Випустити посібник для банків щодо спільної боротьби з шахрайськими операціями

QNgTV – 21 жовтня Банківська асоціація В'єтнаму провела зустріч з метою впровадження Посібника з координації підтримки управління ризиками для рахунків/карт/підрозділів прийому платежів, пов'язаних з грошовими переказами/платіжними операціями, що підозрюються у шахрайстві або підробці.

Ілюстративне фото

Офіційний посібник було підписано 30 вересня 2025 року та набуде чинності через 30 днів. Це стане поворотним моментом, який допоможе банківській галузі покращити свої можливості реагування та координації у запобіганні та боротьбі з шахрайством.

Нещодавно Державний банк зібрав близько 600 000 рахунків із незвичайними ознаками, про що він узгодив з банками дії, щоб попередити майже 300 000 клієнтів, запобігши транзакціям на загальну суму близько 1 500 мільярдів донгів.

Поряд із базою даних підозрілих рахунків, посібник з координації управління ризиками чітко визначає обов'язки кожного учасника, від банку-запитувача, банку-одержувача до організацій, що переходять до інших банків, таких як NAPAS.

Організації-члени зобов'язуються зберігати конфіденційність інформації, надавати контактні дані, а також звітувати та суворо дотримуватися чинних правових норм.

Джерело: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html