Справа Ван Тхін Пхата: стягнення тисяч мільярдів донгів та низки об'єктів нерухомості з відповідачів

Конфіскувати нерухоме майно та готівку відповідачів для забезпечення виконання рішення суду

Перший етап розгляду справи у Van Thinh Phat Group завершено. Згідно зі звітом SCB щодо 1284 позик відповідача Чуонг Мі Лана, станом на 1 квітня низка позик була повністю погашена, як основна сума, так і відсотки, на загальну суму понад 2 000 мільярдів донгів. Наразі кількість позик відповідача Лана зменшилася до 1243, що відповідає 1122 кодам забезпечених активів.

Таким чином, сума збитків, які має відшкодувати пані Лан, зменшується до 673 800 мільярдів донгів, включаючи суму грошей, яку Дуонг Тан Труок (генеральний директор компанії Tuong Viet) та низка інших відповідачів сплатили для усунення наслідків.

Колегія вирішила передати 1122 одиниці цих активів SCB для подальшого управління та розпорядження. Під час процесу розпорядження активами для стягнення боргу, якщо такі залишаться, Департамент економічної поліції (C03, Міністерство громадської безпеки) координуватиме дії з Департаментом економічної поліції (C03, Міністерство громадської безпеки ), щоб визначити, які активи належать Truong My Lan та будуть використані для забезпечення інших зобов'язань відповідача щодо компенсації у справі.

Колегія суддів також повідомила, що під час вирішення справи вони зібрали нотатки помічників пані Чуонг Мі Лан, які свідчать про те, що сума в розмірі 108 000 мільярдів донгів та 14,7 мільйона доларів США, внесена до будівлі Ван Тхін Пхат, була внесена не лише з SCB, а й з облігацій.

Таким чином, Народний суд звернувся до Департаменту C03 та Верховної народної прокуратури під час розширеного розслідування справи з проханням продовжити з'ясовувати порушення, пов'язані з цією сумою грошей, як підставу для врегулювання на другому етапі.

На думку колегії суддів, той факт, що відповідач Труонг Мі Лан брав гроші від SCB для інвестування та передачі багатьох проектів, що вилучаються, не має чітких юридичних документів. Тому колегія суддів рекомендує слідчому органу продовжити перевірку та уточнення нерухомого майна та проектів, пов'язаних з відповідачем, які не були врегульовані у цій справі, щоб визначити їх правильний характер та врегулювати їх відповідно до положень закону, забезпечивши вилучення для компенсації збитків.

Крім того, Народний суд також продовжував вилучати та тимчасово затримувати нерухоме майно, акції, сертифікати на право користування землею, ощадні книжки та інші активи Компанії, що належать під назвою Van Thinh Phat Group або передані фізичним особам, відповідачам та іншим пов'язаним особам, для забезпечення виконання відповідних зобов'язань.

Крім того, колегія суддів зобов'язала відповідача Дуонг Тан Чрока продовжити компенсацію SCB понад 692 мільярди донгів. У разі, якщо активів відповідача Чрока та його дружини буде недостатньо, всі арештовані активи відповідача Цао В'єт Зунга будуть використані для забезпечення подальшого виконання зобов'язання відповідача Чрока щодо компенсації. Суд зобов'язав відповідача Чрока повернути 2,204 мільярди донгів, ця сума буде вирахувана із зобов'язання відповідача Чрок Мі Лана.

Зобов'язати відповідача Нгуєн Тхань Тунга та нафтову компанію Донг Фуонг компенсувати SCB 443 мільярди донгів, переказати 300 мільярдів донгів, які пан Нгуєн Ван Хао сплатив як компенсацію відповідачу Чуонг Мі Лану через SCB, для відрахування із зобов'язань відповідача Чуонг Мі Лана у справі.

Поліція розслідує другий етап справи.

Щодо справи, яка сталася у Van Thinh Phat Group, SCB Bank та пов'язаних з ними підрозділах, на прес-конференції, присвяченій ситуації та результатам роботи поліції у 2023 році, генерал-майор Нгуєн Ван Тхань, заступник директора Департаменту розслідування економічних злочинів поліції, заявив, що це велика справа з великою кількістю обвинувачених та пов'язаних з ними осіб. Тому слідче відомство розділило розслідування справи на 2 етапи.

На другому етапі Міністерство громадської безпеки зосередилося на розслідуванні двох основних злочинів: «Шахрайське привласнення майна», пов’язане з облігаціями, та «Відмивання грошей», пов’язане з групою Van Thinh Phat.

Щодо діяння «відмивання грошей», генерал-майор Тхань заявив, що сума грошей, яку підсудний Чуонг Мі Лан вивів через банківську діяльність, була інвестована цим підсудним, придбання нерухомості по всій країні та переведення частини за кордон.

Щодо шахрайства з випуском облігацій, генерал-майор Тхань заявив, що слідче агентство спочатку встановило, що підсудний Чуонг Мі Лан випустив 25 пакетів облігацій через 4 підприємства. Ці лоти облігацій мали загальну вартість понад 30 000 мільярдів донгів, які були продані покупцям (власникам облігацій) з метою залучення коштів та їх подальшого привласнення.

Було вилучено низку об'єктів нерухомості, пов'язаних з Truong My Lan та Tuan Chau Group.

Наразі Слідче управління поліції запобігає передачі 8 об'єктів нерухомості Au Lac (належать пану Дао Хонг Туєну) через угоду про співпрацю з обвинуваченим Чуонг Мі Ланом.

Суд зобов’язав Quoc Cuong Gia Lai виплатити відповідачу Truong My Lan понад 2,882 мільярда донгів.

У відповідь на запит компанії Quoc Cuong Gia Lai про зняття арешту з 6 об'єктів нерухомості, суд оголосив, що арешт буде знято, коли компанія поверне суму понад 2,882 мільярда донгів, яку вона отримала від відповідача Truong My Lan.