Kasım 2025'ten itibaren 500 milyon tutarındaki transferlerin Kara Para Aklama ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirilmesi gerekiyor.

1 Kasım 2025 tarihinden itibaren 500 milyon ve üzeri tutardaki transferlerin Kara Para Aklama ile Mücadele Daire Başkanlığı'na bildirilmesi zorunlu olacak.

Bu içerik, Devlet Bankası tarafından 27/2025/TT-NHNN sayılı Genelge ile yayınlanmıştır. Genelgenin 9. Maddesi, elektronik para transferi işlemlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne elektronik veriler kullanılarak bildirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu kapsamda;

- Yurtiçi elektronik para transferi işlemleri: Elektronik para transferi işlemlerine katılan tüm finansal kuruluşların Vietnam'da bulunduğu, değeri 500 milyon VND veya daha fazla olan veya eşdeğer değerdeki yabancı para birimi ile yapılan işlemler.

- Uluslararası elektronik para transferi işlemleri: En az bir katılımcı finans kuruluşunun Vietnam dışında bulunduğu ve Vietnam dışındaki ülkelerde ve bölgelerde, değeri 1.000 ABD Doları veya daha fazla veya diğer yabancı para birimlerindeki karşılığı olan elektronik para transferi işlemleri.

Ancak, bildirimde bulunan kuruluşun elektronik para transferi işleminde aracı finansal kuruluş olması halinde yukarıdaki bildirimi yapması zorunlu değildir.

Raporda şunlar yer alıyor: İşlemi başlatan ve yararlanan finansal kuruluşlara ilişkin bilgiler; Elektronik para transferlerine katılan bireysel müşteriler veya kuruluşlara ilişkin bilgiler; İşlemlere ilişkin bilgiler; Kara Para Aklamayla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından zaman zaman talep edilebilecek diğer bilgiler...

18 Kasım 2025'ten itibaren nakitsiz ödeme hizmetlerinin kullanımında kimlik belgelerinde düzenlemeler

Vietnam Devlet Bankası, 18 Kasım 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde 30/2025/TT-NHNN Genelgesi'nde nakit dışı ödeme hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin bir dizi maddeyi değiştiriyor ve tamamlıyor.

Buna göre, bu Genelgede nakit dışı ödemeler için kullanılan kimlik belgeleri, 15/2024/TT-NHNN sayılı Genelge'nin 3. maddesinin 10. fıkrasına göre değişmiş olup, bunlar şunlardır:

- Vietnam vatandaşları: Vatandaş kimlik kartı, kimlik kartı veya elektronik kimlik kartı (Eski düzenleme: Kaldırılan kimlik kartı, kimlik belgesi).

- Uyruğu belirsiz Vietnam vatandaşları: Yetkili makam tarafından verilmiş Vietnam kökenli olduğunu gösteren belge (Eski yönetmelik: Vietnam kökenli olduğunu gösteren belgeye ek).

- Vietnam'da ikamet eden yabancılar: Yetkili yabancı makamlarca verilmiş pasaport veya kimlik doğrulama belgeleri veya giriş vizesine göre belgeler, vize yerine geçen belgeler, vize muafiyetini kanıtlayan belgeler veya elektronik kimlik (varsa seviye 02 elektronik kimlik hesabı aracılığıyla).

Bankaların 15 Kasım 2025'ten itibaren altın külçelerini kabul etmesine izin verildi

Devlet Bankası, 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 33/2025/TT-NHNN sayılı Genelge ile kıymetli maden ve değerli taşların sınıflandırılması, paketlenmesi ve teslimatına ilişkin Genelgeyi değiştiriyor.

Dikkat çeken hususlardan biri de altın külçelerini teslim etme ve alma hakkının kredi kuruluşlarına devredilmesidir. 33/2025/TT-NHNN sayılı Genelge'ye özellikle aşağıdaki hükümler eklenmiştir:

Kredi kuruluşları, müşterilerinden parça başına altın külçeleri alırlar.

Kredi kuruluşları, altın külçelerini parça parça teslim ederek müşterilerine ulaştırırlar.

Böylece 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren bankalar da dahil olmak üzere kredi kuruluşlarının altın külçelerini müşterilerine teslim alıp teslim edebilmelerine olanak sağlanmış oldu.

vov.vn

Kaynak: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html