Kısıtlamalara rağmen zengin Ruslar paralarını hâlâ İsviçre bankalarına nasıl yatırıyor?

Tamedia medyası, 14 Eylül'de varlıklı Rusların İsviçre banka hesapları aracılığıyla para transfer etmeye devam ettiğini bildirdi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki Julius Baer bankasının logosu. (Kaynak: Reuters)

Tamedia'ya göre, Rusya'daki temiz su şirketi Mosvodokanal'ın başkanı Alexander Ponomarenko'nun ailesi, "Ukrayna'da özel askeri operasyon patlak verdikten sonra bile milyonlarca doları İsviçre'de tuttu."

Tamedia'nın elde ettiği belgelere göre, Ponomarenko'nun kızı Haziran 2022'de "neredeyse aynı anda" Zürih'teki Reyl Bank'ta bir hesap açtı. Belgeler, kısa bir süre sonra Ponomarenko'nun bankaya 9,5 milyon dolar yatırdığını ortaya koyuyor.

Kasım 2022 itibarıyla Ponomarenko'nun kız arkadaşının Julius Baer bankasında yaklaşık 26 milyon dolar, Pictet bankasında ise 4,5 milyon dolar parası bulunuyordu.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasından sadece dört gün sonra, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'ya uyguladığı yaptırımlara uyma kararı aldı.

Zengin Alp ülkesi, 2022 yılında bankaların Rus vatandaşlarından veya Rusya'da bulunan kişi ve kuruluşlardan 100.000 frankın (112.000 dolar) üzerindeki miktarda mevduat kabul etmesini yasakladı.

Julius Baer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda banka, Moskova'daki müşterileriyle ilişkilerini keseceğini duyurdu.

Ancak bu kısıtlamalar, zengin Rusların "altın pasaport" edinmesini kolaylaştıran başka nedenlerden dolayı kolayca aşılabiliyor.

Tamedia medyası, Ponomarenko'nun kız arkadaşı ve kızının AB ülkelerinden pasaport ve oturma iznine sahip olduklarını, bu nedenle Rus müşteri olarak sayılmayacaklarını bildirdi.

Kaynak: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html