Binance ризикує бути оштрафована на сотні мільйонів доларів

Якщо ви живете в США, вам не дозволено торгувати криптодеривативами. А якщо ви є великою міжнародною платформою для торгівлі криптодеривативами, ви не можете дозволити американцям торгувати цими продуктами, якщо ви не зареєстровані в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

27 березня CFTC подала позов проти Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, з вищезазначених причин.

Комісія з торгівлі ф'ючерсами (CFTC) звинуватила генерального директора Чанпена Чжао (Чехія) та його криптоімперію у відсутності реєстрації в агентстві та у систематичному порушенні правил США щодо деривативів, одночасно перетворюючи Binance на найбільшу торговельну платформу у світі .

Крім того, за даними CFTC, Binance «доручила своїм співробітникам та клієнтам уникати заходів щодо дотримання вимог, щоб максимізувати прибуток компанії».

Binance також не впровадила ефективну програму боротьби з відмиванням грошей та не встановила необхідних гарантій для визначення справжньої особи своїх клієнтів, стверджує CFTC.

Світ - Binance ризикує бути оштрафованою на сотні мільйонів доларів — Генеральний директор Binance Чанпен Чжао. Фото: Fox News

Згідно з документами Binance, у серпні 2020 року платформа заробила 63 мільйони доларів комісійних від торгівлі деривативами, а близько 16% облікових записів на платформі були ідентифіковані як такі, що належать клієнтам із США, повідомила CFTC.

Крім того, колишнього керівника відділу комплаєнсу Binance Семюеля Ліма та інших керівників вищої ланки також звинуватили у «неналежному контролі за діяльністю Binance» та, як наслідок, у «активному сприянні порушенням законодавства США», таких як доручення клієнтам зі США використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) для приховування свого місцезнаходження та доручення пов’язаним із США «VIP-клієнтам» (зазвичай інституційним учасникам ринку) відкривати рахунки Binance під іменами фіктивних компаній.

27 березня CZ написав у Твіттері число «4», натякнувши, що людям слід ігнорувати FUD (страх, невизначеність та сумніви), фейкові новини та атаки.

Тим часом, речник Binance заявив: «Цей позов став для нас несподіванкою та розчаровує, оскільки ми співпрацюємо з CFTC вже понад два роки. Однак ми продовжуватимемо співпрацювати з регуляторами в США та в усьому світі, щоб розробити чіткий та комплексний регуляторний режим».

Binance давно стверджує, що біржа не підпадає під дію законодавства США, оскільки її штаб-квартира не знаходиться в США. CZ заявив, що штаб-квартира компанії знаходиться там, де він знаходиться в будь-який момент часу.

За даними CFTC, це «відображає навмисний підхід до спроби обійти регулювання». CFTC не може висувати кримінальні звинувачення, але може накладати значні штрафи, навіть забороняючи Binance реєструватися в США в майбутньому.

Світ – Binance ризикує бути оштрафованою на сотні мільйонів доларів (Рисунок 2). — Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинуватила Binance у навмисному порушенні законодавства США. Фото: CoinDesk

За словами Тімоті Крейдла, експерта Blockchain Intelligence Group, Binance може бути оштрафована на сотні мільйонів доларів та заборонена реєстрація як біржа деривативів у майбутньому. Це стане «фатальним ударом» для користувачів їхніх послуг у США та суттєво вплине на дохід Binance.

З 2021 року Комісія з торгівлі ф'ючерсами на торговельні біржі (CFTC) розслідує діяльність Binance щодо того, чи перешкоджає біржа американцям торгувати криптовалютними деривативами. CFTC — лише одне з кількох агентств США, які розслідують діяльність Binance.

Податкова служба США (IRS) та федеральні прокурори США перевіряють дотримання Binance правил боротьби з відмиванням грошей. Крім того, Комісія з цінних паперів та бірж США також ретельно вивчає, чи сприяє Binance торгівлі незареєстрованими цінними паперами .

Нгуєн Туєт (за даними CNN, Bloomberg, The Verge)

Джерело