Binance yüz milyonlarca dolar para cezası riskiyle karşı karşıya.

Eğer ABD'de yaşıyorsanız, kripto para türevleri ticareti yapmanıza izin verilmez. Ve eğer kripto para türevleri ticareti için büyük bir uluslararası platformsanız, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kayıtlı olmadığınız sürece Amerikalıların bu ürünlerle işlem yapmasına izin veremezsiniz.

27 Mart'ta CFTC, yukarıda belirtilen nedenlerle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e karşı dava açtı.

CFTC, CEO Changpeng Zhao (CZ olarak da biliniyor) ve kripto para imparatorluğunun, Binance'i dünyanın en büyük işlem platformu haline getirirken kuruma kayıt yaptırmadığını ve ABD türev kurallarını defalarca ihlal ettiğini iddia ediyor.

CFTC'ye göre Binance ayrıca "şirketin karını maksimize etmek için çalışanlarına ve müşterilerine uyumluluk önlemlerinden kaçınmaları yönünde talimat verdi."

CFTC'nin iddiasına göre Binance, etkili bir kara para aklama karşıtı program uygulamakta başarısız oldu ve müşterilerinin gerçek kimliklerini doğrulamak için gerekli önlemleri almadı.

Dünya genelinde Binance, yüz milyonlarca dolarlık para cezası riskiyle karşı karşıya. — Binance CEO'su Changpeng Zhao. Fotoğraf: Fox News

CFTC'ye göre, Binance belgeleri platformun Ağustos 2020'de türev işlemlerinden 63 milyon dolar komisyon kazandığını ve platformdaki hesapların yaklaşık %16'sının ABD müşterilerine ait olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Binance'in eski uyumluluk direktörü Samuel Lim ve diğer üst düzey yöneticiler, "Binance'in faaliyetlerini düzgün bir şekilde denetleyememekle" ve bunun sonucunda "ABD yasalarının ihlalini aktif olarak kolaylaştırmakla" suçlanıyorlar; bu ihlaller arasında ABD'li müşterilere konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar (VPN) kullanmaları talimatı vermek ve ABD bağlantılı "VIP müşterilere" (genellikle piyasa katılımcıları) paravan şirketlerin adları altında Binance hesapları açmaları talimatı vermek yer alıyor.

27 Mart'ta CZ, "4" rakamını tweetleyerek insanlara korku, belirsizlik ve şüphe (FUD), sahte haberler ve saldırıları görmezden gelmeleri gerektiğini hatırlattı.

Bu arada, Binance sözcüsü şunları söyledi: "Bu dava bizim için sürpriz oldu ve oldukça hayal kırıklığı yarattı, çünkü iki yıldan fazla bir süredir CFTC ile çalışıyoruz. Bununla birlikte, net ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve geliştirmek için ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle çalışmaya devam edeceğiz."

Binance uzun zamandır, ABD'de genel merkezi olmadığı için borsanın ABD yasalarına uymadığını savunuyor. CZ daha önce şirketin genel merkezinin, herhangi bir zamanda, kendisinin bulunduğu yer olduğunu belirtmişti.

CFTC'ye göre bu, "düzenlemeleri kasıtlı olarak aşmaya yönelik bir yaklaşımı yansıtıyor." CFTC ceza davası açamaz, ancak ağır para cezaları uygulayabilir veya Binance'in gelecekte ABD'de kayıt olmasını yasaklayabilir.

Dünya genelinde Binance, yüz milyonlarca dolar para cezası riskiyle karşı karşıya (Şekil 2). — ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance'i ABD yasalarını kasten ihlal etmekle suçluyor. Fotoğraf: CoinDesk

Blockchain Intelligence Group uzmanı Timothy Cradle'a göre, Binance yüz milyonlarca dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ve gelecekte türev borsası kaydı yapması yasaklanabilir. Bu, ABD'deki kullanıcıları için "ölümcül bir darbe" olur ve Binance'in gelirlerini önemli ölçüde etkiler.

2021'den beri, CFTC (ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu), Binance'in Amerikalıların kripto para türevleri ticareti yapmasını engelleyip engellemediği konusunda soruşturma yürütüyor. CFTC, Binance'in uygulamalarını araştıran birçok ABD kurumundan sadece biridir.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ve ABD federal savcıları, Binance'in kara para aklama karşıtı kurallara uyumluluğunu inceledi. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Binance'in kayıt dışı menkul kıymet alım satımını destekleyip desteklemediğini mercek altına aldı .

Nguyen Tuyet (CNN, Bloomberg, The Verge'e dayanarak)

[reklam_2]
Kaynak