Kısıtlamalara rağmen zengin Ruslar paralarını hâlâ İsviçre bankalarına nasıl yatırıyor?

14 Eylül'de Tamedia medyası, varlıklı Rusların İsviçre banka hesapları aracılığıyla para transfer etmeye devam ettiğini bildirdi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki Julius Baer bankasının logosu. (Kaynak: Reuters)

Tamedia'ya göre, Rusya'daki temiz su şirketi Mosvodokanal'ın başkanı Alexander Ponomarenko'nun ailesi, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon başladıktan sonra bile İsviçre'de milyonlarca dolar tutmaya devam etti."

Tamedia'nın elde ettiği belgelere göre, Haziran 2022'de Ponomarenko'nun kızı "neredeyse eş zamanlı olarak" Zürih'teki Reyl Bank'ta bir hesap açtı. Belgeler, kısa süre sonra bu hesaba 9,5 milyon dolar yatırdığını ortaya koyuyor.

Kasım 2022 itibarıyla Ponomarenko'nun kız arkadaşının Julius Baer Bank'ta yaklaşık 26 milyon dolar ve Pictet Bank'ta 4,5 milyon doları bulunuyordu.

Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasından sadece dört gün sonra İsviçre, Moskova'ya karşı Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyma kararı aldı.

2022'de, zengin Alp ülkesi, bankaların Rus vatandaşlarından veya Rusya'da bulunan kişi veya kuruluşlardan 100.000 frankın (112.000 dolar) üzerindeki mevduatları kabul etmesini yasakladı.

Julius Baer de dahil olmak üzere birçok banka, Moskova'daki müşterileriyle ilişkilerini keseceklerini açıkladı.

Ancak, zengin Rusların "altın pasaport" edinmelerini kolaylaştıran başka nedenlerden dolayı bu kısıtlamalar kolayca aşılabiliyor.

Tamedia medyası, Bay Ponomarenko'nun kız arkadaşı ve kızının bir AB ülkesinden pasaport ve oturma izinlerine sahip olduğunu ve bu nedenle Rus müşteri olarak sayılmadıklarını bildirdi.

Kaynak: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html