Викрито мережу купівлі-продажу 3700 підроблених рахунків-фактур на суму понад 1200 мільярдів донгів

18 січня, згідно з інформацією поліції 10-го округу Хошиміну, підрозділ щойно викрив незаконну мережу торгівлі рахунками-фактурами вартістю понад 1200 мільярдів донгів. Водночас підрозділ порушив справу та заарештував 5 підозрюваних для розслідування злочину незаконної торгівлі рахунками-фактурами, яким керував Нгуєн Суан Вінь (47 років, проживає в окрузі 13, 10-му округу Хошиміну).

Нгуєн Суан Вінь (другий зліва) та його спільники у слідчому органі. (Фото надано поліцією)

За даними поліції 10-го округу, Вінь та його спільники створили, керували та керували 26 компаніями-«фільмами» в 10-му окрузі та сусідніх районах з метою незаконної купівлі та продажу рахунків-фактур з доданою вартістю та отримання незаконного прибутку.

Зокрема, з 2020 року по теперішній час, через 12/26 «фільмових» компаній, Вінь та його спільники виписали понад 3700 рахунків-фактур на податок на додану вартість сотням підприємств на загальну суму фальшивих документів понад 1200 мільярдів донгів, незаконно отримавши прибуток у розмірі десятків мільярдів донгів.

За даними поліції 10-го округу, методом дії цієї групи є купівля юридичних осіб компаній, заснованих іншими, або збору посвідчень особи багатьох осіб.

Потім вони скористалися політикою відкритості реєстрації бізнесу, щоб видати себе за інших та створити «фіктивні» компанії для незаконної купівлі та продажу рахунків-фактур з доданою вартістю, приховуючи своє місцезнаходження та походження.

Під час процесу декларування податків Вінь та його спільники неправдиво задекларували вартість придбаних товарів майже рівною вартості проданих товарів, щоб уникнути підозр та виявлення правоохоронними органами.

Наразі Слідче управління поліції, поліція 10-го округу міста Хошимін продовжує розширювати розслідування.

Хоанг Тхо

Джерело