang Ninh ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คุณ Le (อายุ 64 ปี อาศัยอยู่ในเขต Hoang Mai) ได้โอนเงินสมทบทุนเกือบ 1.6 พันล้านดองให้แก่บริษัท Hoang Ninh

ในเดือนมีนาคม 2562 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน คุณเลได้เข้าพบและขอให้นินห์คืนเงินให้ นินห์ให้คำมั่นและสัญญาว่าจะคืนที่ดินโครงการให้ หลังจากนั้น นินห์ได้จัดสรรเงินทั้งหมดของคุณเลไว้ใช้ส่วนตัว

ที่สถานีตำรวจ นินห์สารภาพทุกข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าบริษัทวินิงค์แลนด์ไม่ได้ดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์และห่วงโซ่ระบบนิเวศ นินห์กล่าวว่าทุกอย่างเป็นเพียงความคิด

ตำรวจระบุว่าด้วยกลอุบายดังกล่าว เสวืองวันนิญได้ระดมเงินทุนจากเหยื่อจำนวนมากเป็นมูลค่ารวมสูงถึงหลายพันล้านดอง เหยื่อเหล่านี้ได้บริจาคเงินทุนให้กับบริษัทหว่างนิญมากที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 9.6 พันล้านดอง