Судовий розгляд першої інстанції у справі Ван Тхін Пхата від 5 березня

16 лютого Народний суд Хошиміна повідомив, що з 5 березня по 29 квітня Народний суд міста проведе судовий розгляд першої інстанції у справах підсудних Чуонг Мі Лан (68 років, голова Van Thinh Phat Group), Чу Лап Ко (68 років) та 84 інших підсудних у цій справі.

Підсудних було притягнуто до суду за один із наступних злочинів: розкрадання майна, хабарництво, отримання хабарів, порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ, зловживання становищем та владою під час виконання службових обов'язків, безвідповідальність, що спричинила тяжкі наслідки, зловживання довірою щодо привласнення майна.

Судовий розгляд проходив під головуванням головного судді з кримінальних справ Фам Луонг Тоана. Верховна народна прокуратура призначила 10 прокурорів з Верховної народної прокуратури та Народної прокуратури міста Хошимін для ведення справи.

Підсудного Чионг Мі Лана судили за три злочини: розкрадання, хабарництво, порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ, і його захист складали п'ять адвокатів: Фан Чунг Хоай, Фан Мінь Хоанг, Нгуєн Хью Тхієп, Зіанг Хонг Тхань та Чионг Тхань Дик.

Раніше, відповідаючи на новини VTC, пан Фам Нгок Зуй, керівник канцелярії Народного суду міста Хошимін, повідомив, що у справі Ван Тхінь Пхат, пов'язаній з порушеннями в кредитній діяльності SCB, було майже 2500 комплектів документів, упакованих у 104 коробки для файлів, вагою близько 6 тонн, з приблизно 1 мільйоном записів.

Тому Суд підготував окрему кімнату для зберігання файлів, створивши умови для адвокатів для фотокопіювання та дослідження документів, а також встановив систему пожежної безпеки та камери для захисту.

За словами пана Дуя, Народний суд Хошиміна передбачав, що буде багато матеріалів справи, і що сотні адвокатів братимуть участь у захисті 86 підсудних та багатьох осіб і організацій, причетних до справи.

Згідно з обвинувальним актом, виданим Верховною народною прокуратурою, голову групи Van Thinh Phat Чуонг Мі Лан було притягнуто до відповідальності за три злочини: розкрадання майна, хабарництво та порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки звинуватило підсудного Чуонг Мі Лана, хоча він і не обіймав посади в банку SCB, у монополізмі та контролі над низкою керівників цього банку з метою розкрадання понад 304 000 мільярдів донгів.

У обвинувальному висновку Верховної народної прокуратури зазначено, що з 2012 року по жовтень 2022 року пані Чионг Мі Лан придбала та володіла 85–91,5% акцій SCB. З того часу підсудна стала акціонеркою з «владою» керувати, управляти та маніпулювати всією діяльністю SCB, що слугувало її різним цілям.

Голову групи Van Thinh Phat та його спільників звинуватили у скоєнні низки злочинів, зокрема: підборі та призначенні довірених осіб на ключові посади в SCB; створенні низки підрозділів під егідою SCB, що спеціалізуються на наданні позик та кредитів на прохання Truong My Lan; створенні та використанні тисяч «фіктивних» компаній, наймі багатьох осіб; змові з особами, які є керівниками багатьох пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів.

Крім того, Труонг Мі Лан та її спільники змовлялися з багатьма оціночними компаніями, щоб завищити вартість застави; створили велику кількість фальшивих заявок на кредити для виведення грошей з SCB; розробляли плани виведення грошей, «перекриваючи» грошовий потік після їх виплати; продавали безнадійні борги, продавали позики з відстроченою кредитною іпотекою для зменшення кредитного балансу, зменшення безнадійної заборгованості, приховування порушень; підкуповували та впливали на осіб, які обіймають посади та повноваження в державних органах, з метою порушення ними своїх обов'язків.

Звідти, Труонг Мі Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли численні злочини, пов'язані з посяганням на власність, порушенням діяльності Банку та належним чином функціонуючих державних органів.

У якому Верховна народна прокуратура встановила, що багато діянь здійснювалися у формі організованої співучасті з використанням витончених та хитрих хитрощів, що спричинили особливо тяжкі наслідки, привласнили та завдали шкоди особливо великим грошовим сумам.

Щодо справи пані Труонг Мі Лан, двох колишніх голів Верховного суду та п'ятьох інших осіб було притягнуто до відповідальності у справі Ван Тхінь Пхата, але вони перебувають у розшуку, тому Міністерство громадської безпеки оголосило їх у розшук.

Серед розшукуваних осіб: Нгуєн Тхі Тху Суонг (колишній голова ради директорів SCB), Дінь Ван Тхань (колишній голова ради директорів SCB), Чьєм Мінь Зунг (колишній заступник генерального директора SCB), Трам Тхіт Тон (колишній член ради директорів SCB), Сун Генрі Ка Зіанг (член ради директорів SCB), Лам Лі Джордж (колишній член ради директорів SCB) та Нгуєн Лам Ань Ву (колишній заступник директора філії Бен Тхань SCB).

Вищезазначених 7 обвинувачених розслідують за порушення правил банківської діяльності, іншу діяльність, пов'язану з банківською діяльністю, та розкрадання активів у справі Ван Тхін Пхата.

На завершення, щодо деяких обвинувачених, колишніх керівників банку SCB, які втекли, слідчий орган оголосив їх у розшук і закликав здатися для пом'якшення покарання. У разі їхньої неявки вважається, що вони відмовилися від права на самозахист, і їх буде притягнуто до відповідальності та судити.

Хоанг Тхо

Джерело