Державний банк вимагає звітності про операції зі золотом, підозрювані у відмиванні грошей

13 червня Державний банк В'єтнаму (SBV) заявив, що видав документ, у якому вимагає від підрозділів, ліцензованих на торгівлю золотими злитками, перевірити операції, підозрювані у відмиванні грошей.

[вставити]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/вставити]

Зокрема, для підвищення ефективності та результативності роботи з боротьби з відмиванням грошей, Державний банк В'єтнаму 12 червня видав документ № 4885/NHNN-TTGSNH, в якому вимагає від підрозділів, ліцензованих на торгівлю золотими злитками, та постачальників платіжних послуг перевіряти підозрілі операції та надсилати до Державного банку звіти про оцінку ризику відмивання грошей до 15 липня 2024 року.

Відповідно, SBV вимагає від кредитних установ, філій іноземних банків, організацій, що займаються торгівлею та торгівлею золотими злитками, а також постачальників послуг платіжного посередництва продовжувати суворо виконувати положення Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року; Урядового декрету № 19/2023/ND-CP від ​​28 квітня 2023 року, що детально визначає низку статей Закону про боротьбу з відмиванням грошей; Рішення Прем'єр-міністра № 11/2023/QD-TTg від 27 квітня 2023 року, що визначає рівень великих операцій, про які необхідно повідомляти, та Циркуляра № 09/2023/TT-NHNN від 28 липня 2023 року Губернатора SBV, що керує виконанням низки статей Закону про боротьбу з відмиванням грошей, а також вказівок SBV, викладених у документі № 10064/NHNN-TTGSNH від 28 грудня 2023 року.

Державний банк також вимагає від вищезазначених підрозділів суворо дотримуватися вимог щодо звітування про операції на велику суму, як це передбачено статтею 25; звітування про підозрілі операції, як це передбачено статтею 26 Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року, та складання додаткових звітів (якщо такі є), як це передбачено законом про боротьбу з відмиванням грошей; оперативного звітування та надання інформації та документів, пов’язаних із підозрілими операціями.

Кредитні установи, організації з торгівлі золотом та платіжні посередники переглядають, оновлюють та надсилають додаткові звіти про оцінку ризиків щодо відмивання грошей, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення, внутрішні нормативні акти щодо боротьби з відмиванням грошей, звіти внутрішнього аудиту відповідно до закону, а також інформацію про координаторів з питань боротьби з відмиванням грошей (за наявності змін) до Департаменту боротьби з відмиванням грошей відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та вказівок, викладених у Циркулярі № 09/2023/TT-NHNN.

ПАВЕНЬ

Джерело: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html