Внутрішні грошові перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше необхідно декларувати.

У нещодавно виданому циркулярі №27 Державний банк вимагає повідомляти Департаменту боротьби з відмиванням грошей про внутрішні операції з переказу грошей на суму 500 мільйонів донгів або більше або еквівалентну вартість в іноземній валюті.

Державний банк вимагає, щоб про внутрішні операції з переказу грошей на суму 500 мільйонів донгів або більше або еквівалентної вартості в іноземній валюті повідомляли до Департаменту боротьби з відмиванням грошей. Фото: КВАНГ ДІНЬ

Вимоги до звітності для запобігання та боротьби з відмиванням грошей

Циркуляр № 27 побудовано на основі успадкування відповідних положень Циркуляра № 09/2023 та внесення змін і доповнень до низки положень для усунення основних труднощів та перешкод для суб'єктів звітності та управлінських органів під час процесу впровадження.

У нещодавно виданому циркулярі №27 Державний банк вимагає повідомляти Департаменту боротьби з відмиванням грошей про внутрішні операції з переказу грошей на суму 500 мільйонів донгів або більше або еквівалентну вартість в іноземній валюті.

Грошові перекази, здійснені за участю організацій за межами В'єтнаму на суму 1000 доларів США або більше, також підлягають звітності.

Срібло, платину та дорогоцінне каміння вартістю від 400 мільйонів донгів необхідно декларувати митниці.

У циркулярі також визначено вартість та документи, які необхідно пред'явити прикордонній митниці під час перевезення готівкової іноземної валюти, готівкових донгів, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, що перевищують встановлений рівень.

Відповідно, вартість дорогоцінних металів (крім золота) та дорогоцінного каміння становить 400 мільйонів донгів. Аналогічно, вартість переказних документів також становить 400 мільйонів донгів.

Вартість готівкової іноземної валюти, готівкових донгів та золота, що підлягає декларуванню на митниці на прикордонних пунктах під час виїзду з країни або в'їзду до неї, повинна відповідати чинним правилам Державного банку щодо перевезення готівкової іноземної валюти, готівкових в'єтнамських донгів та золота під час виїзду з країни або в'їзду до неї.

Циркуляр набирає чинності з 1 листопада 2025 року. Однак, щоб суб'єкти первинного фінансового звітування мали час підготуватися до належного впровадження коригувань циркуляра, пов'язаних з внутрішніми правилами, процесами управління ризиками, формами звітності та вимогами до звітності, до Циркуляра додано перехідні положення для деяких його частин.

З 1 січня 2026 року суб'єкти первинного фінансового моніторингу відповідають за завершення коригування та оновлення внутрішніх нормативних актів та процесів управління ризиками, а також повинні мати програмну систему для сканування та фільтрації чорних списків, списків попереджень, списків політично впливових осіб, а також моніторингу транзакцій з метою виявлення та попередження про підозрілі ознаки, що є доцільними з метою запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

РОЖЕВЕ СВІТЛО

Джерело: https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-20250919205028089.htm