Голова групи My Hanh «створює» проект з вирощування женьшеню Нгок Лінь, зібравши майже 1300 мільярдів донгів.

Фам Тхі Мі Хань, голова My Hanh Group, звинувачується у створенні фіктивного проекту з вирощування женьшеню Нгок Лінь з метою залучення майже 1300 мільярдів донгів від понад 1200 інвесторів та незаконному привласненні сотень мільярдів донгів.

Пані Фам Тхі Мі Хан, голова групи «Мій Хан», перед судовим переслідуванням - Фото: Група «Мій Хан»

Народна прокуратура Ханоя висунула обвинувальний акт проти Фам Тхі Мі Ханя (45 років, проживає в районі Єн Хоа, Ханой), голови групи Мі Хань, за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з обвинувальним актом, акціонерне товариство «My Hanh Group» було засноване у 2017 році та займалося розробкою, вирощуванням та торгівлею женьшенем сорту Нгок Лінь. Пані Хань потім залучала та мобілізувала капітал від інвесторів шляхом підписання трьох типів контрактів: контрактів на передачу акцій; контрактів позики; та контрактів на вирощування женьшеню.

На момент збору коштів компанія пані Хань не мала проекту з вирощування женьшеню Нгок Лінь, а також не підписала жодної угоди про співпрацю з жодним бізнесом для реалізації такого проекту.

Однак, між серпнем 2020 року та березнем 2023 року, пані Хань надавала неправдиву інформацію та організовувала численні семінари, щоб представити та пропагувати той факт, що компанія My Hanh реалізує проект з вирощування женьшеню Нгок Лінь у провінціях Кон Тум та Куанг Нам , стверджуючи, що бізнес працює ефективно та використовує прибуток для виплати відсотків інвесторам.

Таким чином, компанії потрібен був капітал для виробництва та господарської діяльності. Пані Хань обіцяла високі прибутки та високі процентні ставки залежно від кожного контракту з клієнтом, причому процентні ставки коливалися від 2 до 4% на місяць, що еквівалентно 24-48% на рік. Відсотки виплачувалися інвесторам щомісяця до закінчення терміну дії контракту.

Після підписання договорів про внесок капіталу та отримання грошей від інвесторів, пані Хань використовувала шахрайські методи, використовуючи частину отриманих коштів для підписання договорів купівлі-продажу та інвестування з компаніями Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. та Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, які мали ліцензію на вирощування женьшеню Нгок Лінь, але згодом не виконали умови договорів.

Мета цього — зміцнити впевненість інвесторів у тому, що компанія My Hanh має справжній проєкт.

Пані Хань використала решту грошей для виплати комісійних посередникам, погашення основної суми боргу та відсотків інвесторам, а також для особистих цілей.

Використовуючи вищезазначену схему, з серпня 2020 року по березень 2023 року пані Хань підписала 3623 контракти з 1213 інвесторами, зібравши загалом 1279 мільярдів донгів.

Пані Хань погасила основну суму боргу в розмірі 441 мільярда донгів 814 інвесторам, виплатила відсотки в розмірі 164 мільярдів донгів 1053 інвесторам, а також надала ваучери на суму 34 мільярди донгів.

У документах розслідування на сьогоднішній день виявлено 2346 контрактів за участю 1093 інвесторів, які ще не врегульовані, на загальну суму понад 850 мільярдів донгів.

ВИСОКОВІРНИЙ

Джерело: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm