Завершуючи розслідування та пропонуючи притягнути до відповідальності 41 обвинуваченого у справі, що мала місце в акціонерному товаристві Phuc Son Group, Слідче управління поліції заявило, що протягом багатьох років ради з оцінки активів усіх рівнів використовували результати оцінки активів підприємств-оцінювачів як основу для рішень та запитів до підприємств-інвесторів проектів щодо виконання своїх фінансових зобов'язань перед державою.

Однак, під час операції деякі особи, залучені до оцінки підприємств (директори підприємств, оцінювачі...), вчинили негативні дії, перебуваючи під впливом суб'єктів, що спотворюють належну процедуру оцінки активів у напрямку зменшення суми коштів, які необхідно сплатити державі, шляхом навмисного збору порівняльних зразків як основи для оцінки активів у неправильному місці, зі схожою вартістю, з метою видачі сертифікатів оцінки з низькою вартістю.

На цій підставі рада з оцінки активів схвалила та зобов'язала підприємство виконати свої фінансові зобов'язання перед державою на суму, меншу за встановлену, що призвело до незаконного отримання вигоди та заподіяння майнової шкоди державі та організаціям.

484816640_3801470393496810_9212908902402262826_n.jpg
Підсудний Нгуєн Ван Хау (голова Phuc Son Group) і підсудний Хоанг Тхі Туй Лан (колишній секретар партійного комітету провінції Вінь Пхук ).

Слідче агентство вважає, що закон про інвестиції в будівництво та тендери передбачає, що підприємства, обрані як інвестори проекту та будівельні підрядники, повинні мати дохід від власного капіталу, гарантувати загальний обсяг інвестицій у проект та вартість пакету тендерних пропозицій, що беруть участь.

Щоб мати фінансову спроможність, що відповідає цим вимогам та нормам, суб'єкти господарювання на деяких підприємствах змовилися з суб'єктами аудиторських компаній для фальсифікації та завищення даних про доходи та власний капітал, тому агентства, організації та інвестори проектів обрали підприємства як інвесторів та підрядників, які не відповідають умовам та спроможності.

Це призводить до того, що проекти та будівельні роботи не завершуються за графіком, затягуються, передаються на субпідряд, що спричиняє пошкодження, втрати та марнотратство державних та організаційних активів.

Випадок, що стався в Phuc Son Group та пов'язаних з нею підрозділах, є типовим прикладом змови, укладення змови та укладання угоди з будівельним підрядником з інвестором проекту щодо розкриття та надання інформації та кошторисів тендерної пропозиції, тим самим надаючи підприємству умови та можливість виграти тендер за дуже високою ціною, близькою до кошторису тендерної пропозиції.

У якому інвестор побудував кошторис, використовуючи ціну за одиницю сировини, оголошену міністерствами та місцевими органами влади, але не звернув уваги на фактичну ринкову ціну сировини, що призвело до того, що кошторис був побудований з дуже високими витратами, неекономічним шляхом та втратою державних та організаційних коштів.

Рекомендації Слідчого агентства

З огляду на вищезазначену ситуацію, Слідче управління Міністерства громадської безпеки висловило деякі висновки. Відповідно, Міністерству фінансів рекомендується організувати управління, ретельно контролювати та оприлюднювати діяльність консалтингових підприємств з оцінки активів, яку використовує рада з оцінки активів (місцевий, міністерський рівень) як основу для оцінки активів, збору коштів для держави, уникаючи втручання суб'єктів, які впливають на результати оцінки та спотворюють їх, що призводить до пошкодження державних активів та організацій.

Рекомендувати Міністерству фінансів перевіряти та суворо контролювати результати аудиту аудиторських компаній, які підтверджують фінансові звіти про доходи, витрати та власний капітал підприємств, що використовуються як фінансова спроможність, що підлягає затвердженню та визнанню компетентними органами як інвестори проектів та підрядники будівництва, щоб обмежити використання суб'єктами втручання та впливу для завищення фактичної спроможності бути обраними як інвестори та підрядники будівництва, що призводить до ситуації, коли реалізація проектів не гарантується, затягується та передається на субпідряд, що спричиняє втрати та розтрату державних та організаційних активів.

Агентство з розслідувань рекомендує Міністерству будівництва вивчити, оцінити та надати консультації щодо пропозицій щодо внесення змін та доповнень до законодавчих норм, що стосуються будівельних норм та одиничних цін, з метою приведення розрахункових цін на об'єкти проектного будівництва у відповідність до фактичних витрат за ринковими цінами, забезпечуючи принцип прибутковості підприємств, що здійснюють проектне будівництво, з точки зору максимальної економії, уникаючи втрат державних активів.

Крім того, Слідче управління також рекомендувало Міністерству фінансів та Народним комітетам провінцій розглянути питання про адміністративні санкції проти компаній з оцінки та консультування з питань торгів, які допустили порушення, як зазначено у справі (зупинення діяльності, анулювання сертифікатів про право на проведення послуг з оцінки та консультування з питань торгів тощо).

Злочинні дії 5 колишніх секретарів провінційної партії, пов'язаних з Хау «Фао»

Злочинні дії 5 колишніх секретарів провінційної партії, пов'язаних з Хау «Фао»

Завдяки своїм зв'язкам, Хау «Фао» зустрівся з багатьма місцевими лідерами, зокрема з провінційними партійними секретарями провінцій Вінь Фук, Фу Тхо, Куангнгай... щоб знайти способи втручання у великі проекти.
Тисячі червоних книг, понад 500 таелів золота, розкішні автомобілі... були вилучені та конфісковані у справі Хау «Фао».

Тисячі червоних книг, понад 500 таелів золота, розкішні автомобілі... були вилучені та конфісковані у справі Хау «Фао».

Під час розслідування справи, що сталася в групі Phuc Son, під головуванням Нгуєна Ван Хау, також відомого як Хау «Фао», слідче агентство вилучило величезну кількість активів, включаючи 1452 червоні книжки, 1 116 800 доларів США, 534 таелі золота SJC...
Тричі Хау «Пхао» давав гроші колишньому партійному секретареві Вінь Фуку Хоанг Тхі Туй Лану

Тричі Хау «Пхао» давав гроші колишньому партійному секретареві Вінь Фуку Хоанг Тхі Туй Лану

Колишній секретар партії Вінь Фука Хоанг Тхі Тхуї Лан створив умови для того, щоб компанія Нгуєн Ван Хау «Thang Long» стала інвестором та продовжила реалізацію проєкту всупереч правилам. Натомість Хау «Фао» тричі надав пані Хоанг Тхуї Лан 25 мільярдів донгів та 1 мільйон доларів США.