Власник мотомагазину привласнив понад 10 мільярдів донгів з банку

BTO – Слідче управління поліції провінції Бінь Тхуан щойно видало рішення про порушення кримінальної справи, виконання ордера на арешт для тимчасового утримання під вартою та обшук за місцем проживання Чуонг Нгок Тама (50 років, проживає в районі Дук Лонг міста Фантхьєт) за шахрайство та привласнення майна.

Згідно з документами розслідування, у 2020 році Труонг Нгок Там завершив процедури реєстрації мотоциклетного бізнесу та отримав свідоцтво про реєстрацію бізнесу від Департаменту фінансів та планування міста Фантхьєт під назвою «Магазин мотоциклів Lan Anh», розташований у комуні Тьєн Лой міста Фантхьєт.

Весь бізнес безпосередньо керується та керується Тамом. 1 грудня 2020 року Там підписав контракт про співпрацю з Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) для підтримки клієнтів, яким потрібні кредити для оплати частини покупки мотоциклів у мотомагазині Lan Anh.

Зокрема, компанія VPB FC направила кредитного спеціаліста до мотомайстерні Lan Anh для консультування клієнтів та підготовки кредитних документів. Після схвалення кредитних документів Там доставив мотоцикл клієнту, а компанія VPB FC перерахувала на рахунок Тама суму грошей, необхідну клієнту для позики.

З березня 2021 року по лютий 2022 року, користуючись лазівками в процесі подання заявок на кредит кредитними спеціалістами, Там надавав підроблені номери шасі та двигуна; легалізував процедури купівлі-продажу мотоциклів і не доставляв мотоцикл клієнту.

Звідти Там створив 190 заявок на кредити для купівлі автомобілів у розстрочку та був схвалений компанією VPB FC, видаючи клієнтам загальну суму кредиту понад 10 мільярдів донгів. Вся сума була перерахована компанією на рахунок Тама, і Там її привласнив.

Джерело: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html