Eski AIC Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan, 8 ihale paketini 'devralmak' için parayı nasıl kullandı?

Yüksek Halk Savcılığı, International Progress Joint Stock Company (AIC), Ho Chi Minh Şehri Planlama ve Yatırım Dairesi ve Ho Chi Minh Şehri Biyoteknoloji Merkezi'nde (CNSH) görülen davada 14 sanığın yargılanması için iddianame düzenledi.

Bunlar arasında, AIC Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan, rüşvet ve ihale kurallarını ihlal ederek ağır sonuçlara yol açmak suçlarından yargılandı. Biyoteknoloji Merkezi'nin eski Müdürü Duong Hoa Xo ise rüşvet suçundan yargılandı.

AIC Şirketi Eski Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan

Dava dosyasına göre, Ho Chi Minh Şehri Halk Komitesi, 2006 yılında Biyoteknoloji Merkezi'nin 12 laboratuvarı için ekipman satın alma projesini onaylamıştı. 2014 yılında Planlama ve Yatırım Dairesi, ekipman satın alma maliyeti 425 milyar VND'yi aşan projeyi onaylamıştı. 2017 yılına gelindiğinde projede bir düzenleme yapılmış ve ekipman satın alma maliyeti 468 milyar VND'yi aşmıştı.

Proje, 2015-2019 yılları arasında uygulanan 10 paketten oluşan 3 faza ayrılmıştır. AIC Şirketi ve ilgili şirketler 8 paketi "tekelleştirmiş" ve 94 milyar VND'den fazla kayba yol açmıştır.

"Şirket size bir teşekkür hediyesi gönderecek "

İddianamede, 2014 yılı nisan ayı civarında bir açılış töreninde Bayan Nhan'ın Bay Xo ile tanışarak, AIC Şirketi'nin 12 laboratuvar için ekipman satın alma projesine katılması için gerekli koşulları oluşturmasını istediği tespit edildi.

Bayan Nhan, "Şirketin Bay Xo ve kardeşlerine teşekkür etmek için hediyeler göndereceğine" söz verdi. Bay Xo, AIC'ye yardım ederse şirketin kendisine ve Biyolojik Kaynaklar Merkezi çalışanlarına para harcayacağını anlamıştı, bu yüzden kabul etti.

Bay Xo yeşil ışık yaktıktan sonra, Bayan Nhan astlarına Bay Xo ile görüşmelerini, görüşmelerini ve AIC Şirketi'nin her bir teklif paketinin değerinin yaklaşık %40'ına eşdeğer bir kâr elde etmesini sağlamak için bir ekipman listesi oluşturması konusunda anlaşmaya varmalarını emretti.

Eski AIC Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan'ın dördüncü davada yargılanması önerisi

Bayan Nhan ve Bay Xo tarafından önceden kararlaştırılan ihale paketlerini "devralma" politikası nedeniyle, AIC Şirketi ve Biyoteknoloji Merkezi'ndeki bu iki kişinin personeli, projenin ekipman listesini oluşturmak için koordineli bir şekilde çalıştı. Tasarım listesi, AIC Şirketi ve "müttefiklerinin" güçlü olduğu ekipmanlara öncelik verdi.

AIC, kendi tarafında, birçok başka şirketin "mavi takım" ve "kırmızı takım" olarak görev yapmasını sağlayacak. Bu şirketler, AIC ve AIC tarafından belirlenen şirketlerin ihaleyi kazanmasına yardımcı olmak amacıyla "yol açma" amacıyla başvurularını sunuyor.

AIC Şirketinin avantajının sadece yatırımcıya ait davalıların işbirliğinden değil, aynı zamanda danışmanlık ve değerleme birimlerinin yardımından da kaynaklandığı dikkat çekmektedir.

Değerlemeyi gerçekleştirirken, değerleme şirketinin personeli bağımsız çalışmamış, piyasa araştırması yapmamış ve teklif bilgilerini doğrulamamıştır. Bunun yerine, bu grup, değerleme sertifikasını düzenlemek için Biyolojik Kaynaklar Merkezi (AIC ile bağlantılı olarak) tarafından sağlanan katalog ve birim fiyatlarını kullanmıştır.

Yasadışı sertifikalar kullanılmış ve fiyat değerlendirmesinin temeli olarak belgelere dahil edilmiş, bu da Bayan Nguyen Thi Thanh Nhan ve suç ortaklarının ihale ekipmanlarının fiyatlarını şişirmesine yardımcı olmuştur.

Sanıklar Duong Hoa Xo (solda) ve Tran Thi Binh Minh

Rüşvetle "beslenen" ilişkiler

Yüksek Halk Savcılığı'nın iddianamesi, eski AIC Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan ile eski Biyolojik Kaynaklar Geliştirme Merkezi Müdürü Duong Hoa Xo arasındaki ilişkinin, on milyarlarca dong tutarındaki rüşvetlerle "beslendiğini" gösteriyor.

