ศาลตัดสินประหารชีวิตนาย Truong My Lan พร้อมจ่ายค่าชดเชยกว่า 673,800 ล้านดองให้ธนาคาร SCB

ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์พิพากษาประหารชีวิตจำเลย เจือง มี ลาน (อายุ 68 ปี ประธานกรรมการบริษัท วัน ถิญ พัท กรุ๊ป) ในข้อหายักยอกทรัพย์ จำคุก 20 ปีในข้อหาติดสินบน และจำคุก 20 ปีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการปล่อยกู้ในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน ศาลตัดสินประหารชีวิตเจือง มี ลาน โดยสิ้นเชิง

เช้าวันนี้ (11 เมษายน) ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้เริ่มพิจารณาพิพากษาคดีของนางเจือง มี ลาน (อายุ 68 ปี ประธานกรรมการบริษัทวัน ถิญ ฟัต กรุ๊ป) และจำเลยอีก 84 คน ที่ก่ออาชญากรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารไซ่ง่อน คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (SCB) เป็นมูลค่ากว่า 677,000 พันล้านดอง ตามคำฟ้องของอัยการ คาดว่าคณะผู้พิพากษาจะประกาศผลภายใน 1 วัน

ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 เมษายน ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ได้พิพากษาประหารชีวิตจำเลย Truong My Lan (อายุ 68 ปี ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group) ในข้อหายักยอกทรัพย์ จำคุก 20 ปีในข้อหาติดสินบน และจำคุก 20 ปีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการปล่อยกู้ในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน ศาลตัดสินประหารชีวิตจำเลย Truong My Lan โดยเด็ดขาด

ส่วนค่าเสียหายของธนาคาร SCB คณะอนุกรรมการฯ พบว่ามีสินเชื่อปลอม 1,284 รายการ เป็นวิธีการและกลลวงให้ Truong My Lan ยักยอกเงินจาก SCB มูลค่ากว่า 677,000 ล้านดอง - ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

ในเวลาเดียวกัน เงินจำนวนทั้งหมดนั้นถูกนำไปใช้โดย Truong My Lan หรือถูกกำหนดให้ใช้ตามความประสงค์ของจำเลย ดังนั้น Truong My Lan จึงมีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้เงินให้กับ SCB เต็มจำนวน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังพบอีกว่าภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เงินกู้จำนวน 1,284 รายการได้รับการชำระหมดแล้ว และ Truong My Lan ก็ได้จ่ายเงินชดเชยบางส่วนแล้ว ดังนั้น จำเลย Truong My Lan จึงต้องชำระเงินชดเชยเพียงมากกว่า 673,800 พันล้านดอง/เงินกู้ 1,243 รายการเท่านั้น

ตรวงมีลานถูกตัดสินประหารชีวิต

คณะผู้พิพากษาได้มีมติให้โอนเงิน 1,000 พันล้านดองที่จำเลย Nguyen Cao Tri จ่ายเพื่อซื้อ Truong My Lan ให้กับ SCB และโอนเงินทั้งหมดที่จำเลยคนอื่นๆ จ่ายโดยสมัครใจเพื่อชดเชยผลที่ตามมาให้กับ SCB เพื่อให้แน่ใจว่า Truong My Lan มีภาระผูกพันในคดีนี้

ศาลประชาชนมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Truong My Lan ต่อไป รวมทั้งวิลล่าโบราณที่ 112 Vo Van Tan (เขต 3) และอาคารที่ 19 Nguyen Hue (เขต 1 นครโฮจิมินห์)...

คณะผู้พิพากษาในคดี Truong My Lan - Van Thinh Phat

วัยรุ่น

ศาลไม่อนุญาตให้Truong My Lan เก็บวิลล่าโบราณไว้

เกี่ยวกับวิลล่าเก่าเลขที่ 110-112 โว วัน ตัน (เขต 3) ซึ่งยังไม่ได้ถูกยึดในสมุดทะเบียนแดง ชู ดุยเยต ฟาน บุตรสาวของจำเลย จือ เหมย หลาน ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกการยึด ศาลระบุว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารหลังนี้ แท้จริงแล้วเป็นทายาทของ จือ เหมย หลาน ดังนั้น ที่ดินผืนนี้จึงเป็นของจำเลย ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงตัดสินใจยึดต่อไปเพื่อให้จำเลยได้รับค่าชดเชย คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์อนุญาตให้บูรณะได้เฉพาะทรัพย์สินนี้เท่านั้น และสถานะปัจจุบันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

พร้อมกันนี้ ในส่วนของอาคารเลขที่ 75 Nguyen Hue ที่กลุ่ม Van Thinh Phat ให้เช่าแก่ SCB คณะผู้พิพากษาได้วินิจฉัยว่าอาคารดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ Truong My Lan จึงประกาศยึดต่อไปเพื่อให้มีภาระผูกพันในการบังคับคดีตามคำพิพากษา

ส่วนคดีอสังหาฯชุดที่ 1, 7, 4, ฝู่หนวน... ศาลประชาชนก็ได้มีคำสั่งยึดต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันความรับผิดทางแพ่งของจำเลย Truong My Lan

นอกจากนี้ บริษัท TH Ha Long Joint Stock Company และบริษัท Au Lac Company ได้รับเงินมากกว่า 6,090 พันล้านดองจาก Truong My Lan เพื่อโอนหุ้นจำนวน 18 ล้านหุ้น คณะผู้พิพากษาเชื่อว่าจำเลย Lan มีภาระผูกพันที่ต้องชำระเป็นจำนวนมาก เงินที่เธอมอบให้กับบริษัททั้งสองข้างต้นเป็นเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงเชื่อว่าจำเลย Lan จะต้องได้รับเงินคืนให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ ดังนั้น บริษัท TH Ha Long Joint Stock Company และบริษัท Au Lac Company จึงต้องคืนเงินจำนวน 6,090 พันล้านดอง

ในส่วนของทรัพย์สินที่ยึดของจำเลย Truong Hue Van (หลานสาวของ Truong My Lan) ศาลตัดสินว่าจำเลยได้รับการเลี้ยงดูโดยจำเลย Lan ตั้งแต่เด็ก โดยลักษณะของทรัพย์สินนั้นเป็นของประธานบริษัท Van Thinh Phat ดังนั้นศาลจึงตัดสินใจยึดต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีภาระผูกพันในการบังคับคดีตามคำพิพากษา

ตรวงมีลาน ครองแชมป์ SCB

เวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน คณะผู้พิพากษาได้วินิจฉัยว่าคำให้การของจำเลยในศาลส่วนใหญ่ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา คำให้การของจำเลยมีความสอดคล้องกัน ทั้งพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และพยานหลักฐานอื่นๆ ในสำนวนคดี ซึ่งเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่า Truong My Lan เป็นเจ้าของระบบนิเวศของ Van Thinh Phat Group (หรือเรียกโดยย่อว่า Van Thinh Phat Group)

พร้อมกันนี้ จากเอกสารและคำให้การของจำเลยอื่นๆ ในชั้นศาล พบว่า จำเลย ลาน เป็นเจ้าของจริงและควบคุมหุ้น SCB มากกว่า 91.5% เป็นผู้มีอำนาจแท้จริงในการกำหนดทิศทางและดำเนินการกิจกรรมทั้งหมดของ SCB คัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรสำคัญใน SCB

ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงไม่ยอมรับคำแก้ต่างของจำเลยหลานและทนายความที่ว่าจำเลยถือหุ้นเพียง 15% เท่านั้น ซึ่งรวมถึงจำเลยและลูกสาวสองคนของเธอด้วย ในระหว่างการสอบสวน บุคคลที่มีชื่ออยู่ในหุ้นของธนาคาร SCB มากกว่า 75% ต่างยอมรับว่าเป็นตัวแทนของ Truong My Lan

ตามคำพิพากษาของศาลประชาชน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นธนาคารพาณิชย์แบบร่วมทุน ตามกฎหมายแล้ว มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะถือตามมติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่ลงมติเห็นชอบ ดังนั้น การที่ Truong My Lan ถือหุ้นใน SCB มากกว่า 91.5% จึงทำให้ Truong My Lan สามารถควบคุมและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคารแห่งนี้ได้อย่างแท้จริง

จำเลยก่อนคำตัดสินของคณะลูกขุน

นัท ทินห์

ศาลได้แถลงความเห็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อ Truong My Lan

คณะผู้พิพากษาระบุว่า การกระทำทั้งหมดของนายเจืองมีลานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เข้าข่ายความผิดฐานยักยอกทรัพย์ แต่ก่อนปี 2561 ยังไม่มีการฟ้องร้องคดีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อบริษัทที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การฟ้องร้องจำเลยในสองข้อหาในสองช่วงก่อนและหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 จึงมีความเหมาะสม ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงไม่ยอมรับความเห็นของฝ่ายจำเลยที่ว่าการฟ้องร้องจำเลยในสองข้อหาเป็นการทำให้จำเลยเสียเปรียบ

จำเลยสั่งให้สร้างเอกสารสินเชื่อปลอม รับรองสินเชื่อ 368 รายการ ให้กับลูกค้า 304 ราย มียอดหนี้ค้างชำระรวมกว่า 132,000 พันล้านดอง โดยใช้หลักการที่เอื้อประโยชน์ต่อจำเลย ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำผิดทางอาญาของนายเจืองมีลาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นมูลค่ากว่า 64,600 พันล้านดอง หลังจากหักมูลค่าสินทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อกว่า 67,600 พันล้านดองแล้ว

ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 7 ตุลาคม 2565 นายเจืองมีลาน ได้สั่งการให้มีการยื่นคำขอสินเชื่อปลอมจำนวน 916 คำขอ เพื่อถอนและเรียกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 สินเชื่อเหล่านี้มียอดคงค้างมากกว่า 415,600 พันล้านดอง และดอกเบี้ยคงค้างมากกว่า 129,300 พันล้านดอง

ในระหว่างนี้ นางสาวจวงมีลานและผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในวรรค 4 ข้อ 353 ข้อ ก, ข แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 โดยใช้หลักการที่เอื้อประโยชน์แก่จำเลย หลังจากหักมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเงินกู้แล้ว พบว่านางสาวจวงมีลานได้ยักยอกเงินต้นมากกว่า 304,000 พันล้านดอง และก่อให้เกิดความเสียหายทางดอกเบี้ยมากกว่า 129,000 พันล้านดอง อันเกิดจากเงินต้นที่ยักยอกดังกล่าว

จำเลย Truong My Lan เช้าวันที่ 11 เมษายน

นัท ทินห์

เวลา 11.00 น. คณะผู้พิพากษาได้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับคดีอย่างครอบคลุมต่อไป โดยยืนยันว่า "ต้องมีการลงโทษที่รุนแรงที่สุด" สำหรับ Truong My Lan

หลังจากฟังคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอ Truong My Lan ก็ทำให้เกิดความวุ่นวาย ดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องเตือนเธอและขอให้ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในห้องพิจารณาคดี

คำร้องของเจืองมีหลาน (Truong My Lan) ให้โอนเงินจำนวน 1,350 พันล้านดอง (ซึ่งเหงียน กาว ตรี และบุคคลอื่นเป็นผู้จ่าย) ให้แก่จำเลยเจือง ฮิว วัน (หลานสาวของเจืองมีหลาน) เพื่อชดเชยความเสียหายนั้น ไม่ได้รับการยินยอมจากคณะผู้พิพากษา เนื่องจากศาลระบุว่าจำเลยหลานมีภาระผูกพันที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมาก และทรัพย์สินของเธอไม่เพียงพอต่อการชดเชย

ในส่วนของจำเลยบริษัท Chu Lap (ประธานกรรมการบริษัท Times Square Investment Joint Stock Company) ตามคำกล่าวของศาล จำเลยมีบทบาทจำกัดเนื่องจากเป็นชาวต่างชาติ ไม่รู้ภาษาเวียดนาม และต้องพึ่งพาภรรยาของตนคือจำเลย Truong My Lan

จำเลย Chu Lap Co เป็นนักธุรกิจฮ่องกงคนแรกที่ลงทุนในเวียดนาม ได้รับรางวัลเหรียญแรงงานจากรัฐบาลเวียดนาม และได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณมากมายจากคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์สำหรับการมีส่วนร่วมและการมีส่วนสนับสนุนชุมชนอย่างแข็งขันผ่านกิจกรรมการกุศลและการป้องกันโควิด-19

จำเลย Chu Lap Co เมื่อเช้าวันที่ 11 เมษายน

นัท ทินห์

การอ้างเงิน 5.2 ล้านเหรียญเพื่อปกป้องครอบครัว... เป็นเรื่อง "ไร้เหตุผล"

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบของทีมตรวจสอบธนาคารของรัฐที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) คณะผู้พิพากษาได้วินิจฉัยว่าในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ เจือง มี ลาน ได้พบปะ หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับโด ถิ เญิน (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II) หัวหน้าทีมตรวจสอบ ขณะเดียวกัน จำเลยได้สั่งให้โว ตัน ฮวง วัน (ผู้อำนวยการธนาคารไทยพาณิชย์) มอบเงินจำนวน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โด ถิ เญิน

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้มอบเงินและของขวัญเพื่อชดเชยให้แก่คณะทำงานตรวจสอบ โดยวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 390,000 เหรียญสหรัฐ

จากนั้น Do Thi Nhan ได้ปกปิด รายงานการละเมิดของ SCB อย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วนในลักษณะที่บรรเทาโทษและเป็นประโยชน์ต่อ SCB เพื่อที่ธนาคารแห่งนี้จะไม่ถูกควบคุมเป็นพิเศษ และยังคงเสนอและเสนอการสร้างเงื่อนไขสำหรับการปรับโครงสร้างต่อไป

คณะผู้พิพากษาระบุว่า จำเลยในคณะตรวจสอบได้จัดทำรายงานที่ไม่สุจริตและไม่สมบูรณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยปกปิดการละเมิดของธนาคาร SCB ส่งผลให้ไม่สามารถป้องกันนายเจืองมีลานและผู้สมรู้ร่วมคิดจากการถอนและใช้เงินของธนาคาร SCB อย่างผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้ธนาคารได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล

ในศาล จำเลย Nhan ระบุว่าเหตุผลในการรับเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเพื่อปกป้องครอบครัวของเขา... อย่างไรก็ตาม คณะผู้พิพากษาเห็นว่าคำกล่าวนี้ "ไม่มีมูลความจริง" เนื่องจากกระบวนการรับเงินของจำเลยใช้เวลานาน หากจำเลยไม่ต้องการรับเงิน เขาก็ไม่สามารถรับเงินได้ นอกจากนี้ จำเลยยังให้รหัสผ่านบ้านแก่ Vo Tan Hoang Van เพื่อนำเงินเข้าบ้านให้จำเลยอีกด้วย

จากการวิเคราะห์ข้างต้น คณะผู้พิพากษาได้ตัดสินว่า Truong My Lan กระทำความผิดฐานให้สินบน และ Do Thi Nhan กระทำความผิดฐานรับสินบน

ส่วนเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่จำเลยนันท์ได้รับเป็นสินบน และเงินที่จำเลยในคณะตรวจสอบทั้ง 16 รายได้รับนั้น คณะผู้พิพากษาเห็นว่าต้องนำเงินดังกล่าวไปชำระให้ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีบางส่วน

อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ถูกอัยการเสนอให้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตฐานรับสินบนมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

วัยรุ่น

คณะผู้พิพากษาได้วินิจฉัยว่าจำเลย Nhan ได้รับเงินจำนวนมากผิดปกติ ซึ่งเป็นอาชญากรรมคอร์รัปชันที่อันตรายที่สุด ส่งผลกระทบต่อนโยบายของพรรคและรัฐ "ในการพิจารณาคดี จำเลย Nhan ไม่ซื่อสัตย์และยอมรับว่าได้กระทำความผิด จึงจำเป็นต้องได้รับโทษที่รุนแรงที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าจำเลยได้คืนเงินสินบนทั้งหมดแล้ว โทษจึงควรได้รับการลดหย่อน" ผู้พิพากษาประจำศาลอ่านคำพิพากษา

ในบรรดาจำเลยทั้ง 16 รายในกลุ่มความผิดฐานละเมิดตำแหน่งและอำนาจในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ศาลประชาชนตัดสินว่าจำเลยคือ นายเหงียน วัน ฮุง (อดีตรองหัวหน้าผู้ตรวจการที่รับผิดชอบหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร ธนาคารแห่งรัฐ) เป็นผู้ตัดสินใจดำเนินการตรวจสอบ

ศาลระบุว่าจำเลยเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมดูแลกิจกรรมการตรวจสอบของทีมตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์ รับรายงานและรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารธนาคารแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรี คำพิพากษาระบุว่า “จำเลยฮังเป็นผู้ที่ได้รับเงินมากที่สุดเช่นกัน ดังนั้นเขาจึงควรได้รับโทษสูงสุดเมื่อเทียบกับจำเลยคนอื่นๆ ในกลุ่มความผิดนี้”

ดูเนื้อหาพื้นฐานของคำพิพากษาชั้นต้นที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ประกาศในคดีของ Truong My Lan - Van Thinh Phat ที่นี่

 

จำเลยในการพิจารณาคดีเช้าวันที่ 11 เมษายน

นัท ทินห์

 

ทนายความร่วมปกป้องจำเลยในการพิจารณาคดีเช้านี้

นัท ทินห์

 

ทนายความร่วมปกป้องจำเลยในการพิจารณาคดีเช้านี้

นัท ทินห์

 

สำนักงานใหญ่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ เมื่อเช้าวันที่ 11 เมษายน

นัท ทินห์

ระหว่างการพิจารณาคดี ผู้แทนสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ (Procuracy) ซึ่งมีสิทธิดำเนินคดีในชั้นพิจารณาคดี ได้ประเมินว่าจำเลย Lan ได้ใช้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐในการปรับโครงสร้างระบบธนาคาร โดยมุ่งหวังที่จะเข้าควบคุมและจัดการกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB

จำเลยถือหุ้น SCB ต่อเนื่องถึงร้อยละ 91.5 เป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารและจัดการกิจกรรมต่างๆ ของ SCB ทั้งหมด คัดเลือกและจัดบุคลากรสำคัญใน SCB

จากนั้น Truong My Lan ได้ใช้ SCB เป็นเครื่องมือทางการเงิน ระดมทุนจากองค์กรและบุคคล จากนั้นใช้กลวิธีอันซับซ้อนมากมายในการสร้างเอกสารกู้ยืมปลอม เพิ่มมูลค่าหลักประกัน ให้หลักประกันที่ผิดกฎหมาย ไม่ลงทะเบียนธุรกรรมที่มีหลักประกัน ถอนสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงออกและแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าเพื่อถอนเงินจาก SCB

เมื่อธนาคาร SCB จ่ายเงินตามแผนปลอม จำเลย Lan ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางแผนถอนเงินโดยตัดกระแสเงินสดโดยสร้างสัญญาปลอมที่สัญญาว่าจะโอนหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเจ้าหน้าที่

อัยการเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลย Truong My Lan

วัยรุ่น

ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มของจำเลย จวง มาย หลาน มากกว่า 2,500 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านล้านดอง คิดเป็น 93% ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ณ ปี 2565 กลุ่มของจำเลย จวง มาย หลาน ยังคงมีสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน 1,284 รายการ คิดเป็นมูลค่าหนี้คงค้างกว่า 677,000 ล้านดอง (เงินต้นเกือบ 484,000 ล้านดอง ดอกเบี้ยมากกว่า 193,000 ล้านดอง) ในกลุ่มสินเชื่อที่เรียกเก็บไม่ได้

อัยการเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลย Truong My Lan

ตามกระบวนการพิจารณาคดีระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึง 4 เมษายน จำเลยที่เหลือที่ศาลทั้งหมดยอมรับในความผิดของตน ยกเว้นจำเลยหลาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลย 66 รายที่ทำงานในระบบนิเวศ SCB - Van Thinh Phat บริษัทประเมินหลักประกัน บริษัทอื่นๆ และผู้สมรู้ร่วมคิดที่ให้ความช่วยเหลือจำเลย Truong My Lan ต่างยอมรับในความผิดตามคำฟ้อง ร้องขอให้พิจารณารับบทบาทที่จำกัด ทำงานเพื่อเงินเดือน ไว้วางใจ Truong My Lan โดยสิ้นเชิง และไม่ได้รับประโยชน์จากคดีเพื่อรับโทษที่ผ่อนปรน

จำเลย 18 คนจากคณะตรวจสอบ คณะกำกับดูแลของธนาคารรัฐที่ธนาคารไทยพาณิชย์ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารของธนาคารรัฐ ได้รับเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงการตรวจสอบธนาคารครั้งนี้ เพื่อปกปิดการละเมิดและปกปิดสถานะทางการเงินที่ย่ำแย่เป็นพิเศษ ในศาล พวกเขาทั้งหมดยอมรับผิด

จำเลย Truong My Lan ได้นำเสนอคำอธิบายมากมาย โดยอธิบายว่าเธอไม่ได้จัดการ SCB ไม่ได้ยักยอกเงินของ SCB แต่ใช้ทรัพย์สินของครอบครัว ญาติ และเพื่อนของเธอเพื่อปรับโครงสร้าง SCB แต่ไม่สำเร็จ

คดีนี้มีจำเลย 5 รายที่ได้รับการพิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากเป็นผู้ต้องหา และคณะผู้พิพากษาได้ยอมรับคำร้องของจำเลยที่ต้องการให้พิจารณาคดีลับหลังเนื่องจากเจ็บป่วย

ผู้สมรู้ร่วมคิดในคดี Truong My Lan ทำให้ธนาคาร SCB เสียหาย

วัยรุ่น

ในคำฟ้อง อัยการเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลย Lan ในข้อหายักยอกทรัพย์ จำคุก 20 ปีในข้อหาติดสินบน และจำคุก 19-20 ปีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบการให้สินเชื่อในการดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ โดยมีโทษประหารชีวิตรวมทั้งสิ้น

ข้อเสนอให้จำคุกตลอดชีวิตแก่จำเลย 4 ราย รวมถึงจำเลย 3 รายที่เป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร SCB ได้แก่ จำเลย Dinh Van Thanh ประธานคณะกรรมการบริหาร (เป็นผู้ต้องหา พิจารณาคดีลับหลัง); จำเลย Bui Anh Dung ประธานคณะกรรมการบริหาร; จำเลย Vo Tan Hoang Van กรรมการผู้จัดการใหญ่; และจำเลย Do Thi Nhan (อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II) ซึ่งได้รับสินบน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

จำเลยที่เหลือ อัยการเสนอให้ลดโทษจากจำคุก 3 ปี รอลงอาญา เป็นจำคุก 24 ปี โดยจำเลย 15 ราย ได้รับการเสนอให้ลดโทษรอลงอาญา

กรณีนี้ความเสียหายเท่าไรครับ?

สำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์ตัดสินว่า Truong My Lan ก่อให้เกิดความเสียหายและใช้เงินที่ยักยอกไปทั้งหมด ดังนั้น ในแง่ของความรับผิดทางแพ่ง สำนักงานจึงได้ขอให้จำเลย Truong My Lan ชดใช้ค่าเสียหายให้กับ SCB เต็มจำนวนมากกว่า 677,000 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่เอื้อประโยชน์แก่จำเลย อัยการจึงได้หักมูลค่าทรัพย์สินค้ำประกันของนางสาวหลานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ถือครองอยู่ จากผลการประเมินมูลค่าของบริษัทหว่างกวน แวลูเอชั่น พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับความเสียหายประมาณ 498,000 พันล้านดอง

ตามรายงานของอัยการ SCB เสียหายกว่า 677,000 ล้านดอง หรือประมาณ 498,000 ล้านดอง จะต้องตัดสินโดยศาลประชาชน

ขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องขอให้คณะผู้พิพากษาพิจารณาความเสียหายของธนาคาร ณ วันพิจารณาคดีชั้นต้น (5 มีนาคม 2567) คิดเป็นมูลค่า 761,802 พันล้านดอง โดยเป็นหนี้ต้นเกือบ 484,000 พันล้านดอง และดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมชั่วคราวมากกว่า 277,800 พันล้านดอง พร้อมกันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ยื่นคำร้องขอให้จำเลย Truong My Lan และพวกร่วมรับผิดชอบร่วมกันในการชดเชยความเสียหายทั้งหมด

จำเลยเหงียน เกา ตรี ชดเชยเงินเพิ่มอีก 10.5 พันล้านดอง

จำเลยทั้ง 86 รายที่ถูกนำตัวมาพิจารณาคดี จำเลย Nguyen Cao Tri (อายุ 54 ปี ประธานกรรมการบริษัท Van Lang และบริษัท Capella) เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดกับจำเลย Truong My Lan ในการทุจริตเงิน SCB และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดที่ Van Thinh Phat Group หรือ SCB

จำเลยเหงียน เกา ตรี

วัยรุ่น

จำเลย Nguyen Cao Tri ถูกกล่าวหาว่าพยายามยักยอกเงิน 1,000 พันล้านดองจาก Truong My Lan หลังจากจำเลย Lan ถูกจับกุม

ในศาล จำเลย Tri ยอมรับสารภาพในความผิด ในระหว่างการสอบสวน ดำเนินคดี และพิจารณาคดี จำเลย Tri ได้ระดมครอบครัวเพื่อชดเชยเงินกว่า 761 พันล้านดองให้แก่นางสาว Truong My Lan พร้อมทั้งยึดทรัพย์สิน 3 รายการ เพื่อให้มั่นใจว่านางสาว Lan จะได้รับค่าชดเชยเต็มจำนวน จากนั้น อัยการจึงเสนอให้จำคุก Nguyen Cao Tri เป็นเวลา 9-10 ปี

ในขณะที่คณะลูกขุนกำลังปรึกษาหารือกัน ภรรยาของจำเลยตรี ยังได้คืนเงินสดเพิ่มเติมอีก 10,500 ล้านดอง

นอกจากนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้สมรู้ร่วมคิดของ Truong My Lan ยังได้จ่ายเงินเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ จำเลย Duong Tan Truoc จ่ายเงินเพิ่มเติม 5 พันล้านดอง จำเลย Truong Khanh Hoang จ่ายเงิน 500 ล้านดอง จำเลย Nguyen Thanh Tung จ่ายเงิน 200 ล้านดอง และ Nguyen Van Thanh Hai จ่ายเงิน 50 ล้านดอง

Thanhnien.vn

ที่มา: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm