Van Thinh Phat davasının 2. aşamasıyla ilgili olarak soruşturma ajansı (IA), dolandırıcılık ve mal varlıklarının gaspı eylemiyle ilgili olarak 2018'den 2020'ye kadar Bayan Truong My Lan ve suç ortaklarının teminatsız 25 paket sahte tahvil çıkardığını ve şu anda iflas halinde olduklarını söyledi.

Bu 25 tahvil paketinin toplam değeri 30.869 milyar VND'yi, ödenmemiş borcu ise 30.081 milyar VND'yi aşmaktadır. Soruşturma kurumu, davanın açıldığı tarihte (7 Ekim 2022) mağdurların An Dong, Quang Thuan, Sunny World ve Setra adlı 4 şirketin 25 tahvil senedine sahip 35.824 tahvil sahibi olduğunu tespit etmiştir.

Van Thinh Phat Başkanı Truong My Lan'ın Soruşturma Polis Ajansı'ndaki ifadesine göre, 2018 yılında Bayan Lan'a astları tarafından SCB Bank'ın 2012 yılında 3 bankayı birleştirirken 133.000 milyar VND tutarındaki borcundan kalan birçok mali borcu ödemek ve insanlara faiz ödemek konusunda baskı altında olduğu bildirildi.

nh scb.png
Bayan Truong My Lan, astları tarafından SCB Bank'ın insanlara olan borçları ve faizleri geri ödemesi konusunda baskı altında olduğu konusunda bilgilendirildi. Fotoğraf: VietNamNet

Öte yandan, Devlet Bankası'na bağlı Bankacılık Denetleme ve Teftiş Kurumu, 2017 yılında SCB Bank'ı denetlemiştir. Denetleme sonuçları, SCB'yi yeniden yapılandırma için desteklenen bir bankadan, kredi limitleri ve diğer birçok faaliyette kısıtlamalarla normal şekilde faaliyet gösteren bir bankaya dönüştürmüş ve SCB Bank'ın faaliyetlerinde bir çıkmaza yol açmıştır.

Bu sırada SCB Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bayan Nguyen Phuong Hong, Bayan Lan'a, borçları idare edebilecek bir kaynak elde etmek için tahvil ihraç etmek üzere An Dong Şirketi ve Van Thinh Phat Grubu'nun diğer şirketlerini kullanmasını defalarca önerdi ve bu sayede SCB'nin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı oldu.

Bayan Lan, o dönemde tahvil ihraç etmek için An Dong Şirketi'nin kullanılması politikasını kabul ettiğini belirtti.

Başlangıçta Bayan Phuong Hong, An Dong Şirketi için 10.000 milyar VND'den 15.000 milyar VND'ye kadar tahvil ihraç etmeyi önerdi, ancak daha sonra, gerçek durum nedeniyle birçok mali baskı ortaya çıktı ve bu nedenle birçok başka şirketle birlikte An Dong Şirketi için 25.000 milyar VND'ye kadar tahvil ihraç etti.

Bayan Lan, Ho Chi Minh şehrindeki Van Thinh Phat Grubu'nun genel merkezinde öğle yemeğine katılarak tartışmak üzere bazı "kozları" davet etti.

Bayan Lan, özellikle SCB Başkanı Sayın Dinh Van Thanh'ı, SCB Genel Müdürü Sayın Vo Tan Hoang Van'ı, SCB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nguyen Phuong Hong'u, SVSI Menkul Kıymetler Şirketi Genel Müdürü Sayın Nguyen Tien Thanh'ı ve Van Thinh Phat Grubu'nun finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ho Buu Phuong'u yemeğe davet etti.

Yemek sırasında Bayan Lan, tahvil ihraç etmek ve SCB Bankası'nın operasyonları için fon sağlamak amacıyla An Dong Şirketi'ne borç vermeyi önerdi ve yukarıda adı geçen kişileri proaktif olarak araştırma ve uygulama yapmakla görevlendirdi.

Özellikle, Sayın Vo Tan Hoang Van, Van Thinh Phat Grubu bünyesindeki şirketler tarafından ihraç edilen tahvillerin halka tanıtılması, danışılması ve satışının gerçekleştirilmesi için SCB Bank'ı yönetme ve işletme rolüne sahiptir.

Bayan Nguyen Phuong Hong, tahvil ihracı için bir plan geliştirmek, nakit akışını ve tahvil seferberliğinden elde edilen gelirin kullanımını koordine etmek ve para kullanımını yönetmek ve izlemek için ilgili taraflarla koordinasyon sağlamaktan sorumludur. Diğer "koz kartlarına" da belirli görevler atanmıştır.

Başkan Van Thinh Phat'ın sonuçlarının üstesinden gelme taahhüdü

Soruşturma Polisi ile çalışma sürecinde Bayan Truong My Lan, Van Thinh Phat Grubu bünyesindeki şirketlerin tahvil ihraç etme politikasının yasadışı olduğunu itiraf etti; çünkü tahvil satışından elde edilen para yatırım, üretim veya tahvil sahiplerine borç ödemek için gelir elde etmek amacıyla kullanılmıyor, ancak SCB'nin mali krizini yönetmek için kullanılıyordu ve bu da ödeme yapamamasına yol açıyordu.

Bayan Lan, hatalarının sorumluluğunu üstlenir ve tahvilleri tahvil sahiplerine aşağıdaki şekillerde geri öder:

Bayan Lan'ın el konulan, bloke edilen ve müsadere edilen tüm parası ve varlıkları ile Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi'nin bireylere ve kuruluşlara Bayan Lan'a iade etmelerini veya tazmin etmelerini emrettiği tüm para ve varlıklar, tahvil sahipleri için borç ödemelerine ve tahvil faizlerine öncelik vermek amacıyla kullanılmalıdır.

Ayrıca, Bayan Lan, bu şirketlerin tahvillerinden elde edilen paranın kullanımında yer alan kişi ve kuruluşların, halka borç ve tahvil faizlerinin tam olarak ödenmesini sağlamaktan da sorumlu olmaları gerektiğini umuyor.