6 лютого поліція провінції Нгеан оголосила, що Департамент кримінальної поліції провінційної поліції, Департамент кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам (скорочено Департамент кібербезпеки) у координації з відповідними підрозділами щойно ліквідували мережу онлайн-азартних ігор із сумою транзакцій понад 200 мільярдів донгів, заарештувавши 12 причетних осіб.
За початковою інформацією, у січні 2023 року кримінальна поліція та служби кібербезпеки виявили групову азартну гру у формі бінарних опціонів (BO) на біржі Kinance5.Net, тому вони відкрили справу для розслідування.
Ха Ван Гієу. (Фото: Nghe An Police)
Під час збору доказів поліція встановила, що цією лінією керував Ха Ван Х'єу (24 роки, з комуни Бінь Тхань, району Као Лань, провінції Донг Тхап, проживає в комуні Суан Тхо, району Суан Лок, провінції Донг Най ). Гральна лінія Х'єу мала багато дрібних агентів у багатьох інших провінціях та містах, включаючи Нге Ан.
Зокрема, у Нгеан ватажком угруповання є Ле Конг Туан Ань (27 років, проживає в комуні Нгіа Тай, район Тан Кьї, Нгеан). Помічниками Аня є Фан Чонг Хьюй (27 років, проживає в комуні Нгі Ліен, місто Вінь), Чионг Ван Конг (26 років, проживає в комуні Чау Куанг, район Куй Хоп, Нгеан).
Після збору доказів, з 28 січня по 3 лютого слідча група, координуючи свої дії з професійним відділом та місцевою поліцією, одночасно розгорнула 12 робочих груп для арешту та обшуку підозрюваних у участі в цьому угрупованні у 12 місцях у провінціях Нгеан, Хатінь, Віньфук, Тханьхоа, Ханой, Куангбінь , Тхуа Тхьєн-Хюе, Донгнай, Хошимін...
Окрім Хієу, Ань, Хуї та Конга, поліція заарештувала ще 8 підозрюваних: Нгуєн Ван Дай (33 роки, проживає в окрузі 12 міста Хошимін), Нгуєн Тронг Чунг (30 років, проживає в Нонг Конг, Тхань Хоа), Нгуєн Ван Тоан (19 років, проживає у Вінь Єн, Вінь Пхук), Ле Мінь Хуінь (28 років, проживає в районі Бо Трач, Куанг Бінь), Ле Ван Мінь Хієу (24 роки, проживає в місті Хюе, Тхуа Тхіен-Хюе), Нгуен Ван А (33 роки, проживає в Бак Ту Лієм, Ханой), Нгуєн Ван Куан (31 рік, проживає в Хуонг Сон, Ха Тінь), Фуонг Ван Тунг (27 років, проживає в Ба Ві, Ханой).
До складу групи, яка керує гральним ланцюжком (зліва направо) в Нгеані, входять Ле Конг Туан Ань, Фан Чонг Хюй та Труонг Ван Конг. (Фото: поліція Нгеану)
Поліція також вилучила речові докази, зокрема 16 мобільних телефонів різних типів, 2 настільні комп'ютери, 3 ноутбуки та 1 процесор.
Спочатку поліція встановила, що загальна сума грошей, яку ця група здійснила в азартних іграх на онлайн-сайтах з початку 2023 року до теперішнього часу, становила близько 200 мільярдів донгів.
Справу продовжує розслідувати та розглядати Департамент кримінальної поліції провінційної поліції Нгеан у координації з відповідними підрозділами.
ТРАНЗАКЦІОН
Джерело
Коментар (0)