Викриття шахрайських трюків осіб, які видають себе за «податкових інспекторів»

Пан Ан Тьєн Хунг (30 років, Ханой ) розповів, що 2 тижні тому йому зателефонували з номера телефону 0578.98.1xxx.

На іншому кінці лінії абонент заявив, що є співробітником податкового департаменту Кау Зяя, і повідомив пана Хунга, що він має право на повернення податку на доходи фізичних осіб, і попросив його прийти до податкового департаменту о 8:00 ранку наступного дня, щоб завершити процедури повернення податку.

Ця людина сказала, що якщо пан Хунг зайнятий і не може прийти, або хоче швидко виконати процедуру та отримати гроші онлайн, йому слід звернутися до облікового запису Zalo на ім'я Т., щоб виконати процедуру.

Шахрайство суб'єктів, які видають себе за поліцейського, розкрито на рисунку 1. — Ілюстративне фото. (Джерело: QH)

Пан Хунг вважав це дивним, оскільки він не був зобов'язаний сплачувати податок на доходи фізичних осіб, оскільки його загальний дохід становив менше 11 мільйонів донгів на місяць. Таким чином, отримати відшкодування податку було неможливо.

Тому пан Хунг проактивно зв'язався з бухгалтером компанії та податковим департаментом Кау Зяя, щоб уточнити, чи може він отримати відшкодування податку. Однак компанія та податковий орган підтвердили, що пан Хунг не має права на відшкодування податку.

Знаючи, що це шахрай, пан Хунг проактивно зв'язався з особою на ім'я Т., і ця особа попросила пана Хунга надати його особисте посвідчення особи, персональний податковий код та зареєструвати обліковий запис на веб-сайті невідомого походження.

«Однак, коли я сказав їм, що зв’язався з компанією щодо того, чи можу я отримати повернення податків, ця особа заблокувала мій обліковий запис Zalo та номер телефону, тому я не міг з ними зв’язатися», – сказав пан Хунг.

Аналогічно, пані Хоанг Біч (Ханой) також отримала дзвінок 2 тижні тому від особи, яка називала себе податковою інспекторкою, з проханням сплатити податок на доходи фізичних осіб згідно з правилами. Якщо вона не сплатить, поліція викличе її на допит за ухилення від сплати податків.

Пані Біч поділилася: «У цій темі використано погрозливий тон, ніби людей похилого віку, через брак знань, легко обдурити».

Щодо цього питання Міністерство фінансів повідомило, що останнім часом у кіберпросторі спостерігається явище, коли люди видають себе за податкових службовців.

Міністерство фінансів заявило, що поряд із активним розвитком інформаційних технологій, останнім часом ситуація з імітацією податкових органів у кіберпросторі має тенденцію до посилення з метою шахрайства та привласнення грошей у людей та бізнесу за допомогою дедалі витонченіших хитрощів та методів.

Щоб застерегти людей та бізнес від хитрощів та схем, що видають себе за податкові органи з метою шахрайства та привласнення майна, податковий сектор останнім часом (особливо в період з 15 липня по теперішній час) запровадив синхронні та широкомасштабні комунікаційні заходи у засобах масової інформації.

Водночас Міністерство фінансів скерувало впровадження комунікаційної роботи в усій податковій системі.

Зокрема, 20 липня 2023 року Головне податкове управління видало офіційне розпорядження № 3041/TCT-CNTT податковим управлінням провінцій та міст центрального управління щодо впровадження кампанії «Місяць дій щодо поширення та виявлення онлайн-шахрайства».

3 серпня 2023 року Головне податкове управління розробило комплект документів пропагандистського змісту щодо запобігання та боротьби з шахрайством податкових органів в онлайн-середовищі та надіслало їх до інформаційних агентств та податкових управлінь обласних і муніципальних органів для поширення пропаганди в засобах масової інформації.

Тим часом, за даними поліції, шахраї, які видають себе за податкових службовців, за допомогою витончених трюків та заздалегідь підготовлених сценаріїв часто приховують свої дії, використовуючи особисті аватари Zalo чиновників у формі податкових органів для зв'язку та створення маскування, аби здобути абсолютну довіру жертв.

Водночас, суб'єкт часто використовує вихідні (суботу або неділю) для зв'язку з жертвою, оскільки в цей час банки припиняють приймати запити на блокування рахунків користувачів; водночас, суб'єкт привласнює активи, знімаючи гроші з банківської картки жертви о 1:00 - 2:00 ночі, коли жертва перебуває у стані глибокого сну.

Поліцейське відомство попереджає, що наразі суб'єкти не лише видають себе за співробітників податкової служби, але й можуть видавати себе за поліцейських , митних службовців, банківських чи державних правоохоронних органів... щоб просити жертв виконувати операції на їхніх телефонах з метою шахрайства та привласнення майна.

Щоб запобігти шахрайству та захистити своє майно, Департамент поліції рекомендує всім громадянам підвищити свою обізнаність та пильність, а також категорично не слухати та не виконувати вказівки від когось по телефону.

Щодо процедур, що належать до юрисдикції державних установ, вся робота виконується безпосередньо в штаб-квартирі установи або за письмовим повідомленням від компетентної установи. Абсолютно немає жодної форми роботи онлайн по телефону, тому людям слід звертати пильну увагу...

Джерело