Шахрайство з інвестуванням у криптовалюту знову переживає бум, багатьох людей обдурили на мільярди донгів.

Користуючись жадібністю та браком знань деяких людей, шахраї використовують хитрощі, щоб залучити фінансові інвестиції, особливо інвестиції у віртуальну валюту, спокушаючи престижем та величезними прибутками. Багатьох людей обдурили на мільярди донгів.

Багато людей були шахрайськими шахраями, інвестуючи у віртуальну валюту, на мільярди доларів – Фото: ТУ ТРУНГ

З історій про швидке збагачення та великі виграші за короткий час деяких людей, які передаються з вуст в уста в соціальних мережах. соціальна мережа Щодо фінансових інвестицій, особливо гри з криптовалютою – загальновідомою як віртуальні гроші, багато користувачів «плекали» мрії та шукали можливостей збагатитися в Інтернеті. Зрозумівши цю психологію, шахраї застосували безліч хитрощів, щоб встановити пастки.

Інвестування у віртуальну валюту, шахрайство на мільярди

Випадково потрапивши до групи під назвою «Фінанси часу» в додатку Telegram, пані В. ( Ханой ) дізналася про низку привабливих видів фінансових інвестицій, у яких беруть участь багато людей. Серед них – інвестування у віртуальну валюту через біржу Bitforex.

Спостерігаючи за групою, пані В. побачила, що до неї приєдналося багато інших людей, і багато хто навіть демонстрував докази величезних прибутків, отриманих від інвестування за вказівками «експертів» у групі. Маючи бажання швидко збагатитися, пані В. постійно переказувала інвестиційні гроші за вказівками «експертів» у групі для купівлі віртуальної валюти.

Коли настав час закривати угоду, пані В. продала придбану нею віртуальну валюту, але раптом система повідомила про помилку. Потім «експерти» доручили їй сплатити податки, збори, страховку... щоб зняти гроші. На той час, як вона зрозуміла, що її обдурили, сума грошей, яку пані В. надіслала шахраям, досягла 2,3 мільярда донгів.

В іншому випадку, користуючись додатком для знайомств Tinder, пані Т. (Ханой) розповіла, що зустріла чоловіка в Сінгапурі, який називав себе «лікарем у великій лікарні». Після певного часу спілкування та встановлення довіри з пані Т. лікар запросив її приєднатися до гри у віртуальну валюту.

Пані Т. сказала, що вперше вона внесла 20 мільйонів донгів і одразу зняла 30 мільйонів донгів. Вона продовжила вносити 266 мільйонів донгів і зняла 304 мільйони донгів. Після лише двох депозитів пані Т. отримала прибуток у розмірі 48 мільйонів донгів лише за 2 дні. Побачивши, що «ставка була занадто хорошою», пані Т. продовжила вносити 300 мільйонів донгів і отримала повідомлення про те, що «рахунок виграв 10,1 мільярда донгів», але не змогла зняти гроші.

Система повідомила пані Т., що вона «зобов’язана сплатити 20% податку на доходи фізичних осіб». Думаючи, що вона ось-ось розбагатіє, пані Т. не вагаючись негайно сплатила 1,7 мільярда донгів податку на доходи фізичних осіб. Потім вона сплатила ще 2 мільярди донгів, щоб підтвердити свій рахунок для виведення грошей, та 1,4 мільярда донгів, щоб приєднатися до каналу швидкого виведення. Однак пані Т. все ще не могла зняти гроші. Пані Т. сказала, що вона перерахувала в систему загалом 5,4 мільярда донгів лише за 5 днів.

За словами експертів з безпеки, зростання кількості користувачів, які беруть участь у онлайн-додатках для знайомств, стало «благодатним ґрунтом» для шахраїв. Через такі додатки для онлайн-знайомств, як Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo..., шахраї дружать зі своєю «здобичею», спілкуються та будують довіру.

Далі вони перейдуть до фінансової теми, заохочуючи людей інвестувати в привабливі проекти. Якщо вони наївно погодяться платити, відсотки будуть виплачені одразу після першої інвестиції, щоб підвищити довіру. «Коли жертва витрачає певну суму грошей, шахраї створюють багато приводів, таких як: підвищення VIP-пакету, повернення коштів фонду підтримки інвестицій, видалення режиму безпеки, системні помилки... для привласнення активів», – попередив експерт.

Остерігайтеся шахрайства

Згідно з інформацією поліції Ханоя, вони отримали багато повідомлень від людей, яких шахрайським шляхом виманили гроші під час участі у фінансових інвестиціях онлайн. Багатьох людей обдурили на суму від кількох мільярдів до десятків мільярдів донгів. Найбільше шахраїв обдурили до 57 мільярдів донгів. За даними поліції, шахраї постійно рекламують, залучають та спонукають людей до участі в бізнесі, торгівлі віртуальною валютою та криптовалютою онлайн через торгові майданчики та веб-сайти, створені ними.

Команда «співробітників» безперервно телефонуватиме та запрошуватиме «інвесторів» приєднатися до консалтингових груп, обмінюватися через Zalo, Telegram... Вони навіть вдають з себе фінансових експертів, спеціалістів з бірж або представників авторитетних брокерських компаній, щоб легко заманити «здобич» у групи Facebook, Telegram, Zalo... та брати участь у створених ними торгових майданчиках.

Шахраї змагаються у рекламуванні своїх бірж, обіцяючи високі процентні ставки, навіть надаючи фальшиві докази прибутку від попередніх інвесторів. Після залучення великої кількості інвесторів та отримання грошей віртуальна біржа закривається або зникає, що призводить до втрати інвесторами всіх вкладених коштів.

Багато шахрайських груп також використовують трюк організації конференцій, семінарів... для представлення та реклами міжнародних цінних паперів, віртуальних валют, цифрових валют. Рівень прибутку, що перевищує ринковий, та легкість виведення капіталу та відсотків – це фактори, які шахраї постійно використовують для залучення людей та інвесторів.

Зіткнувшись із вищезазначеною ситуацією, Департамент інформаційної безпеки ( Міністерство інформації та зв'язку ) рекомендує людям бути обережними, знайомлячись з міжнародними інвестиціями в цінні папери, віртуальну валюту, цифрову валюту, особливо якщо вони не мають знань у сфері фінансів та цінних паперів. Людям слід уважно ознайомитися з відгуками та рецензіями попередніх користувачів щодо їхнього досвіду роботи з торговим майданчиком, фінансовою компанією та цінними паперами, в які вони зацікавлені інвестувати.

Крім того, людям та інвесторам слід звернутися за порадою до експертів та юристів, перш ніж інвестувати, щоб уникнути втрат грошей на інвестиційних майданчиках та шахрайських компаніях. «Люди повинні торгувати лише на майданчиках, ліцензованих владою. Зокрема, люди не повинні ділитися особиста інформація будь-кому в будь-якій формі, не завантажуйте програми невідомого походження та не натискайте на дивні посилання», – попередило агентство.

Джерело