FLC Group'un eski Başkanı Trinh Van Quyet yasadışı parayla ne yaptı?

Kamu Güvenliği Bakanlığı Polis Soruşturma Ajansı (C01) Ofisi, FLC Grup Anonim Şirketi (FLC Grup), BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, Faros İnşaat Anonim Şirketi ve ilgili şirketlerde meydana gelen borsa manipülasyonu ve mal varlığı dolandırıcılığı davasının soruşturma sonucunu yeni tamamladı.

Bu durumda, FLC Grubunun eski Başkanı Bay Trinh Van Quyet ve iki kız kardeşi Trinh Thi Minh Hue (FLC Grubunun muhasebe departmanında muhasebeci) ve Trinh Thi Thuy Nga'nın (BOS Menkul Kıymetler Ortaklığı'nın eski Genel Müdür Yardımcısı) borsa manipülasyonu ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanması önerildi.

İhlali bilmek ama yine de yapmak

Soruşturma sonucuna göre, Sayın Quyet, hukuk, bankacılık, finans ve menkul kıymetler alanlarında bilgi sahibi bir kişi olup, FLC Grubu, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi ve 50 diğer ilgili şirketin kurucusudur.

Bay Trinh Van Quyet, FLC Grubunun eski Başkanı

Bay Quyet, borsa manipülasyonunun yasa ihlali olduğunu biliyordu ve menkul kıymet faaliyetleri nedeniyle Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından iki kez cezalandırılmıştı; ancak Bay Quyet, 25 Haziran 2016'dan 10 Ocak 2022'ye kadar Bayan Hue'ya, 45 kişinin kimlik kartlarını ödünç alarak kendi adlarına 20 işletme kurmasını ve işletmesini, 41 menkul kıymet şirketinde 500 menkul kıymet hesabı açmasını emretti.

Piyasayı manipüle etmek için Bay Quyet, Bayan Nga'ya, Bay Quyet'in BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nde açtığı hesaplara sahte limitler vermesini talimat verdi, ardından astlarına 5 FLC grubu hisse senedi koduna (AMD, HAI, GAB, ART ve FLC) sahte arz ve talep yaratmalarını emretti.

Fiyat artışının ardından, Sayın Quyet hisselerin satışını yönetti ve yasadışı yollardan 723 milyar VND'den fazla kar elde etti.

C01, suç eylemlerini gizlemek amacıyla Bay Quyet'in astlarına belgeleri imzalamaları, ödeme ve takas yetkisi vermeleri ve sahte limitlerin verilmesini meşrulaştırmaları talimatını verdiğini iddia ediyor... Bayan Hue'ya, Bay Quyet'in parasını kullanarak hisse senedi alım emirleri vermek, para yatırma/çekme işlemlerini kaydetmek ve hisse senedi alım satımı için nakit akışı aktarmak üzere menkul kıymet hesaplarına para yatırması talimatını verdi...

Ayrıca, Bay Quyet, hisseleri satmadan önce Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na planlanan işlem hakkında bilgi vermemenin yasa ihlali olduğunu biliyordu, ancak yine de Bayan Hue'ya hesabını kullanarak 10 Ocak 2022'deki işlem seansında toplam değeri 1.689 milyar VND'yi aşan 74 milyondan fazla FLC hissesini gizlice satması talimatını verdi. Ancak, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu işlemi derhal tespit edip iptal etti ve yasadışı vurgunculuğu engelledi.

C01 ayrıca, 2014-2016 yılları arasında hissedarların Faros İnşaat Anonim Şirketi'ne yalnızca 1.197 milyar VND'den fazla sermaye katkısı yaptığını iddia etti. Ancak, Bay Quyet, para toplamak amacıyla astlarına ve ilgili kişilere sahte belgeler ve 3.102 milyar VND'den fazla sermaye katkı belgeleri hazırlayıp imzalamaları talimatını vererek şirketin öz sermayesini 4.300 milyar VND'ye çıkardı.

Şirket, tüzük sermayesini yapay olarak artırdıktan sonra, yatırımcılardan 3,6 milyar VND alıp satmak üzere Ho Chi Minh City Borsası'nda 430 milyon ROS hissesi listelemeyi teklif etti.

Bay Quyet, 723 milyar VND'yi aşan yasadışı kârı, Tre Viet Havacılık Anonim Şirketi, FLC Seyahat Anonim Şirketi ve HAI Pestisit Anonim Şirketi hisselerini satın almak için kullandı. Ayrıca, Bay Quyet bu parayı borçları ödemek, menkul kıymet hesaplarına transfer etmek ve kişisel harcamalar için de kullandı.

Kız kardeşini suçla

Soruşturma kurumunda Bay Quyet, ilk başta Bayan Hue ve suç ortaklarına borsa piyasasını manipüle etmeleri talimatını verdiğini itiraf etti.

Ancak C01, dolandırıcılık ve mal gaspı suçlamasıyla ek kovuşturma başlattığında, Bay Quyet ifadesini değiştirdi ve suçunu kabul etmedi. Aynı zamanda, Bayan Hue ve diğerlerini suçladı.

C01'e göre, Bay Quyet, işçilere çok sayıda iş imkânı sağlayan bir işletme sahibi olarak suçu ilk kez işlemiş olsa da, yasanın hükümlerinden yararlanarak olağanüstü miktarda para elde etmiş ve aile üyelerini ve arkadaşlarını da suç işlemeye ikna etmiştir.

Bu nedenle C01, Bay Trinh Van Quyet'in eğitim , caydırma ve genel önleme açısından ağır bir cezaya çarptırılması gerektiğine inanıyor.

Kovuşturma için önerilen sanıkların listesi

Borsa manipülasyonu ve malvarlığının hileli yollarla zimmetine geçirilmesi suçu :

FLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Trinh Van Quyet

FLC Grubu Muhasebe Departmanı görevlisi Trinh Thi Minh Hue (Bay Quyet'in küçük kız kardeşi)

Trinh Thi Thuy Nga, BOS Menkul Kıymetler Şirketi Genel Müdür Yardımcısı (Bay Quyet'in kız kardeşi)

FLC Group Yönetim Kurulu Daimi Başkan Yardımcısı Huong Tran Kieu Dung

BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Genel Müdürü Nguyen Quynh Anh

Borsa manipülasyonu suçu :

FLC Group Muhasebe Departmanı Başkan Yardımcısı Do Thi Huyen Trang

FLC Group Muhasebe Departmanı çalışanı Nguyen Thi Nga

FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Trinh Van Dai

Trinh Thi Thanh Huyen, FLC Homes Şirketi çalışanı

Trinh Tuan, Malzeme Departmanı Başkanı, FLC Land Company

FLC Dijital Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi çalışanı Hoang Thi Hue

Bamboo Airways Joint Stock Company çalışanı Trinh Van Nam

FLC Land LLC Malzeme Departmanı personeli Nguyen Van Manh

Nguyen Thi Thanh Phuong, Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkanı, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Nguyen Thi Thu Thom, Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkan Yardımcısı, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Bui Ngoc Tu, Menkul Kıymetler Hizmetleri Departmanı Başkan Yardımcısı, BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Baş Muhasebecisi Quach Thi Xuan Thu

BOS Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Baş Muhasebecisi Tran Thi Lan

Nguyen Quang Trung, şoför

Nguyen Thi Hong Dung, serbest çalışan

Dolandırıcılık ve malvarlığının gaspı suçu :

FLC Faros İnşaat Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı ve Baş Muhasebecisi Nguyen Thien Phu

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm