Dernek, Vietnam kaju sanayi işletmelerinin BAE pazarına ihraç ettikleri ürünlerin kaybolma riskiyle karşı karşıya olduğunu acilen uyardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde aynı kişi ve aynı bankadan yapılan dolandırıcılık belirtileri gösteren işlemler, Vietnamlı işletmelerin sevkiyatlarını kaybetme riskine yol açtı. Endişe verici bir şekilde, BAE, Vietnam'ın en büyük 10 ihracat ortağından biri.

Vietnam Kaju Derneği (VINACAS) Genel Sekreter Yardımcısı Tran Huu Hau, kaju fıstığının BAE'nin Dubai kentine ihracatında yaşanan şüpheli dolandırıcılık olayı hakkında kaju işletmelerine 45/TB-HHĐ sayılı Tebliğ yayınladı.

İhracat yapan işletmeler sıkıntıda

Buna göre, VINACAS, Ho Chi Minh City merkezli ve biber, kaju fıstığı, kahve vb. ihracatında uzmanlaşmış Tin Mai Şirketi'nden şu içerikle bir yardım çağrısı aldı: Bu işletme, Dubai, Al Nahda, Mai Kulesi 1006 adresinde merkezi bulunan gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketle kaju fıstığı satmak için bir sözleşme imzaladı. Tel +971 43868859, +971586001304; E-posta: [email protected] e-ticaret platformu üzerinden. Doğrudan işlem sorumlusu: Bay Naeem Chaudhry, Cep/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-posta: [email protected].

Müşteri, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Tin Mai Company'ye sipariş bedelinin %15'ini ödedi. Tin Mai Company malları teslim etti ve 24 Haziran 2023'te BAE'deki Jebel Ali limanına ulaştı. Mallar 27 Haziran 2023'te alınıp boş konteynerlerde geri gönderildi. Tin Mai Company'ye ise sevkiyat bedelinin %85'i henüz ödenmedi.

Sacombank, alıcının bankasına (geçici olarak ismi açıklanmadı) ödeme ve belgelerin iadesini talep eden 2 telgraf (Swift) göndermesine rağmen, bu telgraflar uygulanmadı.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnam kaju işletmeleri her zaman birçok yabancı dolandırıcının hedefi olmuştur. (Kaynak: Yatırım Gazetesi)

Yapılan incelemede, DHL (lojistik sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir şirket) tarafından sevkiyata ait evrakların alıcının bankasının güvenlik görevlisine teslim edildiği, ancak evrakların daha sonra nereye gittiği henüz bilinmiyor. Kargo şirketi ise gerekli tüm evraklar hazır olduğunda malları teslim edeceğini belirtti.

VINACAS Başkan Yardımcısı Bach Khanh Nhut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dubai Finans Merkezi'nin ortasında yaşanan olayın nadir bir olay olduğunu söyledi.

Sadece kaju sektörü değil, aynı zamanda Vietnam Biber ve Baharat Birliği (VPSA) tarafından yapılan acil uyarıda, biber ve baharat sektöründe en az 2 işletmenin benzer durumla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Özellikle bu sektördeki şirketlerden gelen raporlarda, Dubai'deki aynı alıcı ve aynı bankadan yapılan işlemlerde dolandırıcılık belirtileri görüldüğü ve bu nedenle şirketlerin BAE'deki Jebel Ali limanında sevkiyatlarının kaybolduğu belirtildi.

Vietnam'daki işletmeleri dolandırmak için uluslararası bir işbirliği var.

VINACAS, davanın müşteri veya alıcının bankası tarafından dolandırıcılık belirtileri taşıdığını göz önünde bulundurarak temkinli davranmaktadır. Bu nedenle, ilgili işletmeleri desteklemek için, destek için BAE'deki Vietnam Ticaret Ofisi ile derhal iletişime geçmenin yanı sıra, VPSA ile koordineli bir şekilde işletmelerle toplantılar düzenleyerek bilgileri tam olarak kavrayacak ve ardından Vietnam ve BAE'deki yetkili makamlara davayı değerlendirmeleri ve işletmelere destek olmaları için resmi tavsiyelerde bulunacaktır.

