Завтра Народна прокуратура висуне звинувачення та запропонує вирок для Чуонг Мі Лана та його спільників.

На попередньому судовому розгляді підсудні, підлеглі та спільники Чионг Мі Лана, висловили каяття та попросили колегію суддів розглянути це питання.

Однак, підсудна Труонг Мі Лан не визнала всіх діянь, висунутих у обвинувальному акті. Підсудна Лан заперечувала свою роль у здійсненні абсолютного контролю над SCB, а також свою роль у керівництві іншими підсудними для скоєння численних злочинів.

Підсудна Лан заявила, що вона лише позичила банківські активи для реструктуризації безнадійної заборгованості; не керувала створенням «компаній-привидів» і не знала, що таке компанія-привид; не завищувала вартість активів, щоб отримати гроші від SCB...

Хоча Труонг Мі Лан не визнала злочину, у суді підсудна та її родина попросили умов продажу багатьох її нерухомих активів для усунення наслідків.

Зокрема, дочка Чионг Мі Лан подала до суду клопотання, в якому зазначила, що вона продає деякі активи, щоб зібрати кошти для врегулювання справи: будівлю Capital Place та готель Daewoo в Ханої ; продає акції пані Лан у групі заводів з виробництва вакцин за 315 мільярдів донгів, акції страхової акціонерної компанії FWD за 920 мільярдів донгів; отримує назад 672 мільярди донгів від невдалої передачі проекту в Лам Донг.

Що стосується старовинної вілли за адресою Во Ван Тан, 110-112 (район 3), пані Труонг Мі Лан заявила, що купила її за 700 мільярдів донгів, і попросила Народний суд не конфісковувати її, оскільки це реліквія, яку не можна купити чи продати, а повернути її її родині для збереження.

Крім того, переоцінка заставних активів відповідача Чуонг Мі Лана в SCB також викликала багато суперечок, коли відповідач та адвокати заявили, що ціна оцінки була занадто низькою порівняно з ринковою, тому вони звернулися до колегії суддів з проханням переглянути це питання.

Під час допиту вдень 14 березня представник банку SCB заявив, що збитки у справі мають становити 677,286 млрд донгів, тоді як попередня цифра станом на 5 березня становила 760,279 млрд донгів (включаючи основну суму боргу в розмірі 482,449 млрд донгів та відсотки/комісії в розмірі 277,830 млрд донгів).

Згідно з обвинувальним актом, виданим Верховною народною прокуратурою, голову групи Van Thinh Phat Чуонг Мі Лан було притягнуто до відповідальності за три злочини: розкрадання майна, хабарництво та порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки звинуватило підсудного Чуонг Мі Лана, хоча він і не обіймав посади в банку SCB, у монополізмі та контролі над низкою керівників цього банку з метою розкрадання понад 304 000 мільярдів донгів.

У обвинувальному висновку Верховної народної прокуратури зазначено, що з 2012 року по жовтень 2022 року пані Чионг Мі Лан придбала та володіла 85–91,5% акцій SCB. З того часу підсудна стала акціонеркою з «владою» керувати, управляти та маніпулювати всією діяльністю SCB, що слугувало її різним цілям.

Голову групи Van Thinh Phat та його спільників звинуватили у скоєнні низки злочинів, зокрема: підборі та призначенні довірених осіб на ключові посади в SCB; створенні низки підрозділів під егідою SCB, що спеціалізуються на наданні позик та кредитів на прохання Truong My Lan; створенні та використанні тисяч «фіктивних» компаній, наймі багатьох осіб; змові з особами, які є керівниками багатьох пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів.

Чионг Мі Лан та її спільники змовилися з багатьма оціночними компаніями, щоб завищити вартість застави; створили велику кількість фальшивих заявок на кредити для виведення грошей з SCB; розробили плани виведення грошей, «перекриття» грошового потоку після їх виплати; продали безнадійні борги, продали позики з відстроченою кредитною іпотекою для зменшення кредитного балансу, зменшення безнадійної заборгованості, приховування порушень; підкуповували та впливали на людей, які обіймають посади та повноваження в державних органах, щоб ті порушували свої обов'язки.

Звідти, Труонг Мі Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли численні злочини, пов'язані з посяганням на власність, порушенням діяльності Банку та належним чином функціонуючих державних органів.

У якому Верховна народна прокуратура встановила, що багато діянь здійснювалися у формі організованої співучасті з використанням витончених та хитрих хитрощів, що спричинили особливо тяжкі наслідки, привласнили та завдали шкоди особливо великим грошовим сумам.

Хоанг Тхо

Джерело