ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป การโอนเงินจำนวน 500 ล้านดองและ 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปจะต้องรายงาน

ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้รายงานธุรกรรมโอนเงินจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

Báo Hải Phòng•21/09/2025

การโอนเงินต้องรายงาน — ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป การโอนเงินจำนวน 500 ล้านดองและ 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปจะต้องรายงาน

ในหนังสือเวียนที่ 27/2025/TT-NHNN ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่า จะต้องรายงานไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หนังสือเวียนที่ 27 นี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสืบสานระเบียบที่เกี่ยวข้องในหนังสือเวียนที่ 09/2566 และแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนหนึ่ง เพื่อขจัดความยุ่งยากและอุปสรรคสำคัญที่ผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานบริหารจัดการต้องปฏิบัติในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

โดยเฉพาะในหนังสือเวียนที่ 27 ธนาคารแห่งรัฐกำหนดให้ต้องมีการรายงานธุรกรรมการโอนเงินภายในประเทศมูลค่า 500 ล้านดองขึ้นไป หรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูลค่าเทียบเท่าไปยังกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ธุรกรรมการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเวียดนามที่มีมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปก็จะต้องมีการรายงานเช่นกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัยก็อาจมีการรายงานเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบในการรายงานเป็นของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ และองค์กรตัวกลางการชำระเงิน ไม่ใช่บุคคลที่ทำการโอนเงิน

นอกจากนี้ หนังสือเวียนยังกำหนดมูลค่าและเอกสารที่ต้องนำไปแสดงต่อศุลกากรชายแดนเมื่อนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินสดดอง โลหะมีค่า และอัญมณีเกินระดับที่กำหนดอีกด้วย

ดังนั้น มูลค่าของโลหะมีค่า (ยกเว้นทองคำ) และอัญมณีจึงอยู่ที่ 400 ล้านดอง เช่นเดียวกัน มูลค่าของตราสารโอนก็อยู่ที่ 400 ล้านดองเช่นกัน

มูลค่าของเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ ที่ต้องสำแดงที่ศุลกากร ณ ประตูชายแดนเมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ปัจจุบันของธนาคารแห่งรัฐเกี่ยวกับการพกพาเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินสด เงินดองเวียดนาม และทองคำ เมื่อเดินทางออกหรือเข้าประเทศ

แม้ว่ากฎระเบียบจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน แต่สถาบันการเงินก็ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในและการจัดการความเสี่ยงได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 องค์กรเหล่านี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นและอัปเดตระบบซอฟต์แวร์เพื่อสแกนและกรองธุรกรรมตามบัญชีดำ บัญชีเตือน และรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูง

พีวี (การสังเคราะห์)

ที่มา: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html