«Розкриття» мережі торгівлі рахунками-фактурами вартістю понад 25 000 мільярдів донгів

Згідно з інформацією Департаменту економічної поліції міста Дананг від 30 грудня, це незаконне угруповання з торгівлі рахунками-фактурами використовує витончені та складні методи.

Департамент економічної поліції виявив, що NTMH (проживає в районі Нгу Хань Сон міста Дананг ) незаконно купував та продавав рахунки-фактури з податком на додану вартість (ПДВ).

Шляхом розслідування та збору інформації поліція встановила, що з 2019 року по теперішній час Х. створив 6 компаній для незаконного продажу 736 рахунків-фактур 128 підприємствам та організаціям у Данангу та сусідніх провінціях із загальним оборотом понад 169 мільярдів донгів, отримавши прибуток у розмірі 5,3% від обороту до оподаткування.

Щоб обійти владу, Х. легалізував це, придбавши 716 накладних з ПДВ (загальний дохід майже 166 мільярдів донгів) у 83 компаній у Данангу та Хошиміні за ціною 2,5-3,5% від доходу до оподаткування.

Поліцейське управління міста Дананг порушило справу та притягнуло до відповідальності 16 підозрюваних у злочинній групі з торгівлі рахунками-фактурами. (Фото: надано поліцією)

На основі свідчень H., Департамент економічної поліції міста Дананг розширив розслідування, виявив та ліквідував дві мережі торгівлі рахунками-фактурами з ПДВ у Данангу та Хошиміні, очолювані LMC (проживає в районі Тан Фу, Хошимін), TTT (проживає в районі Бінь Тан, Хошимін) та D.TQH (проживає в районі Хай Чау, місто Дананг).

Троє ватажків створили загалом 280 компаній. Спочатку поліція встановила, що ці компанії продали 187 610 підроблених рахунків-фактур із загальним оборотом понад 25 000 мільярдів донгів (з яких дохід до оподаткування становив понад 23 000 мільярдів донгів, ПДВ – понад 2 100 мільярдів донгів), незаконно заробивши близько 500 мільярдів донгів.

Департамент економічної поліції міста Дананг порушив кримінальну справу, притягнувши до відповідальності 16 фігурантів цього угруповання за діяння «Незаконна торгівля рахунками-фактурами». З них поліція тимчасово затримала 12 фігурантів, а 4 фігурантам заборонила залишати місце проживання.

Департамент економічної поліції у співпраці з іншими підрозділами поліції міста Дананг обшукав 17 місць проживання та роботи обвинувачених у Данангу та Хошиміні, і виявив 154 круглі печатки підприємств, що продають рахунки-фактури, безліч печаток про право власності, печатки директорів підприємств, безліч USB-накопичувачів із цифровими підписами, телефони, комп'ютери та принтери, що використовувалися для незаконного продажу рахунків-фактур з ПДВ.

Поліція заморозила всі банківські рахунки відповідачів та пов'язаних з ними осіб з балансом понад 3 мільярди донгів, а також тимчасово призупинила операції з автомобілем та багатьма об'єктами нерухомості для розслідування справи.

ЧАУ ЧТ

Джерело