VPSA, üyelerine yaptığı uyarıda açıkça şunları belirtti: Alıcının bankasında, bu işletmelerin tahsilat belgelerini gönderdiği, banka personeli ve işlem operasyonlarını da içeren sahtekarlık işlemleri gerçekleşmiş ve banka ile alıcı arasında sahtekarlık içeren bir iş birliği olduğu görülmüştür. Dolayısıyla alıcı, ödeme yapmadan sevkiyatın orijinal belgelerine erişmiş ve aynı zamanda söz konusu işletmelerle iletişimini kesmiştir.

VPSA belgesinde açıkça, "Bu kayıp, alıcıyla birlikte (yabancı) bankanın, Vietnam işletmelerinin sevkiyatlarında hileli işlemlerin organize edilmesi ve yürütülmesi için komplo kurma rolü ve ortak sorumluluğudur" denildi.

Bu nedenle VPSA, üye işletmelerin BAE pazarında Dubai müşterileriyle işlem yaparken son derece dikkatli olmalarını öneriyor.

BAE, Vietnam'ın dünyadaki en büyük 10 ihracat ortağından biri ve Orta Doğu ve Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır.

Çok kez kandırıldım ama…

Yabancı uyrukluların Vietnam tarım ihracat işletmelerini dolandırmaya çalışması ilk kez olmuyor.

Nisan 2023'te, Cezayir'deki Vietnam Ticaret Ofisi'nin Cezayir'e ihracatta dolandırıcılık konusunda uyarı telgrafı göndermesinin ardından hem VINACAS hem de VPSA üye işletmelere eş zamanlı olarak uyarılar gönderdi.

Vietnam Ticaret Ofisi'ne göre, Ağustos 2022'de bir Vietnam şirketi, Güney Afrika'da bulunan bir aracı şirket aracılığıyla Cezayir'e 5 konteyner kaju fıstığı ihraç etti. Güney Afrikalı aracı şirket, malların değerinin %10'unu teminat olarak verdi.

Ancak mallar Mostaganem limanına (Cezayir) ulaştığında, müşterimiz Eurl ATS Food Company, Haziran 2022 tarihinden itibaren Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından ticari dolandırıcılık yapan işletmeler listesine dahil edildiği için gümrük işlemlerini tamamlayamamıştır (bu liste Cezayir tarafından açıklanmamıştır).

Gönderici bir Vietnam şirketi olup, Güney Afrika'daki bir aracının talebi üzerine nakliye şirketi, alıcıyı Eurl Azur Oran Company (Cezayir) olarak değiştirmek için gerekli işlemleri tamamlamıştır ancak Cezayir gümrüğü, söz konusu şirketin malları ithal etme, alıcıyı bir yedekle değiştirme veya yeniden ihraç etme gibi işlemleri yapma yasal kapasitesinin olmaması gerekçesiyle bu talebi kabul etmemiştir.

Yönetmeliklere göre, gemiden indirildikten sonra 4,5 ay boyunca limanda bekletilen mallar, yetkili bir işletme tarafından teslim alınmadığı takdirde, Cezayir gümrüğü mallara el koymak için açık artırmaya çıkar. Neyse ki, Cezayir gümrüğünden bilgi alan VINACAS, Cezayir'deki Vietnam Ticaret Ofisi'nden mal sahibinin yasallığını kanıtlayan belgeler talep etti ve mallara el koymak için açık artırmanın iptal edilmesini talep etti. Bunun üzerine Cezayir gümrüğü açık artırmayı iptal ederek malları Vietnamlı işletmeye iade etti.

Daha önce de 2022 yılında VINACAS, Kim Hanh Viet Company Limited aracılığıyla 5 Vietnam kaju fıstığı ihracatçısı işletmenin İtalya'ya 100 konteyner kaju fıstığı ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurmak için acil bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kalmıştı.

