500 milyon VND ve üzeri tutardaki yurt içi para transferlerinin bildirilmesi zorunludur.

Devlet Bankası, yakın zamanda yayımladığı 27 sayılı Genelge ile 500 milyon VND veya üzeri tutardaki yurt içi para transferi işlemlerinin veya eşdeğer değerdeki yabancı para transferlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirilmesini zorunlu kılıyor.

Devlet Bankası, 500 milyon VND veya daha fazla veya eşdeğer değerdeki yabancı para birimi tutarındaki yurt içi para transferi işlemlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne bildirilmesini zorunlu kılıyor - Fotoğraf: QUANG DINH

Kara para aklamayı önleme ve bununla mücadele etme konusunda raporlama gereklilikleri

27 sayılı Genelge, 09/2023 sayılı Genelgedeki ilgili düzenlemelerin devralınması ve raporlama konuları ile yönetim kuruluşlarının uygulama sürecinde karşılaştıkları başlıca zorluk ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla bir dizi içeriğin değiştirilmesi ve tamamlanması esasına dayanmaktadır.

Devlet Bankası, yakın zamanda yayımladığı 27 sayılı Genelge ile 500 milyon VND veya üzeri tutardaki yurt içi para transferi işlemlerinin veya eşdeğer değerdeki yabancı para transferlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirilmesini zorunlu kılıyor.

Vietnam dışındaki kuruluşları ilgilendiren ve değeri 1.000 ABD Doları veya daha fazla olan para transferi işlemleri de bildirime tabidir.

Değeri 400 milyon VND'yi aşan gümüş, platin ve değerli taşların gümrüğe beyan edilmesi gerekiyor.

Genelgede ayrıca, nakit olarak döviz, nakit olarak VND, belirlenen miktarın üzerinde kıymetli maden ve değerli taşların taşınması durumunda sınır gümrüklerine ibraz edilecek bedel ve belgeler de düzenleniyor.

Buna göre, kıymetli madenlerin (altın hariç) ve değerli taşların değeri 400 milyon VND'dir. Benzer şekilde, transfer araçlarının değeri de 400 milyon VND'dir.

Ülkeye giriş veya çıkışta gümrük kapılarında beyan edilmesi gereken nakit döviz, nakit VND ve altın cinsinden yabancı paraların değeri, Devlet Bankasının ülkeye giriş veya çıkışta nakit döviz, nakit Vietnam Dong ve altın taşınmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Genelge, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak, raporlama yapan kuruluşların, iç düzenlemeler, risk yönetim süreçleri, raporlama formları ve raporlama gereklilikleriyle ilgili genelgedeki düzenlemelerin uygun şekilde uygulanmasına hazırlanmaları için zamana sahip olmalarını sağlamak amacıyla, Genelge'ye bazı içerikler için geçiş hükümleri eklenmiştir.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, bildirimde bulunan kuruluşlar, iç düzenlemeleri ve risk yönetim süreçlerini düzenlemek ve güncellemek, kara para aklamayı, terörizmin finansmanını ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla, kara listeleri, uyarı listelerini, siyasi nüfuz sahibi kişilerin listelerini tarayıp filtrelemek ve şüpheli işaretleri tespit edip uyarmak için işlemleri izlemek üzere bir yazılım sistemine sahip olmak zorundadır.

PEMBE IŞIK

Kaynak: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm