Рідкісний випадок стався в компанії, яка побудувала 500 будинків без дозволу: голову правління продали з іпотекою

29 травня слідчий відділ поліції провінції Донгнай видав рішення про порушення справи у житловому районі Тан Тхінь, де незаконно збудовано майже 500 будинків, за фактом «зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків». Цей проект інвестувала інвестиційна акціонерна компанія LDG Investment (LDG).

Проект був схвалений у принципі та представлений для інвестицій Народним комітетом провінції Донгнай у 2016 році, його загальна площа становить близько 18,22 гектара. У 2018 році Народний комітет провінції Донгнай схвалив політику інвестування LDG у будівництво житлового району в комуні Дой 61.

Згідно з висновком перевірки, LDG ще не виконала процедури щодо запиту на відведення земельної ділянки, оренди землі, дозволу на зміну цільового призначення землі та не отримала дозволу на будівництво для реалізації інвестиційного проекту. Однак, з 2018 по 2020 рік, інвестор організував будівництво доріг, зелених парків, систем водовідведення дощової води, систем водовідведення стічних вод, систем водопостачання та енергопостачання...

Згідно з висновком перевірки, деякі причетні особи мають ознаки кримінальних правопорушень.

Раніше Народний комітет провінції Донгнай звернувся до LDG з проханням доповнити відсутні процедури щодо будівельної діяльності, земельних процедур та пов'язаних з ними правових процедур, щоб якомога швидше завершити адміністративні процедури відповідно до нормативних актів та повідомити відповідним органам про хід реалізації. Водночас, жодні операції з проектом не дозволяються до завершення процедур, пов'язаних з продажем майбутніх будинків.

Судове переслідування майже 500 незаконно збудованих вілл у Донгнаї. (Фото: Нгуєн Нам)

Основний акціонер "Білого місця"

Компанія LDG Investment JSC була офіційно заснована шляхом зміни назви з Long Dien Real Estate JSC у 2015 році. Її статутний капітал збільшився з 50 мільярдів донгів до 750 мільярдів донгів, а акції компанії котирувалися на фондовій біржі міста Хошимін.

У 2016 році Ле Кі Фунг, голова ради директорів та засновник LDG, пішов у відставку. Пана Фунга замінив пан Нгуєн Хань Хунг, який на той час був членом ради директорів та заступником генерального директора акціонерної компанії Dat Xanh Real Estate Services and Construction Joint Stock Company (нині Dat Xanh Group).

Відтоді Dat Xanh є найбільшою групою акціонерів LDG Group. Відтоді LDG Group вважається «тіньовою» частиною Dat Xanh Group.

З 2017 року LDG вийшла на ринок квартир у Хошиміні, запустивши проекти квартир під брендом Intela, такі як Saigon Intela, High Intela та West Intela. Також є проекти в сусідніх провінціях.

Варто зазначити, що LDG наразі більше не має основного акціонера – рідкісне явище серед тисяч зареєстрованих компаній, що торгуються на централізованому фондовому ринку.

Компанія LDG втратила свого основного акціонера після того, як голова ради директорів Нгуєн Хань Хунг продав майже 5 мільйонів додаткових акцій під заставу за 2 дні, 18-19 травня.

Згідно з річним звітом за 2022 рік, пан Хунг є єдиним великим акціонером LDG, володіючи 7,23% капіталу на кінець минулого року.

З початку року акції пана Хунга неодноразово ліквідовувалися. 13-14 квітня у пана Хунга також було ліквідовано понад 3,5 мільйона акцій LDG після оголошення результатів перевірки проекту «незаконного будівництва» в Донгнаї.

У листопаді 2022 року пану Хунгу було продано мільйони акцій LDG. Протягом 5 днів пану Хунгу було продано 7,7 мільйона акцій LDG. Голова LDG чітко заявив, що це була угода з продажу акцій LDG компанією з цінних паперів.

Згідно з фінансовим звітом, станом на кінець 2022 року вартість активів житлового проекту Tan Thinh становила 463,5 млрд донгів, що становить 38,4% від загальної вартості активів LDG. Це проект з найбільшою вартістю активів цього підприємства.

В середині 2020 року Dat Xanh вийшла з LDG. Відповідно, DXG вирішила продати всі майже 63 мільйони акцій, що еквівалентно 26,27% капіталу LDG. Водночас дочірня компанія DXG, Ha Thuan Hung Construction Trade Service Co., Ltd., також зареєструвалася на продаж усіх понад 25 мільйонів акцій LDG, що еквівалентно 10,45% статутного капіталу LDG Investment. Загалом велика група Dat Xanh продала 88 мільйонів акцій LDG, що еквівалентно 36,72% статутного капіталу LDG, та втратила сотні мільярдів донгів.

Це досить несподіваний розвиток подій, оскільки інвестиції в LDG вважаються стратегічними інвестиціями Dat Xanh (DXG). LDG має галузь інвестицій у девелопмент нерухомості, подібну до Dat Xanh, а також має досить хороші перспективи завдяки володінню багатьма великими проектами.

Поліція провінції Донгнай встановила наявність ознак злочину в незаконному будівництві 488 вілл у житловому районі Тан Тхінь та видала рішення про порушення кримінальної справи.

Джерело