กลเม็ดของฉลามบินห์ในการซ่อนกระแสเงินสดในโครงการของเขา

โครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx ถูกสงสัยว่าใช้กลวิธีต่างๆ มากมายเพื่อปกปิดกระแสเงินสด บางทีอาจถึงขั้นใช้เครื่องผสม ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามได้ยาก

Mr. Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการ ChainTracer ภาพ: Van Anh/VBA

นาย Tran Huyen Dinh หัวหน้าโครงการติดตาม ChainTracer ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx โดยกล่าวว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เทคนิคต่างๆ มากมายเพื่อทำให้การติดตามกระแสเงินเป็นเรื่องยาก โดยทั่วไปแล้วการหมุนเวียนจะต่อเนื่องและแบ่งยอดเงินออกเป็นกระเป๋าเงินหลายใบ ทำให้ยากต่อการติดตามและจับคู่กระแสเงิน

แม้จะไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของ "เส้นทาง" ของกระแสเงินได้ แต่ตัวแทนของ ChainTracer ระบุว่าทีมสืบสวนได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างแบบจำลองและติดตามกระแสเงินไปยังปลายทางสุดท้าย ซึ่งช่วยให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยสามารถระบุตัวตนของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินและโครงการที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาในโครงการคริปโตเคอร์เรนซี AntEx จะใช้เครื่องผสม

มิกเซอร์เป็นเครื่องมือที่ทำให้เงินไม่สามารถติดตามได้ ทำให้ยากต่อการระบุว่าเป็นเงินสกปรกหรือเงินสะอาด ในการแฮ็กหรือหลอกลวงหลายครั้ง อาชญากรมักใช้เครื่องมือนี้เพื่อผสมเงิน ดังนั้น เมื่อเงินถูกถอนออกไป จึงเป็นการยากมากที่จะติดตามแหล่งที่มาและระบุเจ้าของที่แท้จริง

“ปัจจุบัน หน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะรับเงินจากแหล่งเหล่านี้ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อสกัดกั้นการไหลเวียนของเงินที่ไม่โปร่งใส” นายดิงห์กล่าวเสริม

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของ ChainTracer เน้นย้ำว่ามีวิธีการตรวจจับการใช้งานมิกเซอร์ วิธีการทั่วไปคือการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรม ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตามกลุ่มกระเป๋าเงิน พฤติกรรมการโอน และลักษณะการใช้งานกระเป๋าเงิน จากนั้นผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้ลงทุนที่ฝากเงินและถอนเงิน รูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยเชื่อมโยงจุดโอนได้ แม้จะมีอุปกรณ์ไฮเทคเข้ามาแทรกแซง

นอกจากนี้ ปัจจุบันมิกเซอร์บางรายยังรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP หรือขอข้อมูลก่อนอนุญาตให้ใช้บริการ ข้อมูลนี้หากสามารถติดตามหรือเชื่อมโยงได้ อาจเป็นเบาะแสสำคัญในการสืบสวน

เมื่อบุคคลถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออื่นเพื่อปกปิด พฤติกรรมดังกล่าวสามารถลดประสิทธิภาพของเทคนิคบางอย่างได้ ในขณะที่การเพิ่มการเปลี่ยนผ่านยังเพิ่มโอกาสในการเปิดเผยโดยสร้างร่องรอยเพิ่มเติม จึงทำให้ทีมสืบสวนมีโอกาสมากขึ้นในการเชื่อมโยงจุดต่างๆ และติดตามผล

ก่อนที่จะล่มสลาย AntEx ได้รับการนำเสนอในฐานะระบบนิเวศการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนา ทีมผู้ก่อตั้ง และชุมชนต่างๆ โครงการนี้ได้รับการส่งเสริมให้มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านต่างๆ เช่น เกตเวย์การชำระเงินทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์เสมือน การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ และแพลตฟอร์มบล็อกเชน

อย่างไรก็ตาม นายเหงียน ฮวา บิ่ญ และผู้ถือหุ้นของบริษัท NextTech ตกลงที่จะถอนเงินจากกระเป๋าเงินทั่วไปของโครงการ Antex โอนไปยังกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลบางส่วนในโครงการ จากนั้นขายและแปลงเป็นเงินดองเวียดนามเพื่อแบ่งปัน

ที่มา: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html