ChainTracer допомагає поліції відстежити справу AntEx

ChainTracer, проект відстеження транзакцій блокчейну, розроблений В'єтнамською асоціацією блокчейну та цифрових активів, знову координував з владою процес відстеження та перевірки даних, пов'язаних з проектом AntEx, підтверджуючи, що блокчейн завжди добре відповідає вимогам відстеження.

Пан Тран Хуен Дінь, керівник проекту ChainTracer. (Фото: HNV)

Зовсім недавно, вдень 14 жовтня, згідно з інформацією поліції міста Ханой, підрозділ розпочав переслідування у справі AntEx та звинувачував підсудного Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) разом з 9 спільниками.

Щодо вищезгаданого випадку, ChainTracer зробила значний внесок та підтримала владу в процесі відстеження. В інтерв'ю газеті Nhan Dan пан Тран Хуєн Дінь, керівник проекту ChainTracer, голова Комітету із застосування VBA Fintech, зазначив, що команда експертів ChainTracer проаналізувала, відстежила та змоделювала весь грошовий потік у блокчейні, допомагаючи владі ідентифікувати потоки руху токенів між гаманцями, біржами та пов'язаними адресами.

«Застосовуючи новітню технологію аналізу в мережі, ChainTracer виявила підозрілі кластери гаманців, відстежила грошові потоки та підтримала технічні контакти з вітчизняними та іноземними біржами, щоб надати дані для порівняння інформації KYC/KYB для уточнення особи та ролі пов’язаних осіб», – сказав пан Тран Хуєн Дінь.

За словами керівника проєкту ChainTracer, процес відстеження транзакцій, пов’язаних із проєктом віртуальної валюти AntEx, має деякі значні переваги завдяки характеристикам технології блокчейн. Усі транзакції зберігаються публічно, прозоро та не можуть бути редагувані чи видалені, що допомагає точно та швидко аналізувати та відстежувати грошовий потік, навіть якщо інцидент триває вже понад 3 роки, на відміну від традиційної моделі шахрайства, де окремі особи можуть стерти докази або постачальники послуг більше не зберігають інформацію.

«Однак найбільшою складністю є відсутність співпраці з боку деяких міжнародних бірж, навіть попри те, що в’єтнамська поліція офіційно звернулася з проханням про співпрацю. Деякі біржі, такі як Gate та MEXC, не відповіли або не надали інформацію своєчасно, що спричинило труднощі у визначенні та відстеженні кінцевих бенефіціарів», – зазначив пан Дінь.

З огляду на нещодавні послідовні випадки шахрайства у сфері криптоактивів, пан Тран Хуєн Дінь рекомендує інвесторам постійно оновлювати свої знання, бути обережними з проектами, які обіцяють високі процентні ставки або не мають чіткої інформації, та брати участь лише тоді, коли вони чітко розуміють механізм роботи або мають підтвердження від авторитетних організацій.

«Форми шахрайства на ринку криптоактивів стають дедалі складнішими, багато проектів маскуються під інвестиції, фонди прибутку або привабливі DeFi-платформи. Я вважаю, що Закон про індустрію цифрових технологій та Постанова № 05/2025/NQ-CP допоможуть керувати ринком більш ретельно та прозоро, сприяючи захисту інвесторів та мінімізації ризиків шахрайства. У разі привласнення майна інвестори повинні негайно повідомляти про це до поліції для отримання своєчасної підтримки», – наголосив пан Дінь.

На сьогодні ChainTracer отримала та допомогла у розслідуванні 65 справ із загальними оціночними збитками до 10 мільйонів доларів США. Зовсім недавно ChainTracer координувала свою діяльність з владою, щоб успішно ліквідувати шахрайське угруповання з інвестицій у віртуальну валюту «WorldMall.app» (WM coin), яке привласнило десятки мільярдів донгів у тисяч в'єтнамських інвесторів.

HA ANH

Джерело: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html