Eternal Properties Thao Dien Şirketi'nin yatırımcıları "ateş içinde oturuyor"

Ancak uzun yıllar sonra proje hayata geçirilmeyince şirket kapandı ve faaliyetlerine son verdi, yatırımcılar şaşkınlığa uğradı.

Yatırımcılar zor durumda

Son günlerde, Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.'nin (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Mahallesi, Thu Duc Şehri, Ho Chi Minh Şehri) genel merkezinde, birçok kişinin haklarını talep eden pankartlar astığı bir olay yaşandı. Bunun üzerine, Bay Do Quoc Huy (Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. Direktörü), ofis binası projesi ve finans sektörü için yatırım sermayesi çağrısında bulundu, ancak bu çağrıyı hayata geçirmedi. Projenin uzun yıllar boyunca hayata geçirilmemesinin ardından şirketin aniden kapanması ve artık faaliyet göstermemesi, birçok kişinin kendini kor ateşindeymiş gibi hissetmesine neden oldu.

Çok sayıda yatırımcı haklarını talep eden pankartlar astı.

Yukarıdaki olayın mağduru Bayan Ho Thi Ngoc Tr. (58 yaşında, Le Duc Tho Caddesi, 14. Bölge, Go Vap Bölgesi, Ho Chi Minh Şehri'nde ikamet ediyor), gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayan Tr.'nin emekli bir öğretmen olduğunu söyledi. Bay Huy'un iyi bir iş adamı ve oğlunun yakın arkadaşı olduğunu gördüğü için, yüksek kâr getirecek bir yatırım fırsatına inandı. Uzun yıllar çalışarak biriktirdiği 2 milyar VND'nin, yatırıma dönüştürülmesi halinde emeklilik döneminde kâr sağlayacağını umuyordu.

"Şimdi emeklilik yaşına geldim ve hasta bir çocuğa bakmak zorundayım. Benim de bel fıtığım ve dejeneratif omurgam var. Doktor ameliyat istedi ama şimdiye kadar hastalığı tedavi edecek param yok. Şimdi aile tamamen çıkmaza girmiş durumda ve Bay Huy'a ulaşamadıkları için tüm varlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar," dedi Bayan Tr. üzgün bir şekilde.

Bayan Tr. gibi, yukarıdaki olayda mağdur olan birçok kişi, Bay Do Quoc Huy'un yüksek kazançlarla yatırım yapma çağrısına inandıkları için son derece zor durumlara düştüler.

Bay Huy'un şirketine yatırım yapan kişilere göre, Bay Huy ofis binaları inşa etmek için sermaye katkısı sağlayarak sermaye toplamanın yanı sıra, yatırımcılardan kararlaştırılan faiz oranlarıyla borç alarak da sermayeyi harekete geçiriyor. Sözleşmelerin belirli bir süresi var ve 45 gün önceden bildirimde bulunularak son tarihten önce ödeme hakkı bulunuyor. Süresi dolan sözleşmelerin yenilenmesi durumunda, yeni süreli bir sözleşme imzalanacak ve anapara çekilmeyip doğrudan yeni sözleşmeyle ödenecek.

Bay Huy, borç aldıktan sonra Mayıs 2023'e kadar düzenli faiz ödemelerini sürdürdü. Mayıs 2023'ten itibaren sağlık sorunları ve operasyonel zorluklar nedeniyle borcunu ödeyemediğini bildirdi.

Birçok şirket yöneticisinin sermaye katkıları talep etmesi nedeniyle dava açılması

Bu hileyi kullanarak dolandırıcılık belirtileri gösteren kişiler genellikle varlıklı iş adamı kisvesi altında gizlenir, lüks araçlar kullanır, pahalı arabalar kullanır ve var olmayan proje ve işletmelerde uygun yatırım sermayesiyle ilişkileri vardır. Bu nedenle, birçok yatırımcı bu kişiler tarafından kolayca kandırılır ve bunun sonucunda milyarlarca dong kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır, "para kaybetme ve acı çekme" durumuna düşer, menfaat talep eden pankartlar asar ve uzun süren davalar açar. Thao Dien bölgesinde bulunan Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.'nin Direktörü Sayın Do Quoc Huy'un yüksek kâr taahhüdüyle yatırım sermayesi talep edip uygulamaya koymaması da yukarıdaki örneklerden biridir.

Şirketin merkezi çoktan kapandı.

Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, bu dolandırıcılık türü hakkında halkın dikkatini çekmek için defalarca uyarıda bulunmuştur. Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı, özellikle One World Healthy Company Limited (kısaca OHW Company) ve 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited şirketlerinde sermaye katkıları talep ederek dolandırıcılık ve mal gaspı belirtileri gösteren bir vaka hakkında bilgi vermiştir.

Benzer bir olayda, Ho Chi Minh Şehri Polis Departmanı yakın zamanda soruşturmayı tamamladı ve Ho Chi Minh Şehri Halk Savcılığı'ndan, Bayan Pham Thi Tuyet Nhung (Angel Lina Şirketi, Dat Vang Hoang Gia Müdürü) ve 7 suç ortağının, yatırım çağrısı yaparak ve 500'den fazla kişiye sahte gayrimenkul satarak 815 milyar VND'ye kadar parayı gasp etmek ve dolandırıcılık yapmakla suçlanmasını talep etti.

Nguoi Dua Tin muhabirleri , objektif ve çok boyutlu bilgi edinmek için Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.'nin (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Mahallesi, Thu Duc Şehri, Ho Chi Minh Şehri) genel merkezine gidip iletişim kurup iş birliği yaptılar. Ancak bu adreste ev kapalıydı, herhangi bir faaliyet yoktu ve içeri girip çıkan kimse yoktu. Gazetecilere konuşan evin çevresinde yaşayan bazı kişiler, daha önce bu evde Bay Huy'un yöneticiliğini yaptığı bir şirket olduğunu, ancak bu şirketin uzun zaman önce burada faaliyet göstermediğini söyledi.

Muhabir ayrıca, Bay Huy'a ait olduğu söylenen ve muhabir tarafından toplanan telefon numaralarının yanı sıra, kişilerin verdiği tüm telefon numaralarıyla da iletişime geçti. Ancak bu telefon numaralarına ulaşılamadı.

Bu konuyla ilgili olarak, Avukat Nguyen Van Tin (Ho Chi Minh City Barosu), söz konusu kişilerin hisse senedi satma hilesiyle anonim şirket açtıklarını, ancak bu tür hisse senetleri satın aldıklarında hissedar statüsüne sahip olmadıklarını, yalnızca "sermaye katkı belgeleri" aldıklarını belirtti. Hisse senedi devri de yasa dışıdır, çünkü bunlar temettü-imtiyazlı hisse senetleri değildir ve geri alınabilir imtiyazlı hisse senetleri de değildir; ancak vadesi geldiğinde hem anaparayı hem de faizi ödemeyi taahhüt ederler.

Bu şirketlerin ortak özelliği, daha sonrakilerden para alıp daha öncekilere ödeme yapmaktır. Bu şirketlerin ortak özelliği, Menkul Kıymetler Kanunu, 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP ve 08/2023/ND-CP sayılı Kararnamelerde öngörülen şartları karşılamadıkları için tahvil ihraç etmemeleri, bunun yerine sermaye katkı payları ve yatırım sermayesi alımını yasallaştırmak için hisse senedi devri hilesini kullanmaları ve hukuk bilgisi olmayanları kolayca kandırmalarıdır.

Bu tür dolandırıcılıklara maruz kalan mağdurların ortak noktası, sermaye katkısı ve yatırım alanında hukuki bilgi eksikliğidir. Ayrıca, bu kişiler, yüksek yatırım faiz oranları almaktan başka bir şey istemeyen birçok mağdurun açgözlülüğünü kullanarak, safdillik ve güven duygusundan faydalanmaktadır. Mağdurlara, işletmeye sermaye yatırmaları ve yatırım yapmaları için sahte sözleşmeler imzalatmaktadırlar, ancak gerçekte ortada hiçbir yatırım ve ticari faaliyet yoktur...

Sermaye katkı sözleşmesini, yatırım sözleşmesini imzaladıktan sonra, taraflar ilk dönemde ikincisinden parayı alıp birincisine ödeme yaparlar, ancak bir süre sonra parayı kendilerine ayırırlar ve çeşitli gerekçelerle geri ödemezler. Bazı mağdurlar, taraflarca işletmeleri ve yatırım projelerini görmeye götürülür. Ancak bilgi eksikliği nedeniyle birçok kişi bu işletme ve projelerin yasallığını kabul etmez. Gerçekte bunlar, tarafların "geçici olarak kiraladığı" ve ardından mağdurlara güven oluşturmak için kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri, projelerin sahte belgelere dayandığı, sahte belgelere dayandığı başkasına ait işletmelerdir. Avukat Tin, yukarıdaki davaların amacının, mağdurların yatırım yapmak için "para yatırmalarını" sağlamak amacıyla bir kılıf yaratmak ve mağdurlarda güven oluşturmak olduğunu söyledi.

Q. Lam

Kaynak: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html