AIC Şirketi'nin merkezi Hanoi , Hai Ba Trung Bölgesi, Tue Tinh Caddesi'nde olup Ho Chi Minh şehrinde bir temsilcilik ofisi bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak Bayan Nhan, şirketin gelir ve giderleri konusunda tam yetkiye sahiptir. Diğerleri ise sadece ücretli çalışanlardır.

Bayan Nhan, dış gelir ve giderleri yönetmek için Mali Sekreterliği kurdu. Bu departmanın gelir ve giderleri, AIC Şirketi'nin muhasebe defterlerine kaydedilmiyor, ancak Bayan Nhan'ın doğrudan yönetimi altında ayrı olarak kaydediliyordu.

Bayan Nhan, ihaleyi kazanmak için CNSH Merkezi'ndeki kişilerle işbirliği yaptıktan sonra, Hanoi'deki AIC Şirketi genel merkezindeki muhasebe departmanına güney ofisine defalarca para transferi talimatı verdi. Para daha sonra çekildi ve Bayan Nhan'ın astları, Bay Xo ile 6 kez görüşmek üzere geldiler ve toplam 14,4 milyar VND tutarında para aldılar.

Bay Xo, parayı aldıktan sonra Ho Chi Minh Şehri Biyolojik Kaynaklar Merkezi ve Planlama ve Yatırım Departmanı'ndaki diğer kişilere verdi. Sanık, kişisel kullanım için 11,3 milyar VND'den fazla para sakladı.

Yüksek Halk Savcılığı'na göre, Bay Xo'nun yanı sıra, Ho Chi Minh Şehri Planlama ve Yatırım Departmanı eski Müdür Yardımcısı Bayan Tran Thi Binh Minh de Bayan Nhan'ın ihlallerine yardımcı oldu. Bayan Minh, Biyoteknoloji Merkezi'ne sermaye sağlamak amacıyla, henüz değerlendirilmemiş olmasına rağmen proje düzenlemesini onaylayan kişiydi.

Savcılık, Bayan Minh'i, Bay Xo'nun ekipman listesinde keyfi olarak ayarlamalar yaptığını ve sözleşmeyi, projeyi ve bütçeyi ayarlamak üzere yetkili makama sunmadan imzaladığını açıkça bilmekle suçladı...

Ancak kadın müdür yardımcısı, Biyolojik Kaynaklar ve Çevre Merkezi'nin bütçeye zarar vermesini önlemek amacıyla ihlallerin incelenmesi ve ele alınması talebinde bulunmamış, uzmanın önerdiği gibi Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı ile toplantı düzenlememiş, ancak yine de alt kademelere bütçeyi değerlendirme ve onaya sunmaları yönünde talimat vermiştir.

Yukarıdaki eylemler dizisi, Biyolojik Kaynaklar Merkezi ve AIC Şirketi'nin teklif paketlerinin fiyat artışını meşrulaştırması için gerekli koşulları yaratmıştır. Buna karşılık, Bayan Minh, Bay Xo'nun (Bayan Nhan'dan aldığı rüşvet parasıyla) verdiği 1 milyar VND ve Bayan Nhan'ın astları tarafından doğrudan verilen 900 milyon VND de dahil olmak üzere, 1,9 milyar VND'yi yasadışı yollardan elde etmiştir.

Soruşturma sırasında savcılık, Bay Xo tarafından ödenen 11,5 milyar VND, Bayan Minh tarafından ödenen 800 milyon VND ve davayla ilgili şirketler tarafından ödenen 12 milyar VND'den fazla olmak üzere toplam 25 milyar VND'den fazla paraya el koydu.

Nguyen Thi Thanh Nhan ile ilgili 4 vaka

AIC Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Nguyen Thi Thanh Nhan, kaçmasına rağmen halen dört davadan yargılanıyor.

Biyolojik Kaynaklar Merkezi'ndeki yukarıdaki davaya ek olarak, 2022 yılı sonunda Dong Nai Genel Hastanesi'nde gerçekleşen ihale kurallarını ihlal etme ve rüşvet alma davasının beyni olarak Bayan Nhan, Hanoi Halk Mahkemesi tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ekim 2023'te, Bayan Nhan, Quang Ninh eyaletinin Halk Mahkemesi tarafından, İl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki ekipman tedarikini ihlal ederek ciddi sonuçlara yol açan ihale yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık 2023'te Bayan Nhan, Enformasyon ve İletişim Bakanlığı'na bağlı Vietnam Bilgisayar Acil Durum Müdahale Merkezi'nde (VNCERT) meydana gelen bir davada ihale yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanmaya devam etti.

Kaynak: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm