Лам Донг тимчасово призупиняє операції з активами 5 осіб, пов'язаних зі справою компанії Nhat Nam.

Департамент юстиції провінції Лам Донг надіслав документ нотаріальним організаціям провінції з проханням переглянути, надати інформацію, документи та тимчасово призупинити операції з переданими активами 5 осіб, пов'язаних зі справою в інвестиційно-торговельному товаристві «Нхат Нам». Період перегляду – з 2 липня 2019 року по теперішній час.

Серед цих осіб – пані Ву Тхі Тхуй Дуонг (29 років), пані Буй Тхі Ле (26 років), пані Нгуєн Тхі Хонг Нунг (20 років), пан Нгуєн Мінь Тоан (24 роки, проживає в Хошиміні), До Тхі Бао Уєн (39 років, проживає в Лонг Ані ).

У розмові з репортером Dan Tri пан Нгуєн Хю Тан, заступник начальника відділу судової підтримки Департаменту юстиції Лам Донг, заявив, що цей документ було видано на виконання запиту про координацію від міської поліції Ханоя у розслідуванні та перевірці справи про «шахрайське привласнення майна», яке мало місце в компанії Nhat Nam.

За словами пана Тана, з 2 липня 2019 року по теперішній час, якщо вищезгадані 5 осіб мають угоди з нерухомістю, нотаріальні організації копіюватимуть документи, надсилатимуть їх безпосередньо до Слідчого управління поліції міста Ханой та повертатимуть їх до Департаменту юстиції для ознайомлення. Зазвичай угоди з нерухомістю стосуються нерухомості.

Пан Тан також наголосив, що це спільний захід двох державних установ, інші провінції та міста також проводитимуть цей огляд на прохання Слідчого управління поліції міста Ханой.

Однак, окрім видачі запиту, такого як Лам Донг, інші провінції та міста також можуть публікувати інформацію в базі даних блокування нотаріусів, щоб нотаріальні організації в цій місцевості могли її отримати.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam - 1 — Міністерство юстиції Лам Донга тимчасово призупинило операції з нерухомістю співака Кхань Фуонга через його причетність до справи компанії Nhat Nam.

Перед цими 5 особами, на початку жовтня, Департамент юстиції Лам Донга також надіслав документ нотаріальним організаціям у цьому районі з проханням тимчасово призупинити операції з майном 1 підприємства та 12 осіб.

У списку є ім'я Фам Кхань Фуонг (співак Кхань Фуонг, 42 роки) та компанія, законним представником якої є пан Фуонг - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company, головний офіс якої розташований на 17-му поверсі будівлі Vincom Center, район Бен Нге, округ 1, місто Хошимін.

Цей документ також був виданий Департаментом юстиції Лам Донг для координації на прохання поліції міста Ханой розслідування та перевірки справи про шахрайство та привласнення активів акціонерного товариства з інвестицій та торгівлі нерухомістю Nhat Nam.

У відповідь на цей документ від Лам Донга, співак Кхань Фуонг під час прямої трансляції на своїй особистій сторінці у Facebook заявив, що він спантеличений цим рішенням, оскільки не має активів у Лам Донгу, і «це рішення жодним чином не впливає на Кхань Фуонга».

Раніше пані Ву Тхі Туї - голова ради директорів та генеральний директор компанії з нерухомості Nhat Nam - дружина співака Кхань Фуонга, була притягнута до відповідальності та тимчасово затримана за злочин "Шахрайське привласнення майна", передбачений статтею 174 Кримінального кодексу.

Згідно з інформацією генерал-лейтенанта То Ан Хо, речника Міністерства громадської безпеки, з 2020 по 2022 рік компанія Nhat Nam зібрала загалом 8,941 мільярда донгів від близько 20 000 осіб завдяки понад 45 500 договорам про ділову співпрацю.

Генерал-майор Нгуєн Тхань Тунг, заступник директора поліції міста Ханой, заявив, що під час збору 8,941 мільярда донгів компанія Nhat Nam використала понад 4,000 мільярдів донгів на виплату основної суми боргу та відсотків фізичним особам, хоча й не вела жодної діяльності; витратила 520 мільярдів донгів на підтримку діяльності компанії; витратила понад 2,000 мільярдів донгів на «комісійні» для оплати брокерів; витратила 600 мільярдів донгів на Vu Thi Thuy, використання решти майже 1,000 мільярдів донгів неясне.

Слідче агентство провело інвентаризацію та заморозило 20 банківських рахунків, а також вилучило будинки та землю для забезпечення прав жертв. Однак на 20 вищезгаданих рахунках грошей немає або залишилося дуже мало грошей (менше 10 мільйонів донгів).

Джерело