Початкова ідентифікація 42 000 інвесторів як жертв справи Ван Тхін Пхат

СГГПО 2 жовтня 2023 р., 16:47

На прес-конференції Міністерства громадської безпеки вдень 2 жовтня, надаючи більше інформації про справу Ван Тхінь Пхата, генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту поліцейських розслідувань злочинів корупції, економіки та контрабанди (C03), заявив, що нещодавно слідче відомство видало повідомлення про пошук потерпілих у справі про шахрайство та привласнення майна, що мало місце в Ван Тхінь Пхаті та акціонерному товаристві An Dong Investment Group, а також пов'язаних з ними організаціях та підрозділах.

За словами генерал-майора Нгуєна Ван Тханя, результати розслідування встановили, що з 2018 по 2020 рік підозрювані, причетні до діяльності акціонерного товариства Van Thinh Phat Group, дочірніх компаній групи та низки підрозділів, вчинили шахрайські дії, порушуючи положення закону під час випуску облігацій. Завдяки цим шахрайським діям обвинувачені у справі Van Thinh Phat обманом заволоділи 42 000 інвесторів на суму 30 000 мільярдів донгів.

Керівники C03 заявили, що оскільки кількість жертв у цій справі була дуже великою, C03 доручила місцевим слідчим органам поліції працювати з інвесторами, які придбали облігації у Van Thinh Phat.

Генерал-майор Нгуєн Ван Тхань повідомив на прес-конференції. Фото: ДО ТРУНГ

Наразі C03 уповноважив місцеві слідчі органи поліції звернутися до інвесторів, пов'язаних зі справою Ван Тхінь Фат, з проханням найближчим часом прибути на роботу, щоб надати інформацію, документи та контракти, пов'язані із заявками на купівлю-продаж або передачу облігацій, для розгляду та врегулювання, забезпечуючи законні права та інтереси інвесторів.

Як повідомляла газета SGGP, на початку жовтня 2022 року C03 порушив справу про шахрайство та привласнення майна, що мало місце в акціонерному товаристві An Dong Investment Group та пов'язаних з ним організаціях і підрозділах. Поряд з цим C03 порушив справу та виконав наказ про тимчасове затримання бізнесвумен Чуонг Мі Лан (голови акціонерного товариства Van Thinh Phat Group) за шахрайство.

Станом на березень 2023 року C03 притягнув до відповідальності 5 обвинувачених зі складу міждисциплінарної інспекційної групи Інспекційної групи Державного банку. Серед них була До Тхі Нян (колишня директорка Департаменту банківської інспекції та нагляду Державного банку) за зловживання своїм становищем під час виконання службових обов'язків. Пані Нян була керівником інспекційної групи у справі Ван Тхінь Пхата та разом з іншими членами інспекційної групи складала неправдиві звіти, що призвело до того, що Державний банк не здійснив своєчасного нагляду та перевірки банку SCB.

30 вересня C03 опублікував інформацію про пошук потерпілих у справі Van Thinh Phat. Відповідно, результати розслідування встановили, що з 2018 по 2020 рік пов'язані особи у Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Company, Quang Thuan Investment Joint Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Company, Sunny World Investment and Development Joint Company та інших організаціях вчинили шахрайські дії, порушуючи положення законодавства, під час створення 25 пакетів облігацій з кодами ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 та 20 кодами від SET.H2025.01 до SET.H2025.20 загальною вартістю 30 000 мільярдів донгів для продажу покупцям (власникам облігацій), мобілізації коштів та привласнення.

Слідче агентство поліції визначило, що власники облігацій, які володіють 25 кодами облігацій, випущеними 4 вищезгаданими компаніями, є потерпілими у цій справі, та доручило розслідування слідчому агентству поліції провінційної/муніципальної громадської безпеки відповідно до адрес власників облігацій, зазначених у договорах купівлі/передачі облігацій, для отримання інформації та збору заяв від потерпілих для розгляду та вирішення справи відповідно до положень закону.

Джерело: https://www.sggp.org.vn/buoc-dau-xac-dinh-42000-nha-dau-tu-la-bi-hai-cua-vu-an-van-thinh-phat-post708076.html