Справа про віртуальну валюту TCIS: найм іноземців, які видають себе за успішних бізнесменів для скоєння шахрайства

Група Нгуєн Чань Данга наймала іноземців, які видавали себе за успішних бізнесменів для проведення презентацій на семінарах та в групах, щоб залучити людей до інвестування у віртуальну валюту TCIS.

Викриття схеми інвестиційної піраміди віртуальної валюти TCIS прямо на конференції, на якій зібралося 200 осіб - Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Як повідомляє Tuoi Tre Online , поліція провінції Фу Тхо щойно ліквідувала незаконну групу багаторівневого маркетингу під виглядом інвестування в цифрову валюту TCIS (віртуальну валюту TCIS), повернувши понад 30 мільярдів донгів та заарештувавши лідера та ключових осіб.

Щодо методів шахрайської групи, поліція провінції Фу Тхо повідомила, що Нгуєн Чань Данг (39 років, з району Вінь Хой, Хошимін - підозрюваний лідер) найняв кількох людей для створення веб-сайту https://tcis.ai та цифрової валюти TCIS з метою мобілізації капіталу інвесторів.

Водночас він найняв Доан Ван Маня (32 роки, з комуни Там Дао, провінція Фу Тхо) та Тран Мінь Нята (48 років, з міста Хошимін) та багатьох інших, щоб допомогти розвивати ринок та керувати фінансами.

За даними поліції, створена Дангом цифрова валюта TCIS не має обігової вартості. Однак, щоб створити довіру у людей, Данг розмістив на вебсайті інформацію про «TCIS Technology Company» як канадську компанію з комп’ютерними технологіями та представництвом у Ханої .

Поряд з цим йдуть гучні акції, такі як дослідження квантових комп'ютерних технологій, блокчейну та розробка токенів TCIS зі вартістю в сотні, тисячі разів вищою.

Але насправді Данг не має жодного зв'язку з "TCIS Technology Company" у Канаді, не має ліцензії компетентного органу на відкриття представництва у В'єтнамі, а створена Дангом система TCIS не має фактичної виробничої та господарської діяльності.

Джерелом грошей для оплати учасникам, які інвестують у віртуальну валюту TCIS, є використання багаторівневої моделі для отримання грошей від пізніших учасників для оплати попереднім учасникам.

Поліція провела обшук на місці події в Ханої - Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Примітно, що група Данга також наймала іноземців, які видавали себе за успішних бізнесменів для проведення презентацій на семінарах та конференціях, організованих Дангом у провінціях та містах по всій країні, щоб залучити якомога більше учасників.

Хоча платформа працювала лише з червня 2024 року по липень 2025 року, Нгуєн Чань Данг та його спільники закликали тисячі людей створити понад 4000 облікових записів із загальним обсягом інвестицій понад 2 мільйони доларів США, що еквівалентно понад 50 мільярдам донгів.

Гроші, отримані від інвесторів, варто використовувати для торгівлі на біржах Forex та Crypto.

За результатами розслідування, Агентство з розслідувань безпеки поліції провінції Фу Тхо вирішило порушити кримінальну справу та притягнути до відповідальності Нгуєн Чань Данга, Доан Ван Маня та Чан Мінь Нята за порушення встановлених правил багаторівневого маркетингу.

Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, безпосередньо мобілізував, консультував та нагадав учасникам семінару про хитрощі та методи шахрайських груп, що займаються інвестиціями у віртуальну валюту. Фото: поліція провінції Фу Тхо.

Безпосередньо керуючи розслідуванням, генерал-майор Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, повідомив, що на слідчому засіданні в туристичній зоні Ао Вуа (комуна Суой Хай, Ханой) група Данга запросила понад 200 осіб на семінар, щоб заманити їх до інвестування у віртуальну валюту TCIS.

«Коли поліція провінції Фу Тхо провела рейд, інвестори не знали, що їх обманюють. Коли я запитав, багато літніх людей вже внесли гроші. Зокрема, багато жінок сховалися від своїх чоловіків і дітей і внесли мільйони доларів. Коли я запитав, їм було соромно і вони боялися, що їхні чоловіки дізнаються про це», – поділився генерал-майор.

Поліція провінції Фу Тхо закликає всіх причетних та потерпілих у цій справі звернутися до Слідчого управління поліції провінції Фу Тхо для захисту своїх прав відповідно до положень закону.

Водночас людям рекомендується бути пильними щодо пропозицій «інвестувати в цифрову валюту», «отримувати величезні прибутки» або використовувати прихований багаторівневий маркетинг, щоб уникнути шахрайства.

Повернутися до теми

МУДРІСТЬ

Джерело: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm