Davayı kovuşturun ve sanığı Shark Binh aleyhine kovuşturun

(Chinhphu.vn) - Hanoi Şehir Polisi, 10 Ekim'de Şehir Polisi Soruşturma Ajansı'nın davayı kovuşturma ve Nguyen Hoa Binh ile 9 diğer kişiyi Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtilen Malvarlığının Hileli Olarak Tahsil Edilmesi suçundan ve Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde belirtilen Muhasebe Düzenlemelerini İhlal Ederek Ciddi Sonuçlara Yol Açma suçundan yargılama kararı aldığını bildirdi.

Bay Nguyen Hoa Binh (genellikle Köpekbalığı Binh olarak bilinir)

Hanoi Polis Departmanı, 14 Ekim öğleden sonra, Şehir Polis Departmanının son zamanlardaki bir dizi tipik vaka ve olayının araştırılması ve keşfedilmesinin sonuçlarını duyurmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Bunlar arasında, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nguyen Hoa Binh'in (genellikle Shark Binh olarak bilinir) bulunduğu Nexttech Group Anonim Şirketi'nde meydana gelen ihlallerle ilgili bir dava da vardı.

Hanoi Polisi, düzenlediği basın toplantısında, Hanoi Polis Soruşturma Ajansı'nın 10 Ekim'de davayı kovuşturma kararı aldığını ve Nguyen Hoa Binh ile 9 kişinin Ceza Kanunu'nun 174. maddesinde belirtilen Malvarlığının Hileli Olarak Tahsil Edilmesi suçundan ve Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde belirtilen Muhasebe Düzenlemelerini İhlal Ederek Ciddi Sonuçlara Yol Açma suçundan yargılandığını bildirdi.

Soruşturma, Nexttech Group Anonim Şirketi'nin (Adres: 3. kat, VTC Online binası, No. 18, Tam Trinh caddesi, Tuong Mai semti, Hanoi) başkanlığını Nguyen Hoa Binh'in (1981 doğumlu; ikametgahı: 430 Sunshine City, Ciputra kentsel alanı, Phu Thuong semti, Hanoi) yürüttüğünü tespit etti.

Mayıs 2021 civarında, Nguyen Hoa Binh ve bir dizi başka kişi, şu amaçlarla "Antex dijital para birimi" projesini (Binance e-cüzdanında saklanan) kurdu: Antex dijital para birimini satmak ve yatırımcıları, gelecekte "Antex dijital para birimi" projesini ve "VNDT e-cüzdan" yazılımını (VNDT dijital para birimini saklamak için kullanılır) oluşturmak için sermaye toplamak amacıyla Antex dijital para birimini satın almaya çağırmak (aslında kişiler VNDT dijital para birimi projesinin yapımını tamamlamadılar).

Konular, Antex dijital para birimi projesinin hayata geçirilmesi ve kararlaştırılan yapıya (Binh'in 2 milyar VND katkıda bulunduğu) uygun olarak toplam 5 milyar VND tutarında sermaye yatırımı yapmayı kabul etti.

Nguyen Hoa Binh, Vietnam Blockchain Teknoloji Hizmetleri Anonim Şirketi tüzel kişiliğinin kuruluşuna öncülük etti. İlk sermaye katkısı, Antex dijital para birimi projesinin işleyişini sürdürmek, Projeyi geliştiren çalışanlara ve teknik personele maaş ödemek ve Proje için internet hizmetleri sağlamak üzere sunucu satın almak gibi faaliyetler için Şirket hesabına aktarıldı.

Proje geliştirme sürecinde katılımcılar, dijital para projelerini tanıtmış, tanıtmış ve geliştirmiş; katılımcılar, "Antex dijital para"yı (kısaca 100 milyar token) piyasaya satma politikasına sahip olmuşlardır.

Ağustos 2021 ile Kasım 2021 arasında, ihraççılar Antex token'larının (token olarak adlandırılır) %30'unu ülke genelinde yaklaşık 30.000 yatırımcıya sattı. Yatırımcıların işlem için gönderdiği toplam para miktarı 4,5 milyon USDT idi (USDT, 4,5 milyon USD'ye eşdeğer, yani yaklaşık 117 milyar VND'ye dönüştürülebilen istikrarlı bir dijital para birimidir).

Kasım 2021'den Aralık 2021'e kadar Nguyen Hoa Binh, itibarını ve nüfuzunu kullanarak "Next100 Blockchain" Yatırım Fonu'nun lansmanı hakkında sosyal ağlarda bilgi yayınladı ve Antex dijital parasını tanıtmak ve yatırımcıların güvenini güçlendirmek için 10 yıl içinde toplam 50 milyon ABD doları sermayeli dijital para projelerine yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Bu sayede Antex coin'lerinin dump edilmesi (para biriminin değerinin düşmesine neden olması) durumundan kaçınarak projeden sermaye çekilmesi sağlandı.

Proje planlandığı gibi hayata geçirilemese de Nguyen Hoa Binh ve Nexttech şirketinin hissedarları, Antex Projesi'nin toplamından para çekme, Binh'in de aralarında bulunduğu bazı kişilerin e-cüzdanlarına kullanım amacıyla aktarma, ardından kendi aralarında bölme ve ayrıca Nexttech şirket ekosistemindeki şirketlere yatırımcılara taahhüt edilen amaçlar dışında kullanılmak üzere aktarma konusunda anlaştılar.

Nguyen Hoa Binh ve kurucu ortaklarının şu ana kadar 30 bin yatırımcının cüzdanından para çektiği ve yatırımcılardan yaklaşık 117 milyar VND'ye el koyduğu belirlendi.

Soruşturmayı genişletmeye devam eden Hanoi Şehir Polisi, Nguyen Hoa Binh'in 2022 yılında Nextland Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ni kurduğunu, ardından Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy ve Doan Van Tuan'ı şirketin finansal faaliyetlerini yönetmek için iki muhasebe sistemi kullanmaları konusunda görevlendirdiğini keşfetti.

Binh, çalışanları sözleşme fiyatlarını düşürerek vergi kaçırmak için kârları tahrif etmeye ve gelirleri gizlemeye yönlendirdi (bu da zarara yol açtı ve gerçek gelirler iç muhasebe defterlerine kaydedildi), bu da özellikle devlet bütçesine büyük zarar verdi.

Olayla ilgili soruşturma ve aydınlatılma çalışmaları devam ediyor.

Nhat Nam

Kaynak: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm