Şüphelinin polis tarafından tutuklanması sırasında, okuma yazma bilmediği için yönetmen olamayacağı ortaya çıktı. Bu noktadan sonra bir dizi soru gündeme geldi.
Suçla mücadelede Binbaşı Dong Quang Thang (Bac Tu Liem Bölge Polisi, Hanoi ) birçok karmaşık vakayı çözdü.
Binbaşı Thang ve ekip arkadaşları, 2022 yılı sonunda profesyonel önlemler alarak, katma değerli faturaların yasadışı ticaretini keşfetti. Ekonomik ve Konumsal Suç Soruşturma Polis Ekibi, Bac Tu Liem Bölge Polis Komutanlığı'na davayı incelemesini ve ele almasını önerdi.
Binbaşı Thang, örgütün şüpheliyi tutukladığında, okuma yazma bilmediği için yönetici olamayacağının anlaşıldığını ve birimin bu kişinin vatandaşlık kimlik kartının çalınmış veya satın alınmış olabileceği sorusunu gündeme getirdiğini anlattı.
Ağustos 2022'de birim, Binh Minh Genel Ticaret ve Üretim Şirketi Limited'in (Thuong Cat semtinde, Bac Tu Liem bölgesinde) çok yüksek vergi riskleri gösteren içeriklere sahip olduğunu keşfetti.
Polis, ön incelemenin ardından söz konusu şirketin, KDV faturası satıcısı olarak faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir "hayalet" şirket olduğunu tespit etti. Binbaşı Thang, birimin yönetimine rapor vererek, inceleme yapılmasını ve ilgili belgelerin toplanmasını önerdi.
Bac Tu Liem Bölge Polisi'nin talimatıyla Binbaşı Thang ve Ekonomi Polisi Ekibi, gelişmiş yöntem ve hilelerle katma değerli faturaların yasadışı ticaret şebekesini başarıyla çökertti.
Bunun üzerine polis teşkilatı şu kişileri ifadeye çağırdı: Nguyen Thi Luu Huong (1960 doğumlu, Long Bien ilçesi); Dinh Thi Nguyet (1960 doğumlu, Hai Ba Trung ilçesi); Nguyen Thi Cuc (1988 doğumlu, Hai Duong şehri, Hai Duong ili); Pham Van Truong (1990 doğumlu) ve Ta Thi Trang Nhung (1993 doğumlu, her ikisi de Bac Tu Liem ilçesi).
Soruşturma sonuçları, yukarıda adı geçen kişilerin 10 "hayalet" şirket aracılığıyla katma değerli faturaları yasadışı olarak sattığını ortaya koydu. Huong, Cuc'a (Kalite Yönetim Departmanı Müdür Yardımcısı - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 8 şirket tarafından düzenlenen ve toplam değeri 6 milyar VND'yi aşan 334 katma değerli fatura satarak, Cuc'un işçilik ücretlerini karşılayacak belgeleri hazırlayabilmesini sağladı.
Ayrıca Huong, Nhung'a, kocası Truong'un direktörlüğünü yaptığı TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited için girdileri, işletme giderlerini yasallaştırmak ve vergi beyanname belgelerini hazırlamak amacıyla toplam değeri 6 milyar VND'yi aşan 12 fatura sattı.
Soruşturma bürosunda şüphelilerin tamamı suçlarını itiraf etti. Bac Tu Liem Bölge Polisi, şüpheliler hakkında "fatura kaçakçılığı" suçundan dava açarak, haklarında kanun önünde yasal işlem başlatılmasını talep etti.
Hanoi Halk Komitesi Başkanı Tran Sy Thanh, 22 Ağustos'ta Binbaşı Dong Quang Thang'ın suçla mücadeledeki başarılarını takdir eden bir karara imza attı.
[reklam_2]
Kaynak: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
Yorum (0)