นายพิปส์เป็นหัวหน้าแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในด้านการฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์
ในกรณีการฉ้อโกงทรัพย์สินข้ามชาติที่กระทำโดยนาย Pho Duc Nam (นาย Pips อายุ 30 ปี พำนักอยู่ที่ จังหวัดบ่าเรีย-หวุงเต่า ) และนาย Le Khac Ngo (นาย Hunter อายุ 34 ปี พำนักอยู่ที่กรุงฮานอย) จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถระบุตัวเหยื่อที่ฝากเงินเป็นครั้งแรกได้แล้ว 2,661 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
หน่วยงานสอบสวนเพิ่งได้รับรายงานจากเหยื่อ 18 ราย มูลค่ารวมกว่า 28,000 ล้านดอง ปัจจุบันยังมีเหยื่ออีกหลายรายที่ยังไม่ได้แจ้งความ หน่วยงานสอบสวนยังไม่สามารถระบุข้อมูลและจำนวนเงินที่เหยื่อยักยอกได้
ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบผู้เสียหาย หน่วยงานสืบสวนพบปัญหาหลายประการ เนื่องจากผู้เสียหายเชื่อว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย และการสูญเสียเงินนั้นเกิดจากโชคช่วย ผู้เสียหายจำนวนมากจึงไม่ได้แจ้งความ แม้จะได้รับการติดต่อจากตำรวจ ผู้เสียหายก็ยังไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หลอกลวง
ตำรวจภูธรอำเภอเก๊าจาย ตรวจสอบรถยึดในคดีฉ้อโกงนายปิ๊ปส์
จนกระทั่งคดีนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ผู้เสียหายจึงโทรแจ้งหน่วยงานสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เขตเก๊าจาย (ฮานอย) ระบุว่า หลายวันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับโทรศัพท์จากผู้เสียหายมากถึง 100 สาย
ตำรวจระบุว่า ในบรรดาเหยื่อของแก๊งฉ้อโกงนี้ มักมีแนวคิดว่านี่เป็นการลงทุนแบบได้-เสีย ดังนั้นเมื่อแจ้งความ พวกเขาจะถูกดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่แจ้งความ อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉ้อโกง เจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคืนเงินให้กับเหยื่อ
นอกจากความยากลำบากในการระบุตัวผู้เสียหายแล้ว ตำรวจยังประสบปัญหาในการคลี่คลายคดีอีกด้วย
ร้อยโทตรัน กง เฮา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจเขตเก๊าจิเอย กล่าวว่า ก่อนอื่นเราต้องลงพื้นที่และลาดตระเวนเพื่อทำความเข้าใจและกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในแก๊ง เนื่องจากแก๊งนี้เป็นแก๊งอาชญากรรมพิเศษ จึงมีการบริหารจัดการ มีโครงสร้างบุคลากรที่เข้มงวด และมีลำดับชั้นของกิจกรรมอาชญากรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยึดรถซูเปอร์คาร์ในคดีฉ้อโกงนายพิปส์
ผู้นำได้จัดตั้งสำนักงานสาขาในพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยติดตามความปลอดภัยอาคาร ติดตั้งกล้องวงจรปิด และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำประตูเพื่อคอยเฝ้าระวังและตอบสนองเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ผู้นำและผู้ดำเนินการดำเนินการทางออนไลน์ทั้งหมด ผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งสามารถลบร่องรอยได้อย่างง่ายดายและไม่เปิดเผยตัวตนเมื่อก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ ผู้ต้องหามักไม่ได้อยู่ในเวียดนาม ดังนั้นกระบวนการสืบสวนจึงต้องมีทักษะสูง เป็นความลับ และละเอียดอ่อน โดยไม่เปิดเผยข้อมูล...
บุคคลเหล่านี้คือพนักงานในสำนักงานขนาดใหญ่ที่คอยเฝ้าระวังการติดต่อจากภายนอกอย่างเข้มงวดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปิดสนิท ไม่มีการติดต่อกับใครทั้งสิ้น กิจกรรมทางอาชญากรรมเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ทั้งหมด ผ่านทางโทรศัพท์... ดังนั้นจึงยากที่จะระบุตัวบุคคล ตรวจจับพฤติกรรม วิธีการดำเนินการ และบทบาทของบุคคลเหล่านี้แต่ละคนในสำนักงานได้
วิธีการก่ออาชญากรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความซับซ้อนและแปลกใหม่ แฝงตัวอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท “ผี” ที่ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ กลุ่มบุคคลเหล่านี้ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายในสำนักงาน ทำให้ยากต่อการตรวจจับอาชญากรรมและความผิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้
เกี่ยวกับคดีฉ้อโกงการลงทุนทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตที่นำโดยนาย Pho Duc Nam - นาย Pips และนาย Le Khac Ngo - นาย Hunter หน่วยงานสอบสวนของตำรวจนคร ฮานอย ได้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายในห้องซื้อขายและนักต้มตุ๋นที่ยักยอกทรัพย์สินส่งมอบเพื่อรับการนิรโทษกรรมภายใต้กฎหมาย
ตำรวจกรุงฮานอยยังขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงบนเว็บไซต์ ตลาดซื้อขาย... รายงานไปยังกรมตำรวจอาชญากรรมของตำรวจจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว
หรือผู้เสียหายสามารถติดต่อได้ที่ กองบังคับการตำรวจนครฮานอย เลขที่ 90 เหงียนดู่ แขวงเหงียนดู่ เขตไห่บ่าจุง กรุงฮานอย สายด่วน 0886882338 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สืบสวน บุ่ยกวางตุง โทร 0989651412
ที่มา: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html
การแสดงความคิดเห็น (0)