Поліція викрила багаторівневу маркетингову схему, що включала інвестування в криптовалюту, TCIS, прямо на семінарі, який відвідали 200 осіб - Фото: Поліція провінції Фу Тхо .
Як повідомляє Tuoi Tre Online , поліція провінції Фу Тхо щойно викрила незаконну схему багаторівневого маркетингу, що діяла під виглядом інвестицій у цифрову валюту TCIS, повернувши понад 30 мільярдів донгів та заарештувавши керівника та ключових фігур, причетних до неї.
Щодо способу дії шахрайської групи, поліція провінції Фу Тхо заявила, що Нгуєн Чань Данг (39 років, проживає в районі Віньхой, Хошимін - підозрюваний лідер) найняв кількох людей для створення веб-сайту https://tcis.ai та цифрової валюти TCIS з метою залучення капіталу від інвесторів.
Одночасно вони найняли Доан Ван Маня (32 роки, проживає в комуні Там Дао, провінція Фу Тхо) та Тран Мінь Нята (48 років, проживає в Хошиміні), а також багатьох інших, для допомоги в розвитку ринку та фінансовому управлінні.
За даними поліції, цифрова валюта TCIS, створена Дангом, не має обігової вартості. Однак, щоб завоювати довіру людей, Данг розмістив на своєму вебсайті інформацію про «TCIS Technology Company» – канадську компанію з комп’ютерних технологій та представництвом у Ханої .
Це супроводжувалося екстравагантною рекламою досліджень у галузі квантових обчислювальних технологій, блокчейну та розробки токена TCIS, вартість якого, як кажуть, перевищує її початкову вартість у сотні або тисячі разів.
Однак насправді Dang не має жодного зв'язку з "TCIS Technology Company" у Канаді, не має ліцензії компетентних органів на відкриття представництва у В'єтнамі, а створена Dang система TCIS не має фактичного виробництва чи господарської діяльності.
Джерелом коштів, що використовуються для оплати інвесторів у криптовалютній схемі TCIS, є модель багаторівневого маркетингу, де гроші пізніших учасників використовуються для оплати попередніх учасників.
Поліція проводить обшук на місці події в Ханої - Фото: Поліція провінції Фу Тхо
Примітно, що група Данга також наймала іноземців, які видавали себе за успішних бізнесменів для проведення презентацій на семінарах та зустрічах, організованих Дангом по всій країні, щоб залучити та залучити більше людей.
Незважаючи на те, що Нгуєн Чань Данг та його спільники працювали лише з червня 2024 року по липень 2025 року, їм вдалося залучити тисячі учасників, створивши понад 4000 облікових записів із загальним обсягом інвестицій понад 2 мільйони доларів США, що еквівалентно понад 50 мільярдам донгів.
Гроші, викрадені у інвесторів, використовувалися для торгівлі на Forex та криптовалютами.
За результатами розслідування, Агентство з розслідувань безпеки поліції провінції Фу Тхо видало рішення про порушення кримінальної справи та притягнення до відповідальності Нгуєн Чань Данга, Доан Ван Маня та Чан Мінь Нята за порушення правил багаторівневого маркетингу.
Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, особисто підбадьорював, радив та нагадував учасникам семінару про хитрощі та схеми шахрайських груп, що займаються інвестуванням у криптовалюту. Фото: поліція провінції Фу Тхо.
Безпосередньо керуючи розслідуванням, генерал-майор Нгуєн Мінь Туан – директор поліції провінції Фу Тхо – заявив, що під час репресій у туристичній зоні Ао Вуа (комуна Суой Хай, Ханой) група Данга запросила понад 200 осіб на семінар, щоб заманити та переконати їх інвестувати в криптовалюту TCIS.
«Коли поліція провінції Фу Тхо провела рейд, інвестори не знали, що їх обманюють. Коли я запитав, багато літніх людей вже заплатили свої гроші. Зокрема, багато жінок таємно покинули своїх чоловіків і дітей та інвестували мільйони доларів. Коли я запитав про це, їм було соромно та вони боялися, що їхні чоловіки дізнаються», – поділився генерал-майор.
Поліція провінції Фу Тхо закликає всіх причетних та потерпілих у цій справі звернутися до Служби безпеки та розслідувань поліції провінції Фу Тхо для захисту своїх прав відповідно до закону.
Водночас людям рекомендується бути пильними щодо пропозицій «інвестування в цифрову валюту», «величезних прибутків» або завуальованих багаторівневих маркетингових схем, щоб уникнути шахрайства.
Джерело: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm
Коментар (0)