คดีวันติญพัท: การรวบรวมเงินหลายพันล้านดองและอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งจากจำเลย

ยึดทรัพย์สินและเงินสดของจำเลยเพื่อประกันการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีระยะที่ 1 ของคดีกลุ่มวันถิญพัทสิ้นสุดลงแล้ว ตามรายงานของธนาคารไทยพาณิชย์เกี่ยวกับสินเชื่อ 1,284 รายการ ของจำเลยเจืองมีลาน ณ วันที่ 1 เมษายน สินเชื่อจำนวนหนึ่งได้รับการชำระคืนเต็มจำนวน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 พันล้านดอง ปัจจุบันจำนวนสินเชื่อของจำเลยลานลดลงเหลือ 1,243 รายการ คิดเป็นรหัสสินทรัพย์ค้ำประกัน 1,122 รหัส

ดังนั้น จำนวนค่าเสียหายที่นางสาวหลานต้องรับผิดชอบชดเชยจึงลดลงเหลือ 673,800 พันล้านดอง รวมถึงเงินที่นายดวง ตัน ทรูก (กรรมการผู้จัดการบริษัท ตวง เวียด) และจำเลยอื่นๆ จำนวนหนึ่งได้จ่ายไปเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา

คณะกรรมการมีมติให้ส่งมอบทรัพย์สินจำนวน 1,122 รายการให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการต่อไป ในระหว่างกระบวนการจัดการทรัพย์สินเพื่อทวงหนี้ หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ กรมตำรวจเศรษฐกิจ (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) จะประสานงานกับกรมตำรวจเศรษฐกิจ (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ) เพื่อพิจารณาว่าทรัพย์สินใดเป็นของจวงมีหลาน และจะนำไปใช้เป็นหลักประกันภาระผูกพันในการชดเชยอื่นๆ ของจำเลยในคดีนี้

คณะผู้พิพากษายังกล่าวอีกว่า ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี พวกเขาได้รวบรวมสมุดบันทึกจากผู้ช่วยของนางสาว Truong My Lan ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงิน 108,000 พันล้านดองและ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่นำมาที่อาคาร Van Thinh Phat นั้นไม่ได้มาจากธนาคาร SCB เท่านั้น แต่ยังมาจากพันธบัตรด้วย

ดังนั้น ศาลประชาชนจึงได้ขอให้กรม C03 และสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุด ในระหว่างการสืบสวนคดีที่ขยายออกไป ให้ดำเนินการชี้แจงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้ต่อไป เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการยอมความในระยะที่ 2

คณะผู้พิพากษาระบุว่า การที่จำเลย Truong My Lan นำเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปลงทุนและโอนกรรมสิทธิ์โครงการหลายโครงการที่ถูกยึดนั้นไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้น คณะผู้พิพากษาจึงเสนอให้หน่วยงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในคดีนี้ต่อไป เพื่อพิจารณาลักษณะที่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยให้ยึดทรัพย์สินเพื่อชดเชยความเสียหาย

นอกจากนี้ ศาลประชาชนยังคงยึดและควบคุมตัวชั่วคราวอสังหาริมทรัพย์ หุ้น ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สมุดเงินฝาก และทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทภายใต้ชื่อ Van Thinh Phat Group หรือที่ได้รับมอบหมายให้บุคคล จำเลย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะผู้พิพากษาได้มีคำสั่งให้จำเลย Duong Tan Truoc จ่ายเงินชดเชยให้แก่ธนาคาร SCB ต่อไปอีกกว่า 692 พันล้านดอง ในกรณีที่ทรัพย์สินของจำเลย Truoc และภรรยาไม่เพียงพอ ทรัพย์สินทั้งหมดของจำเลย Cao Viet Dung ที่ถูกยึดจะถูกนำไปใช้เพื่อให้จำเลย Truoc ยังคงต้องรับภาระค่าชดเชยต่อไป ศาลมีคำสั่งให้จำเลย Truoc จ่ายเงินคืน 2,204 พันล้านดอง โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักออกจากภาระหนี้ของจำเลย Truong My Lan

บังคับให้จำเลยเหงียน ถั่น ตุง และบริษัท ดอง ฟอง ปิโตรเลียม จำกัด ชดใช้เงินให้ SCB เป็นเงิน 443,000 ล้านดอง และโอนเงิน 300,000 ล้านดองที่นายเหงียน วัน ห่าว จ่ายเพื่อชดใช้เงินให้จำเลยเจื่อง มีลาน ผ่านทาง SCB ไปหักออกจากภาระผูกพันของจำเลยเจื่อง มีลาน ในคดีนี้

ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีระยะที่ 2

ในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มวันถิญพัท ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแถลงข่าวสถานการณ์และผลการดำเนินงานของตำรวจในปี 2566 พล.ต.เหงียน วันถิญ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า คดีนี้เป็นคดีใหญ่ มีผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น หน่วยงานสอบสวนจึงได้แบ่งการสอบสวนออกเป็น 2 ระยะ

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะมุ่งเน้นไปที่การสืบสวนอาชญากรรมหลัก 2 คดี ได้แก่ “การยักยอกทรัพย์สิน” ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร และ “การฟอกเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Van Thinh Phat

ในส่วนของการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า เงินจำนวนที่จำเลย Truong My Lan ถอนออกจากกิจกรรมทางธนาคารนั้น จำเลยได้นำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปต่างประเทศ

พล.ต. ถั่น กล่าวถึงกรณีฉ้อโกงการออกพันธบัตรว่า เบื้องต้นหน่วยงานสอบสวนพบว่าจำเลย จวง มี่ ลาน ได้ออกพันธบัตร 25 ชุด ผ่านบริษัท 4 แห่ง มูลค่าพันธบัตรเหล่านี้รวมกันกว่า 30,000 พันล้านดอง ซึ่งขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนและจัดสรรต่อไป

ยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับ Truong My Lan และ Tuan Chau Group

ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กำลังปราบปราม การโอนทรัพย์สิน อสังหาฯ จำนวน 8 รายการ ของ นายดาว หง เตวียน (เจ้าของคือ นายเต๋า ฮ่อง เตวียน) อันเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือกับจำเลย นายจวง ไม หลาน

ศาลสั่งให้ Quoc Cuong Gia Lai จ่ายเงินให้จำเลย Truong My Lan เป็นจำนวนเงินมากกว่า 2,882 พันล้านเวียดนามดอง

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องของบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ที่ต้องการถอนการยึดอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ ศาลได้ประกาศว่าการยึดจะถูกถอนออกเมื่อบริษัทคืนเงินจำนวนกว่า 2,882 พันล้านดองที่ได้รับจากจำเลย Truong My Lan