Novaland'ın tahvil ihracını ihlal ettiğine dair davanın Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın soruşturma birimine devredilmesi

DNVN - Hükümet Müfettişliği, Novaland Grubunun şirket tahvilleri ihraç etme ve tahvil paralarını kullanma konusundaki ihlallerine ilişkin davayı, değerlendirilmesi ve ele alınması için Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın soruşturma kurumuna havale etti.

17 Ekim'de Hükümet Müfettişliği , 1 Ocak 2015'ten 30 Haziran 2023'e kadar bireysel kurumsal tahvil ihracına ve bireysel kurumsal tahvillerden elde edilen fonların kullanımına ilişkin yasal politikalara uyum konusunda kamuoyuna bir sonuç çıkardı.

1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2023 döneminde 67 kuruluş tarafından toplam ihraç değeri 462,824 milyar VND olan 827 adet kurumsal tahvil ihraç edildi.

Özellikle No Va Gayrimenkul Yatırım Grubu Şirketi ve bağlı ortaklıkları için: 18 kuruluş toplam 67.105,54 milyar VND tutarında kurumsal tahvil ihraç etti. No Va Gayrimenkul Yatırım Grubu Şirketi'ne bağlı şirketler grubu ise 25.650,5 milyar VND tutarında tahvil ihraç etti.

Sayın Bui Thanh Nhon şu anda Novaland'ın Yönetim Kurulu Başkanıdır ve grubun operasyonlarını doğrudan yönlendirmekte ve yönlendirmektedir.

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla, 387 adet ihraç kodu ve 195.349.293 milyar VND toplam değeri olan, ihraç edilmiş tahvilleri bulunan 52 ihraççı kuruluş bulunmaktadır.

Denetim sonucuna göre, 1 Numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Grubu'na bağlı 18 ihraççıdan 5'i, tahvil paraların, kurum ve kişilerin diğer işletmelerdeki tüzük sermaye transferlerini almak ve gayrimenkul sektöründe yatırım ve iş yapmak amacıyla kullanılması hususunda mevzuata uymamıştır.

Ancak uygulama sürecinde, şirket tahvili ihraçlarından elde edilen paranın, çok sayıda aracı kuruluş ve kişi aracılığıyla başka bir şirket tarafından kullanılmak üzere işlem yaratılması ve transfer edilmesi (Nova House Trading Joint Stock Company) gibi yanlış amaçlar için kullanıldığına dair işaretler vardı; ihlaller karmaşık nitelikteydi ve inceleme sırasında bazı ihraç eden kuruluşlar şirket tahvillerinin anapara ve faizini henüz ödememişti, bu da tahvil sahipleri için risk oluşturuyordu.

İhraççılardan, işlem oluşturma ve kurum ve kişiler aracılığıyla para transferi yoluyla Nova House Trading Joint Stock Company'ye devredilen kurumsal tahvillerin ihraç tarihinden denetime kadar geçen süredeki toplam tutarı yaklaşık 7.084 milyar 94 VND'dir.

"Denetimin kapsamı, ihlallerin niteliği ve karmaşıklığı ve birçok tahvil sahibi ve toplum için sonuç ve risklere yol açabilecek işlemlerdeki yöntemler nedeniyle; Nova House Trading Joint Stock Company denetime tabi değildir, bu nedenle Devlet Müfettişliği işlemlerin amacını ve niteliğini kontrol etmez ve doğrulamaz. Devlet Müfettişliği, Nova Grubu ve yukarıda adı geçen dört üye şirket için yasalara uygun olarak değerlendirilmesi ve ele alınması için davayla ilgili bilgileri yetkili makamlara iletir," diye sonuçlandırmıştır Devlet Müfettişliği.

Bilgi açıklama konusunda, bilgi veren kuruluşların bilgi açıklama yükümlülüklerine ilişkin yapılan inceleme sonuçlarına göre, 17/18 bilgi veren kuruluşun, belirli bilgi ve belgelere ilişkin bilgileri açıklamama, bilgileri öngörülen süre içinde açıklamama, bilgi açıklama içeriğinin mevzuata uygun olmaması, bilgi açıklama içeriğinin eksik olması gibi bilgi açıklama düzenlemelerini ihlal ettiği tespit edilmiştir.

İlgili içerikle ilgili olarak, 02 ihraççı (No Va Group ve Nova Final Solution Joint Stock Company) şirket tahvillerinin hem anapara hem de faizi için vadesi geçmiş borçlara sahiptir, 04 ihraççı (No Va Thao Dien Company Limited, Nova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited, Gia Phu Real Estate Company Limited, Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) şirket tahvillerinin faizi için vadesi geçmiş borçlara sahiptir, yatırımcılara şirket tahvillerinin anapara ve faizini ödeme sorumluluğuna ilişkin düzenlemeleri ihlal etmektedir;

No Va Group ve Gia Phu Company ve Gia Duc Company gibi şirketler, iş birliği yapmak ve gayrimenkul projeleri geliştirmek amacıyla şirket tahvilleri ihraç etmemiştir. Ancak, bu projeler konut yasasına göre sermaye seferberliğine uygun değildir veya gayrimenkul ticareti yasasına göre satışa açılmamıştır.

Ayrıca, bir dizi ihraç kuruluşunun teminatlı varlıkları ile ilgili belge ve raporlar aracılığıyla, Gia Duc Şirketi ve BIDV Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin, arazi kullanım hakları ve hisse senetleri gibi bir dizi teminatlı işlemle ilgili olarak düzenlemelere uygun hareket etmediği ortaya çıkmaktadır.

Sarı Nehir

Kaynak: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760