Заарештований з 5 трильйонами донгів, яка була схема шахрайства TikTokera містера Піпса?

До судового переслідування TikTok-користувач пан Піпс був відомий у соціальних мережах своїми відео, де навчав міжнародному інвестуванню на фондовому ринку, торгівлі на Forex та часто демонстрував величезні прибутки.

Фо Дик Нам часто публікує відео, що навчають інвестиційним стратегіям на платформах для торгівлі іноземною валютою та акціями. Він також створив «Mr Pips Trading Chat» – спільноту фінансових інвесторів.

Як повідомляє газета Tuoi Tre , поліція порушила кримінальну справу та висунула звинувачення Фо Дик Наму (також відомому як TikTokers Mr. Pips) та 24 іншим особам за звинуваченнями у «шахрайському привласненні майна», «неповідомленні про злочин» та «відмиванні грошей».

Початкове розслідування встановило, що Фо Дик Нам вступив у змову з Ле Кхак Нго для створення шахрайського угруповання, яке обманним шляхом викрадало у людей їхні активи, за зразком брокерських фірм з цінними паперами.

Хто такий TikTok-кер містер Піпс?

До судового переслідування Фо Дик Нам (нар. 1994), відомий під прізвиськом «Містер Піпс», був відомим у соціальних мережах завдяки численним відео, які навчали, як розбагатіти за допомогою інвестування або прагнули створити спільноту фінансових інвесторів.

У таких додатках, як TikTok та YouTube, останній кліп, який містер Піпс завантажив, був завантажений понад два місяці тому. Відтоді нових кліпів не було, доки не з'явилася «гаряча» новина про те, що цього тіктокера переслідують.

Примітно, що завдяки постійному хизуванню грошима та розкішними автомобілями, багато відео Фо Дук Нама, де він навчає, як розбагатіти та як інвестувати, збирають сотні тисяч або навіть мільйони переглядів. Окрім демонстрації прибутків та багатства, Фо Дук Нам також часто пропонує свої аналізи, думки та прогнози щодо цін на золото, криптовалют та інших тем.

Кліп, на якому містер Піпс навчає інвестуванню - скріншот з кліпу

У відео тривалістю понад годину, опублікованому в серпні цього року, Фо Дик Нам транслював у прямому ефірі «практичне» навчання інвестуванню в галузі міжнародних акцій, Forex тощо. Нам порадив усім, хто хоче «серйозно» інвестувати, не вкладати 5 мільйонів донгів, а мати капітал у кілька тисяч доларів США.

«У мене є торговий рахунок на суму до 2 мільйонів доларів США... Багато людей у ​​В'єтнамі запитують мене, наскільки я багатий?», — сказав Нам, демонструючи учасникам свій прибутковий портфель.

Щоб залучити більше учасників до своєї групи, Нам часто демонстрував групи чату Telegram із сотнями учасників. Робота групи Нама полягала в тому, щоб «показувати» каталоги товарів, до яких учасники могли приєднатися за моделлю «копіювання та торгівлі».

В інвестуванні «копіювання торгівлі» – це форма торгівлі, кінцевою метою якої є отримання прибутку імітатором без необхідності витрачати час на дослідження ринку. Прибуток чи збиток залежить від ефективності скопійованих рахунків.

Тому, щоб залучити учасників, Нам часто хвалиться своїми «прибутковими» підприємствами. У багатьох відео пан Піпс навіть висловлює «філософію» або бажання побудувати здорову спільноту фінансових інвестицій у В'єтнамі, тим самим надаючи знання про інвестування багатьом людям.

Що слід пам'ятати інвесторам?

Після того, як стало відомо про висунення звинувачень проти Фо Дик Нама, багато людей зрозуміли, що користувач TikTokTok містер Піпс та його спільники діяли під виглядом компанії та веб-сайту, щоб надавати консультації з фінансових інвестицій та брокерські послуги для таких акцій, як Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft та Adidas, щоб заманити клієнтів до участі.

Після того, як жертви втратять усі свої гроші, ця група продовжуватиме запрошувати їх приєднатися до нової платформи з більш привабливими пропозиціями та обіцянками повернення втрачених грошей, щоб продовжувати шахрайськи обманювати жертв, обманюючи їхні активи.

Примітно, що під час екстреного обшуку помешкань та робочих місць підозрюваних слідчий орган вилучив та заморозив активи, що належать підозрюваним, на загальну суму понад 5 000 мільярдів донгів.

У розмові з Tuoi Tre Online директор компанії з цінних паперів попередив, що Державний банк В'єтнаму не ліцензував жодної торгової платформи Forex для роботи у В'єтнамі. Крім того, останнім часом з'явилося численні шахрайські схеми під виглядом інвестицій на «міжнародному фондовому ринку», і людям потрібно бути вкрай обережними.

«Шахраї створюють фондові біржі, схеми багаторівневого маркетингу та криптовалютні платформи, а потім постійно заманюють та запрошують людей інвестувати привабливими обіцянками, такими як гарантований прибуток, висока прибутковість та легкі можливості заробітку», – сказав цей користувач.

Згідно з цим джерелом, копі-трейдинг – це пасивний метод інвестування, який по суті керує активами за допомогою технологій, створюючи нову форму та додаючи більше можливостей для інвесторів. Однак цей метод також використовується шахраями на міжнародних фондових ринках, криптовалютах тощо, щоб заманити недосвідчених інвесторів, які хочуть отримати прибуток.

Численні акаунти в соціальних мережах пропонують інвестиції на міжнародному фондовому ринку.

На багатьох форумах та платформах соціальних мереж є численні рекламні акаунти, які обіцяють множити прибуток за короткий час без особливих роздумів чи зусиль, просто копіюючи портфелі «майстрів» та «супертрейдерів». Однак багато з цих акаунтів також пропонують інвестиції в міжнародні акції, криптовалюти та інші товари.

На відміну від традиційних шахрайств, ці шахраї доручають інвесторам «копіювати» портфелі «суперкваліфікованих» інвесторів, а прибуток розподіляється у співвідношенні 7 до 3. Це означає, що інвесторам «нічого не потрібно робити», їм потрібно лише інвестувати капітал, але вони отримують 70% прибутку, а решта 30% – «комісію». Щоб уникнути шахрайства, влада неодноразово радила людям бути пильними та довіряти лише авторитетним та перевіреним торговим платформам і організаціям.

Джерело: https://tuoitre.vn/bi-bat-cung-5-000-ti-thu-doan-lua-dao-cuatiktoker-mr-pips-la-gi-20241206213003798.htm