Як працівник автомийки допоміг колишньому директору лікарні Тху Дик розкрасти мільярди?

У другій половині дня 29 листопада відбувся суд над обвинуваченими Нгуєн Мінь Куаном (колишнім директором міської лікарні Тху Дик) та Нгуєн Ван Лоєм (директором торгової компанії Nguyen Tam Production Service Limited) за злочини, пов'язані з розкраданням майна та відмиванням грошей.

На ранковому засіданні колегія суддів завершила початкові процедури, а прокурор оголосив обвинувальний акт. Розпочавши післяобіднє засідання, суд розпочав допитувати підсудних.

Підсудний Лой у суді (Фото: Сюань Дуй).

Будучи першою особою, яка вийшла на місце свідка, підсудний Лой визнав усі злочини, зазначені в обвинувальному акті. Ця особа сказала, що саме він заснував та керував 4 компаніями під керівництвом пана Куана.

На запитання суду про мету створення вищезазначених юридичних осіб, відповідач Лой відповів, що це було для купівлі-продажу матеріалів для міської лікарні Тху Дик.

Щодо своїх стосунків з колишнім директором міської лікарні Тху Дик, підсудний Лой сказав, що раніше працював на автомийці в районі Фу Нхуан. Одного разу пан Куан прийшов мити машини, тож він познайомився з ним і був найнятий цією особою представником компанії.

Після реєстрації компаній, під керівництвом пана Куана, відповідач Лой завищив ціни на медичне обладнання та витратні матеріали на 30-50%, а потім провів наступні процедури (торги) для їх продажу лікарні.

Після успішного виконання «місії», фінансові зобов’язання компаній Лоя були виконані міською лікарнею Тху Дик. Ця особа перерахувала гроші відповідачу Куаню та його дружині, як було прохання.

Окрім використання назви компанії, завищення вартості активів та участі в торгах, відповідач Лой заявив, що він також перерахував гроші пану Куану та його дружині для купівлі будинків у місті Нячанг ( Кханьхоа ), район 1 (Хошимін), місті Тху Дик (Хошимін) та 2 автомобілів. Щодо джерела коштів для купівлі вищезазначених активів, відповідач-чоловік сказав, що зробив це на прохання відповідача Куана та його дружини.

Суддя запитав: «З якою метою підсудний вчинив вищезазначені дії?» Підсудний Лой сказав, що діяв за вказівками та отримував зарплату в розмірі 40 мільйонів донгів на місяць.

Щодо справи, відповідач Лой заявив, що він є власником земельної ділянки в районі Чионг Тхо (місто Тху Дик) для пана Куана та його дружини.

Колегія негайно допитала підсудну Нгуєн Тран Нгок Дьєм (дружину пана Куана). Вона сказала, що не знала про цю власність та бізнес свого чоловіка, тому не знає.

Далі суд допитав відповідача Нго Чуонг Нгок Біча, керівника відділу медичного постачання. Біч сказала, що спочатку вона не знала, що компанії Лої були «задніми» компаніями пана Куана. Пізніше пан Куан наказав зв’язуватися лише з компаніями Лої, і ці компанії продовжували вигравати тендери, тому жінка-відповідачка сказала, що вона неявно розуміла, що компанія, яка виграла тендер, належить пану Куану.

Судовий розгляд триває.

Відповідачі в суді (Фото: Тхо Мок).

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 по 2020 рік міська лікарня Тху Дик організувала тендер на закупівлю 31 пакету медичного обладнання для медичного обстеження та лікування. З них 28 пакетів отримали схвалені виграшні пропозиції та здійснені платежі на загальну суму понад 346,2 мільярда донгів.

Щоб втрутитися та захопити весь вищезгаданий пакет тендерних пропозицій, відповідач Нгуєн Мінь Куан доручив Нгуєн Ван Лою (співробітнику Куана та його дружині) створити та використовувати «задні дворові» компанії.

Під час участі в торгах на медичне обладнання для міської лікарні Тху Дик пан Куан доручив відповідачу Лою доручити співробітникам створювати фальшиві та обхідні договори купівлі-продажу між компаніями групи, щоб підвищити ціну на обладнання та машини вище ринкової ціни.

Ця особа використала 3 з 4 компаній, якими керував Лой, для подання заявок із завищеними цінами на машини та обладнання. Під час підготовки тендерної документації Лой навмисно створив документ із кращими критеріями, ніж дві інші, з метою, щоб одна компанія виграла тендер.

У обвинувальному акті також встановлено, що підсудний Куан скористався своїм становищем директора та керівника лікарні, щоб керувати своїми підлеглими та членами тендерних комітетів та чинити тиск на них, щоб ті підписали тендерну документацію, що легалізує його, а також «змову, шахрайство під час торгів та незабезпечення прозорості тендерної діяльності».

Результати розслідування встановили, що з 2016 по 2020 рік група з 4 компаній, якими керував Лой, брала участь у торгах і стала переможцями за замовчуванням у 27/28 пакетах торгів у міській лікарні Тху Дик, загальною вартістю понад 345,2 мільярда донгів. Після вирахування ціни покупки та витрат на заробітну плату, відсотків за банківським кредитом, податків, офісних витрат тощо, сума розкрадених паном Куанем коштів склала 103,6 мільярда донгів.

Армія наказала Лою переказати або зняти готівку йому або Нгуєн Тран Нгок Дьєму.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm