Розбиття мережі підроблених поліцейських та військових «промислових квитків» для скоєння шахрайства

21 листопада поліція району Донг Да ( Ханой ) оголосила про порушення кримінальної справи, висунення звинувачень підозрюваним та тимчасове затримання шістьох осіб, причетних до справи про «підробку печаток та документів установ та організацій» та «шахрайське привласнення майна».

Серед цих осіб: Доан Зуй Тхаї (1997 року народження, проживає в районі Ту Кьї, провінція Хай Дуонг), Нгуєн Нгок Лан (1989 року народження, проживає в районі Бак Ту Лієм, Ханой), Нгуєн Хю Нам (1994 року народження, проживає в районі Ба Ві, Ханой), Фам Ван Куй (1993 року народження, проживає в районі Трук Нінь, провінція Нам Дінь ); Дам Дінь Фу (1993 року народження) та До Ван Хоанг (1998 року народження, обидва проживають в районі Шок Сон, Ханой).

Завдяки збору розвідувальних даних поліція району Донг Да виявила угруповання, причетне до підробки печаток та документів, а також використання підроблених печаток та документів установ та організацій. Це включало підробку печаток та документів у поліції та військових силах.

Підозрюваний та вилучені докази. (Фото: CACC)

Визнаючи серйозний та делікатний характер справи, яка вплинула на репутацію поліції та військових, поліція оперативно провела розслідування, з'ясувала факти та викликала шістьох осіб до відділку поліції для допиту.

Під час допиту в слідчому органі підозрювані зізналися у намірі підробити документи з метою шахрайського викрадання активів банку шляхом створення фальшивих заявок на кредити.

Зокрема, на початку липня 2024 року через групу «Підтримка кредитів з поганою заборгованістю» у Facebook Фу познайомився з людиною, яка могла підробити документи від поліції та військових... для використання при отриманні кредитів у банках з метою шахрайства позичальників.

Побачивши «бізнес-можливість», Фу опублікував у соціальних мережах пропозицію обробляти заявки на кредити для клієнтів з поганою кредитною історією. Коли клієнт робив замовлення, Фу просив його надати портретну фотографію для створення підроблених документів, таких як посвідчення особи громадянина, посвідчення поліцейського та військовослужбовця.

Після оформлення підроблених документів зловмисники зв'язувалися зі співробітниками банку для обробки заявки на кредит. Наприкінці серпня 2024 року Фу орендував будинок, щоб відкрити консультаційний офіс з питань кредитування, та завербував Тая для роботи з ним. Звідти Фу активно підробляв документи.

Обов'язки Тая включали складання таких документів, як листи-підтвердження робочих одиниць, внесення змін до рішень про підвищення заробітної плати та підвищення в званні, замовлення іменних табличок для поліції та військових, а також пошук клієнтів, яким потрібні були позики для фальсифікації документів. Щодо підробки уповноважених підписів, Фу та Тай підписували їх по черзі.

Під час скоєння злочину Фу та його спільники підробили та використали 7 комплектів документів для позики грошей у банку.

(Джерело: Vietnamnet)

Посилання: https://vietnamnet.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-2344367.html

Джерело: https://vtcnews.vn/pha-duong-day-lam-gia-the-nganh-cong-an-quan-doi-de-lua-dao-ar908875.html