Binance ризикує бути оштрафованою на сотні мільйонів доларів.

Якщо ви живете в США, вам не дозволено торгувати криптовалютними деривативами. А якщо ви є великою міжнародною платформою для торгівлі криптовалютними деривативами, ви не можете дозволити американцям торгувати цими продуктами, якщо ви не зареєстровані в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

27 березня CFTC подала позов проти Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, з причин, зазначених вище.

Комісія з торгівлі ф'ючерсами (CFTC) стверджує, що генеральний директор Чанпен Чжао (також відомий як CZ) та його криптовалютна імперія не зареєструвалися в агентстві та неодноразово порушували правила США щодо деривативів, перетворюючи Binance на найбільшу у світі торговельну платформу.

Крім того, за даними CFTC, Binance «доручила своїм співробітникам та клієнтам уникати заходів щодо дотримання вимог, щоб максимізувати прибуток компанії».

Binance також не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей та не створила необхідних гарантій для перевірки справжніх осіб своїх клієнтів, стверджує CFTC.

Світ - Binance ризикує отримати штрафи у розмірі сотень мільйонів доларів. — Генеральний директор Binance Чанпен Чжао. Фото: Fox News

Згідно з даними CFTC, документи Binance показують, що у серпні 2020 року платформа заробила 63 мільйони доларів комісійних від торгівлі деривативами, а приблизно 16% облікових записів на платформі були ідентифіковані як такі, що належать клієнтам із США.

Крім того, колишнього директора з комплаєнсу Binance Семюеля Ліма та інших керівників вищої ланки звинувачують у «неналежному контролі за операціями Binance» та, як наслідок, у «активному сприянні порушенням законодавства США», наприклад, у наданні інструкцій клієнтам із США використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) для приховування свого місцезнаходження та у наданні інструкцій пов’язаним із США «VIP-клієнтам» (зазвичай учасникам ринку) відкривати облікові записи Binance під іменами фіктивних компаній.

27 березня CZ опублікував у Твіттері число «4», натякаючи на нагадування людям ігнорувати FUD (страх, невизначеність та сумніви), фейкові новини та атаки.

Тим часом, речник Binance заявив: «Цей позов став несподіванкою та досить розчаровує нас, оскільки ми співпрацюємо з CFTC вже понад два роки. Однак ми продовжуватимемо співпрацювати з регуляторами в США та в усьому світі, щоб розробити чітку та комплексну регуляторну базу».

Binance давно стверджує, що біржа не відповідає законодавству США, оскільки не має штаб-квартири в США. CZ раніше заявляв, що штаб-квартира компанії знаходиться там, де він знаходиться в будь-який момент часу.

За даними CFTC, це «відображає навмисний підхід до спроби обійти регулювання». CFTC не може висувати кримінальні звинувачення, але може накладати значні штрафи або навіть забороняти Binance реєструватися в США в майбутньому.

Світ - Binance ризикує отримати сотні мільйонів доларів штрафів (Рисунок 2). — Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинувачує Binance у навмисному порушенні законодавства США. Фото: CoinDesk

За словами Тімоті Крейдла, експерта Blockchain Intelligence Group, Binance може зіткнутися з оштрафами на сотні мільйонів доларів та забороною реєструвати біржу деривативів у майбутньому. Це стане «фатальним ударом» для їхніх користувачів у США та суттєво вплине на дохід Binance.

З 2021 року Комісія з торгівлі ф'ючерсами на торговельні біржі (CFTC) розслідує діяльність Binance щодо того, чи перешкоджає біржа американцям торгувати криптовалютними деривативами. CFTC — лише одне з кількох агентств США, які розслідують дії Binance.

Податкова служба США (IRS) та федеральні прокурори США перевірили дотримання Binance правил боротьби з відмиванням грошей. Крім того, Комісія з цінних паперів та бірж США також ретельно перевірила, чи підтримує Binance торгівлю незареєстрованими цінними паперами .

Нгуєн Туєт (за матеріалами CNN, Bloomberg, The Verge)

Джерело