Mallar sevk edildi, ancak birçok sorun tespit edildi. Malları paketleyen ancak henüz sevk etmemiş bazı işletmeler, konteynerin sevkiyatını durdurmak için bankadan acilen belge toplama işleminin durdurulmasını talep etti. Sonuç olarak, birçok işletme ve banka, değeri 7 milyon ABD dolarını (160 milyar VND) aşan 36 konteyner kaju fıstığının kontrolünü kaybetti.

Daha sonra aylar süren çalışmalar sonucunda, Vietnam yetkilileri ve İtalya'daki Vietnam Ticaret Ofisi'nin koordineli çabalarıyla yukarıda adı geçen 36 konteynerin mülkiyeti Vietnamlı işletmelere iade edildi.

Sadece yukarıdaki vakalar değil, 2020 yılından bu yana BAE'deki Vietnam Ticaret Ofisi, BAE'de merkezi bulunan çok sayıda işletmeden dolandırıcılık ve aldatma belirtileri gösteren satış, mal satın alma ve ticari işlem sözleşmeleri imzalama davetleri alan Vietnamlı işletmelere ilişkin çok sayıda vakayı sürekli olarak tespit edip ele aldığı konusunda uyarıda bulundu.

Benzer şekilde, 2020 yılından bu yana Hollanda, Nijerya, Cezayir ve Fas'taki Vietnam Ticaret Ofisleri de bu pazarlardaki dolandırıcılık konusunda düzenli olarak uyarılarda bulunuyor.

Bu tür dolandırıcılıkların her patlak vermesinin ardından, bir dizi yetkili ve uzman taktikleri analiz etti, uyarılar ve tavsiyeler yayınladı. Ancak, Vietnam'daki işletmeler hala dolandırılıyor.

Uzmanlar, olayın BAE pazarında yaşanması nedeniyle böyle bir duruma düşmemek için ilk ve en önemli koşulun, Vietnamlı şirketlerin olağandışı kârlı sözleşmeler imzalamada "aceleci" davranmaması olduğunu söylüyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ithalat-ihracat işletmelerine not

- Partnerinizin bilgilerini dikkatlice kontrol etmelisiniz, ilk işlemde makul bir sözleşme bedeliyle işlem yapmaya çalışmalısınız. Özellikle piyasa fiyatına göre çok yüksek veya çok düşük fiyatlı bir ürün için sipariş verildiğinde dikkatli olun ve güvenilirliğini dikkatlice kontrol edin.

- Özellikle doğrudan temas kurmamış veya internet üzerinden arama yapmamış işletmeler olmak üzere, ortakların güvenilirliğini doğrulamak için ev sahibi ülkedeki Ticaret Ofisleri gibi Vietnam temsilcilikleriyle düzenli olarak iletişimde kalın.

- Ortaklardan, saygın uluslararası bankalarda açılmış geri alınamaz akreditifleri kullanmaları ve müşterilerden gelen gecikmeli ödemeleri sınırlamaları istenmelidir. Ortaklar akreditif açtıklarında, Vietnam bankalarından belgeleri teslim etmeden önce akreditifin gerçekliğini kontrol etmeleri istenmelidir.

- D/P ödemeleri için, Vietnam'daki işletmelerin siparişlerin güvenliğini sağlamak amacıyla belirli bir depozito oranı (tercihen %50 veya daha fazla) sağlamaları gerekmektedir. D/A ödemesi (tahsilat yoluyla kabul edilen belgeler) kullanılmamalı veya ödeme için Western Union aracılığıyla para transferi yapılmamalıdır.

- Hizmet veren banka aracılığıyla borç tahsilat kabiliyetini artırmak için bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı değerlendirin ve ayrıca işletmelerin ithalat ortakları ve akreditif verenler hakkında bilgi bulma ve değerlendirme konusunda destek olun.

[reklam_2]
Kaynak