ขบวนการลักลอบขนทองคำสองขบวนนี้นำโดยเหงียน ถิ มินห์ ฟุง (เกิดปี พ.ศ. 2524 จากบิ่ญดิ่ญ) และเหงียน ถิ กิม ฟอง (เกิดปี พ.ศ. 2528 จาก เตยนิญ ) จำเลยทั้งสองถูกฟ้องร้องต่อศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ในข้อหาลักลอบขนทองคำ

ตามคำฟ้อง จำเลย Nguyen Thi Minh Phung เป็นคนทำงานอิสระในนครโฮจิมินห์ Nguyen Thi Kim Phuong เป็นอิสระใน Tay Ninh และ Nguyen Thi Thuy Hang เป็นเจ้าของร้านทอง Kim Oanh Hang ในเมือง Tay Ninh

จำเลยเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทองคำดิบ (แท่ง) จากกัมพูชามาขายในเวียดนาม ระหว่างที่ทำธุรกิจ จำเลยเห็นว่าราคาทองคำในตลาดเวียดนามสูงกว่าราคาทองคำในกัมพูชา จึงได้เจรจาและตกลงรับคำสั่งซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากกัมพูชาให้กับเจ้าของร้านทองในประเทศ จากนั้นจึงติดต่อชาวกัมพูชาและเหงียน ถิ หง็อก เจียว (ชาวชายแดน อาศัยอยู่ที่ด่านชายแดนชางเรียค จังหวัดเตยนิญ) เพื่อสั่งซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากกัมพูชาเพื่อนำกลับมาขายต่อที่ด่านชายแดนชางเรียคในเวียดนามเพื่อหากำไร

ข้อกล่าวหาคือจำเลยได้จัดตั้งเครือข่ายค้าทองคำสองเครือข่าย เครือข่ายหนึ่งนำโดยนายเหวียน ถิ มินห์ ฟุง ซึ่งติดต่อกับนายเหวียน ถิ หง็อก เจียว และล่อลวงคน 20 คนให้เข้าร่วมเครือข่ายลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวม 4,830 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,644 พันล้านดอง จากกัมพูชาไปยังเวียดนาม ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2565

ขบวนการอีกกลุ่มหนึ่งที่นำโดยเหงียน ถิ กิม ฟอง ร่วมมือกับเหงียน ถิ หง็อก เจียว ล่อลวงบุคคลอื่นอีก 5 รายให้ลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนัก 1,320 กิโลกรัม มูลค่า 1,817 พันล้านดอง จากกัมพูชาไปยังเวียดนาม ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 หน่วยงานสืบสวนสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ติดตามและกำกับดูแลกระบวนการทั้งหมดของผู้ต้องหาที่ขนส่งและนำเข้าทองคำจากกัมพูชามายังเวียดนามเพื่อการบริโภค และได้ออกคำสั่งตรวจค้นฉุกเฉินรถยนต์ 2 คันของกลุ่มผู้ต้องหา 2 กลุ่มทันทีหลังจากการส่งมอบและรับทองคำที่ถนนฮ่องหลัก เขตเตินบินห์ นครโฮจิมินห์

ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาหลายรายและขยายขอบเขตการสืบสวน โดยยังคงดำเนินคดีกับผู้ต้องหาอีกกว่า 20 รายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าทองคำ 2 ขบวนที่กล่าวถึงข้างต้น

จากเอกสารการสอบสวน พบว่ากลุ่มแรกที่นำโดยเหงียน ถิ มินห์ ฟุง ได้รับคำสั่งให้ขายทองคำให้กับลูกค้าหลายราย จากนั้นจึงสั่งลักลอบนำทองคำจากชาวกัมพูชาเข้ามาผ่านด่านชายแดนจ่างเรียคเพื่อส่งมอบ

ในขบวนการลักลอบขนของครั้งนี้ เหงียน ถิ หง็อก จิ่ว ได้กำกับดูแลบุคคลอื่นอีก 3 คนให้โอนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยังกัมพูชาเพื่อซื้อทองคำและนำกลับมายังเวียดนาม ผ่านประตูชายแดนของจ่างเรียคเพื่อส่งมอบทองคำไปยังจังหวัดฟุง

จำเลยทั้ง 22 รายในวงการนี้ซื้อขายทองคำแท่งรวม 4,830 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,644 พันล้านดอง ได้กำไรกว่า 17,600 ล้านดอง

ขบวนการที่สองนำโดยเหงียน ถิ กิม ฟอง (น้องสาวของจำเลย หง็อก เจียว) ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฟองได้รับคำสั่งให้ขายทองคำลักลอบนำเข้าให้กับเหงียน ถิ ทุย หัง จากนั้นฟองได้ร่วมทุนกับชาวกัมพูชาชื่อ พิช เฮิน เพื่อซื้อทองคำลักลอบนำเข้าจากกัมพูชา จากนั้นผ่านเจียวและตรัน ถั๋ง นำทองคำผ่านด่านชายแดนจ่าง เรี๊ก เพื่อส่งมอบให้กับจำเลยคนอื่นๆ

แก๊งของฟองประสบความสำเร็จในการลักลอบขนทองคำ 1,320 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 1,817 พันล้านดอง และสร้างกำไรกว่า 6,800 ล้านดอง

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 24/2012/ND-CP ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 ของ รัฐบาล ว่าด้วยการจัดการกิจกรรมการค้าทองคำ ระบุว่า “รัฐเป็นผู้ผูกขาดการส่งออกและนำเข้าทองคำดิบเพื่อผลิตทองคำแท่ง” ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2555 ธนาคารแห่งรัฐจึงได้ควบคุมการนำเข้าทองคำแท่ง ทองคำแท่ง และทองคำดิบอย่างเคร่งครัด

โดยอาศัยความต้องการทองคำแท่งและทองคำดิบของตลาด และตระหนักว่าราคาทองคำในประเทศสูงกว่าราคาทองคำในกัมพูชา ตั้งแต่ต้นปี 2554 จำเลยจึงร่วมกันจัดตั้ง จัดระเบียบ และดำเนินการเส้นทางลักลอบขนทองคำ 2 เส้นทางจากกัมพูชาไปยังเวียดนามผ่านประตูชายแดนชางเรียคในจังหวัดไตนิงห์ เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย