Результати розслідування показують, що пані Чионг Мі Лан володіє величезною кількістю активів. Слідче управління тимчасово затримало та вилучило нерухоме майно, пов'язане з пані Чионг Мі Лан, зокрема: 1266 оригінальних сертифікатів на право користування землею, 1784 фотокопії сертифікатів на право користування землею, список із 269 будинків та земельних ділянок, що здаються в оренду, та 21 нотаріально засвідчений договір, 147 договорів про компенсацію за земельні ділянки, що належать до проекту Фуок Кьєн, район Нябе, місто Хошимін.

Слідче агентство також вилучило 1237 об'єктів нерухомості у компаніях, пов'язаних з підсудною Чуонг Мі Лан; вилучило понад 857 мільйонів акцій SCB пані Чуонг Мі Лан та осіб, зареєстрованих на її ім'я; вилучило понад 137 мільйонів акцій 5 компаній юридичних та фізичних осіб, зареєстрованих на її ім'я, а також 1 яхту, 2 кораблі, 19 автомобілів та інші активи.

За даними слідчого агентства, пані Труонг Мі Лан доручила пані Данг Фуонг Хоай Там (керівнику офісу ради директорів групи Van Thinh Phat) моніторити окремі об'єкти нерухомості, щоб знати, які активи були виставлені на отримання банківських позик, а які ні.

nh scb.png
Усі кредити, пов'язані з групою Van Thinh Phat у SCB Bank, мають спільну рису: головний офіс передає інформацію про клієнта, бізнес-підрозділ готує документи відповідно до інформації, наданої головним офісом, спочатку здійснює виплати, а потім готує документи для їх юридичного оформлення.

Пані Там також керує та контролює список компаній/осіб, чиї імена вказані в активах та кредитах; відповідає за виконання співробітниками юридичних процедур та створення компаній для використання під час подання заявок на отримання кредитів від SCB Bank.

У 2022 році пані Труонг Мі Лан показала пані Там список своїх активів, закладених у банку SCB, і попросила її перевірити інформацію щодо кожного активу, щоб побачити, чи були якісь помилки або чи якісь активи не були повернуті після погашення кредиту.

Згідно із заявою пані Там, приблизно з 2013 по 2014 рік вона була призначена до команди управління для контролю активів, зокрема окремих активів пані Труонг Мі Лан та групи Van Thinh Phat.

На початку 2020 року пані Там була призначена заступницею керівника офісу Ради директорів, відповідальною за всю офісну роботу. У цей час пані Там доручила завдання моніторингу непогашеної заборгованості (включаючи назву компанії-позичальника, суму кредиту, дату виплати, заставу, непогашену заборгованість, термін кредиту...) двом іншим особам для підтримки.

Ці двоє осіб зв’яжуться з банком SCB від імені пані Там, щоб отримати інформацію про непогашені борги, пов’язані з активами, включаючи окремі активи пані Труонг Мі Лан та групи Van Thinh Phat, щоб, коли пані Лан запросить звіт, пані Там мала інформацію для негайного звітування.

Пані Там визнала, що вона керувала інформацією та пов'язаною з невиплаченою заборгованістю в банку SCB щодо 98 об'єктів житлової та земельної власності в місті Хошимін та 28 об'єктів сільськогосподарської землі в районі 9 (Ту Дик) міста Хошимін. Пані Там знала, що ця нерухомість була заставлена ​​під кредити в банку SCB.

Крім того, пані Там також безпосередньо зв’язалася з паном Тран Хоангом Зіангом, заступником директора департаменту схвалення кредитів банку SCB, щоб оновити інформацію про залишок непогашених кредитів SCB та заставлених активів.

Крок у «вихор»

Щодо цієї справи, пан Тран Хоанг Зянг заявив: У 2014 році він працював продавцем, а потім був призначений заступником керівника відділу оцінки в банку SCB, Сайгонське відділення.

Після кількох років роботи в банку SCB, керівництво головного офісу та сайгонського відділення повідомило йому, що SCB має схвалити та видавати позики групі клієнтів, пов'язаних з "Мадам", впливовою особою в SCB, яка має право керувати та спрямовувати позики, пов'язані з групою Van Thinh Phat у банку SCB.

Кредити, пов'язані з групою Van Thinh Phat у SCB Bank, відображаються в системі SCB "Core Banking" з інформаційним полем "HSTT" (тобто "Маркетинговий головний відділ"); спільним є те, що головний відділ передає інформацію про клієнта вниз, бізнес-підрозділ готує документи відповідно до інформації, наданої головним відділом, спочатку здійснює виплати, а потім готує документи для легалізації.

Під час виконання завдання з підготовки дійсного файлу затвердження для групи клієнтів Van Thinh Phat з інформаційним полем "HSTT", пан Зянг отримав прямі інструкції від пані Тран Тхі Мі Дунг, заступниці генерального директора та директора відділу затвердження кредитів, та пана Буй Няна, заступника директора відділу, відповідального за відділ оптової торгівлі.

У листопаді 2020 року пана Джанга було призначено керівником відділу схвалення кредитів оптовим клієнтам у складі Відділу схвалення кредитів та врегулювання заборгованості SCB. З 31 серпня 2022 року до пред'явлення йому обвинувального акту пана Тран Хоанг Джанга було призначено заступником директора Відділу схвалення кредитів та врегулювання заборгованості, замінивши пана Буй Няна.

Пан Джанг підтвердив: з 7 жовтня 2020 року по 2 червня 2022 року, обіймаючи посаду директора Департаменту переоцінки SCB, відповідач підписав та затвердив 192 звіти про оцінку кредитів, 160 звітів про переоцінку, погодившись на надання 208 кредитів 160 клієнтам, які є фізичними та юридичними особами групи Van Thinh Phat пані Труонг Мі Лан, із залишком заборгованості станом на 17 жовтня 2022 року понад 128,507 мільярда донгів.

З них основна сума становить 115 030 млрд донгів, а залишок відсотків — понад 13 477 млрд донгів, включаючи борг за відсотками/комісіями, який був проданий/зарахований.

Пан Джанг також заявив, що йому відомо, що подання та схвалення позик "HSTT", пов'язаних з групою клієнтів пані Труонг Мі Лан "Ван Тхін Пхат", суперечить звичайному процесу кредитування та порушує положення закону про надання кредитів.