Binance yüz milyonlarca dolarlık para cezası riskiyle karşı karşıya

ABD'de yaşıyorsanız, kripto türevleriyle işlem yapmanıza izin verilmez. Kripto türevleri ticareti yapan büyük bir uluslararası platformsanız ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kayıtlı değilseniz, Amerikalıların bu ürünlerle işlem yapmasına izin veremezsiniz.

CFTC, 27 Mart'ta dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yukarıdaki sebeplerden dolayı dava açtı.

CFTC, CEO Changpeng Zhao'yu (CZ) ve kripto imparatorluğunu kuruma kayıt olmamakla ve Binance'i dünyanın en büyük ticaret platformu haline getirirken düzenli olarak ABD türev kurallarını ihlal etmekle suçladı.

CFTC'ye göre ayrıca Binance, "şirketin kârını maksimize etmek için çalışanlarına ve müşterilerine uyumluluk önlemlerinden kaçınmaları talimatını verdi."

CFTC, Binance'in ayrıca etkili bir kara para aklama karşıtı program uygulama konusunda başarısız olduğunu ve müşterilerinin gerçek kimliklerini belirlemek için gerekli güvenlik önlemlerini oluşturmada başarısız olduğunu iddia ediyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao. Fotoğraf: Fox News

CFTC'nin açıklamasına göre Binance belgeleri, platformun Ağustos 2020'de türev işlemlerden 63 milyon dolar ücret kazandığını ve platformdaki hesapların yaklaşık %16'sının ABD'li müşterilere ait olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, eski Binance uyumluluk şefi Samuel Lim ve diğer üst düzey yöneticiler de "Binance'in operasyonlarını uygun şekilde denetlememek" ve bunun sonucunda "ABD yasalarının ihlallerini aktif olarak kolaylaştırmak" ile suçlandı. Bu ihlaller arasında ABD'li müşterilere konumlarını gizlemek için sanal özel ağlar (VPN) kullanmaları talimatı verilmesi ve ABD ile ilişkili "VIP müşterilere" (genellikle kurumsal piyasa katılımcıları) paravan şirket adları altında Binance hesapları açmaları talimatı verilmesi yer alıyor.

CZ, 27 Mart'ta Twitter'da "4" rakamını yazarak insanların FUD'u (korku, belirsizlik ve şüphe), sahte haberleri ve saldırıları görmezden gelmesi gerektiğini ima etti.

Bu arada, bir Binance sözcüsü, "Bu dava bizim için sürpriz oldu ve hayal kırıklığı yarattı, çünkü CFTC ile iki yıldan uzun süredir iş birliği yapıyoruz. Ancak, ABD ve dünya genelindeki düzenleyicilerle net ve kapsamlı bir düzenleyici rejim geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Binance, merkezi ABD'de bulunmadığı için borsanın ABD yasalarına tabi olmadığını uzun zamandır savunuyor. CZ ise şirketin merkezinin, her an nerede olursa olsun orada olduğunu belirtti.

CFTC'ye göre bu, "düzenlemeden kaçınmaya yönelik kasıtlı bir yaklaşımı yansıtıyor." CFTC cezai suçlamada bulunamaz, ancak ağır para cezaları verebilir, hatta Binance'in gelecekte ABD'de kayıt olmasını yasaklayabilir.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Binance'i ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlal etmekle suçladı. Fotoğraf: CoinDesk

Blockchain Intelligence Group uzmanı Timothy Cradle'a göre, Binance gelecekte yüz milyonlarca dolar para cezasına çarptırılabilir ve türev borsası olarak kayıt yaptırması yasaklanabilir. Bu, ABD'deki hizmet kullanıcıları için "ölümcül bir darbe" olacak ve Binance'in gelirini önemli ölçüde etkileyecektir.

CFTC, 2021'den beri Binance'i, borsanın Amerikalıların kripto para türev ürünleri alım satımını engelleyip engellemediği konusunda soruşturuyor. CFTC, Binance'in faaliyetlerini soruşturan birkaç ABD kurumundan sadece biri.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ve ABD federal savcıları, Binance'in kara para aklamayla mücadele kurallarına uyumunu inceliyor. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Binance'in kayıt dışı menkul kıymetlerin alım satımına olanak sağlayıp sağlamadığını yakından inceliyor .

Nguyen Tuyet (CNN, Bloomberg, The Verge'e göre)

Kaynak: https://www.nguoiduatin.vn/binance-co-nguy-co-bi-phat-hang-tram-trieu-usd-a600068.html