Yukarıdaki bilgiler, Binance temsilcisi Sayın Jarek Jakubcek tarafından 17 Nisan'da Ho Chi Minh şehrinde düzenlenen bir medya toplantısında paylaşıldı.

daidienBinace.jpg
Jarek Jakubcek, Binance'deki kara para aklamayla mücadele faaliyetleri hakkında paylaşımda bulunuyor. Fotoğraf: Le My

Bay Jarek Jakubcek, birçok kişinin kripto para birimi işlemlerinin anonim olduğunu düşündüğünü, bu nedenle birçok suçlunun "kara para aklamak" için bu işlemlerden yararlandığını, ancak mevcut istatistiklere göre suçluların yalnızca %0,3'ünün kripto para birimi işlemleri aracılığıyla "kara para akladığını" söyledi. Aslında, Blockchain teknolojisi sayesinde yetkililer, web3 cüzdan adresleri (genel ve özel anahtarlara dayalı olarak oluşturulan harf ve rakamlardan oluşan bir tanımlayıcı) aracılığıyla işlemlerin nasıl gerçekleştiğini tamamen araştırabilir. Özünde, böyle bir adres, Blockchain üzerinde kripto paraların gönderilebileceği belirli bir "konum"dur.

Örneğin, Binance temsilcisi 6 yıl önce, Paraguay'a para göndermek istediğinizde, alıcıya transfer edebilmek için aracı birime komisyon ödemeniz gerektiğini paylaşmıştı. Ancak kripto paralarda durum farklı. Bitcoin kullanırsanız, transfer daha hızlı olacak ve para doğrudan alıcıya aktarılacak. Aynı zamanda, bu transfer süreci Blockchain'de kaydedilecek ve kullanıcılar, işlem geçmişi aracılığıyla işlem kimliğini (TxID) kullanarak durumu ve uygulama sürecini kontrol edebilecekler. Günümüzde birçok web sitesi de buna izin veriyor. Bu nedenle, bir "kara para aklama" faaliyeti olduğunda, borsa kolayca tespit edecek ve kolluk kuvvetleriyle koordine olarak durumu ele alacak.

Son zamanlarda Binance, kripto para birimleri aracılığıyla gerçekleştirilen "kara para aklama" faaliyetlerinin soruşturulmasını desteklemek için Vietnam da dahil olmak üzere birçok ülkede kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmıştır. Aynı zamanda Binance, bir Hükümet Kolluk Kuvvetleri Talep Sistemi de entegre etmiştir. Bu özellik yalnızca hükümetler ve kolluk kuvvetleri içindir. Dolayısıyla, bu kurumlar sistemi bilgi talepleri göndermek için kullanabilir. Binance, borsanın Kullanım Koşulları ve yürürlükteki yasalar uyarınca, yasaların gerektirdiği bilgileri ifşa etmek için her bir vaka için ayrı ayrı iş birliği yapmayı değerlendirecektir.

Binance'in borsadaki "kara para aklama" veya yasa dışı işlemleri tespit edip yönetebileceği veya yetkililerin talep etmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda, bu kripto para borsasının temsilcisi, Binance ekibinin, yetkililerin talep göndermesini beklemeden, yasa dışı işlemlerden şüphelenilen hesapları otomatik olarak tespit edip anında donduracağını söyledi. Aynı zamanda, olay iki farklı ülkeyi ilgilendiriyorsa, borsa hesabı donduracak ve hesabın yasa dışı olup olmadığını belirlemek için ülkelerin yasal düzenlemelerine göre işlemleri koordine edecek.

Binance temsilcisi, "Hesap dondurma işlemi hemen yapılmalı, çünkü kripto para işlemleri genellikle çok hızlı gerçekleşiyor, tıpkı bir kedinin fareyi kovalaması gibi, fare sürekli koşarken kedinin onu olabildiğince çabuk yakalamak için sürekli pençelerle donatılmış olması gerekiyor" dedi.

Binance temsilcileri, koordinasyonun yanı sıra, kripto paralar aracılığıyla yapılan "kara para aklama" faaliyetlerinin ve yasa dışı işlemlerin nasıl tespit edileceği konusunda dünyanın birçok ülkesindeki devlet kurumları ve kolluk kuvvetlerine yönelik düzenli olarak eğitim programları düzenlediklerini de belirtti.